【多选题】
下列有关勘验、检查的说法正确的是( )。
A. 勘查现场,应当持有刑事犯罪现场勘查证
B. 勘查现场时,应当邀请与案件无关的公民作为见证人
C. 勘查现场,应当在具有专门知识的人主持下,由侦查人员进行
D. 公安机关对案件现场进行勘查不得少于2人
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答案
ABD
解析
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【多选题】
侦查人员在侦查聚众斗殴案时,找到了现场的目击证人甲、乙、丙,下列程序错误的是( )。
A. 为了全面了解案情,侦查人员将甲、乙、丙3人召集在一起回忆案发经过
B. 为取得证词,侦查人员委托未成年人甲的老师代为询问
C. 为打消乙的顾虑,使其积极作证,侦查人员到乙的家中进行询问并制作笔录
D. 询问未成年人甲时,根据案件情况,侦查人员决定不通知其父母到场
【多选题】
根据《刑事诉讼法》的规定,以下案件中,侦查人员应当对讯问过程进行录音或者录像的是( )。
A. 丙到境外购买毒品在国内贩卖,在交易时被抓获,毒品海洛因总重3000克
B. 甲流窜5省抢劫作案8起,致10人死伤
C. 丁实施诈骗犯罪1起,骗得人民币1万元
D. 乙在1年内入室盗窃3起,窃得财物价值人民币2万余元
【多选题】
关于犯罪嫌疑人的讯问笔录,下列说法中正确的是( )。
A. 犯罪嫌疑人有权要求修改和补充笔录,但对修改和补充的部分必须重新核对
B. 侦查人员和犯罪嫌疑人都应当在笔录上签名
C. 讯问笔录必须向犯罪嫌疑人本人宣读才有证据效力
D. 经刑讯逼供后,侦查人员制作讯问笔录2份、犯罪嫌疑人自书供词1份。上述讯问笔录无效,但犯罪嫌疑人自行书写的供词可以作为证据使用
【多选题】
下列讯问,违反法律规定的是( )。
A. M县S乡发生一起盗窃案,M县公安局经初步调查认为居住在N县的甲有作案嫌疑,传唤甲从N县赶到M县S派出所接受讯问
B. 民警乙传唤犯罪嫌疑人甲已满24小时,甲称自己身体不好,提出要回家休息一下。乙说:"不行,你还没有交代自己的犯罪事实,现在我们决定再次传唤你。"
C. A派出所派民警乙与联防队员丙讯问犯罪嫌疑人甲,乙负责讯问,丙作记录
D. 民警甲讯问犯罪嫌疑人乙时说:"如果你承认偷了东西,说明你态度比较好,我们可以不处理你,并马上让你回家;如果你不承认,我们将加重对你的处罚。"
【多选题】
下列关于刑事传唤、讯问犯罪嫌疑人的表述正确的是( )。
A. 犯罪嫌疑人被送交看守所羁押后,对其进行讯问,应当在看守所内进行
B. 犯罪嫌疑人被拘留后,应当在24小时内送看守所羁押
C. 对现场发现的犯罪嫌疑人,经出示工作证件,可以口头传唤
D. 传唤犯罪嫌疑人,应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间
【多选题】
270、侦查人员在侦查刘某涉嫌盗窃案时,实施了下列行为,其中错误的是( )。
A. 在搜查刘某家时,对与盗窃无关的一张淫秽光盘也进行了扣押
B. 认为应当扣押刘某与国外友人往来的邮件,直接通知邮政机关将有关邮件扣押
C. 在搜查刘某家时,刘某虽不在家,但在刘某母亲的见证下进行了搜查
D. 1名侦查人员带领1名协警进行搜查
【多选题】
人民检察院对犯罪嫌疑人甲(16周岁)拟作出附条件不起诉决定,下列说法正确的是( )。
A. 要求复议的意见不被接受的,可以在收到复议决定书后7日以内提请复核
B. 公安机关附条件不起诉的书面意见应当经县级以上公安机关负责人批准
C. 公安机关如果认为附条件不起诉决定有错误的,应当在收到不起诉决定书后5日以内要求复议
D. 人民检察院在作出附条件不起诉的决定以前,应当听取公安机关、被害人的意见
【多选题】
甲因涉嫌盗窃被取保候审,公安机关可以根据案件情况,责令甲遵守的规定是( )。
A. 不得进入特定的场所
B. 将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存
C. 不得与特定的人员会见或者通信
D. 不得从事特定的活动
【多选题】
被取保候审人在取保候审期间有下列( )情形的,可以没收取保候审保证金。
A. 毁灭证据
B. 干扰证人作证
C. 更换电话,在12小时以内未向执行机关报告
D. 擅自离开所居住的市、县
【多选题】
(17年新增试题)辩护律师会见在押犯罪嫌疑人时,看守所应当采取必要的措施,保障会见顺利、安全进行。下列说法正确的是( )。
A. 犯罪嫌疑人委托2名律师担任辩护人的,2名辩护律师应当共同会见
B. 辩护律师会见犯罪嫌疑人时,公安机关不得监听,不得派员在场
C. 辩护律师可以多次会见犯罪嫌疑人
D. 辩护律师可以带1名律师助理协助会见
【多选题】
(17年新增试题)在侦查过程中,辩护律师享有的诉讼权利有( )。
A. 辩护律师认为公安机关及其工作人员阻碍其依法行使诉讼权利的,有权向同级或上一级人民检察院申诉或控告
B. 案件移送审查起诉时,应当将移送情况告知犯罪嫌疑人及辩护律师
C. 辩护律师提出要求的,公安机关应当听取辩护律师的意见,根据情况进行核实,并记录在案
D. 辩护律师提出书面意见的,应当附卷
【多选题】
(17年新增试题)下列信息、电子文件属于电子数据的是( )。
A. 文档、图片、音视频、数字证书、计算机程序等电子文件
B. 网上的用户注册信息、身份认证信息、电子交易记录、通信记录、登录日志等信息
C. 手机短信、电子邮件、即时通信、通讯群组等网络应用服务的通信信息
D. 网页、博客、微博客、朋友圈、贴吧、网盘等网络平台发布的信息
【多选题】
(17年新增试题)下列侦查取证措施中,可以用来保护电子数据完整性的方式有( )。
A. 扣押、封存电子数据原始存储介质
B. 冻结电子数据
C. 制作、封存电子数据备份
D. 计算电子数据完整性校验值
【多选题】
(17年新增试题)关于电子数据的收集和提取,下列说法正确的是( )。
A. 封存电子数据原始存储介质,应当保证在不解除封存状态的情况下,无法增加、删除、修改电子数据
B. 收集、提取电子数据,应当由二名以上侦查人员进行
C. 针对同一现场多个计算机信息系统收集、提取电子数据的,可以由一名见证人见证
D. 收集、提取电子数据,能够扣押电子数据原始存储介质的,应当扣押、封存原始存储介质,并制作笔录,记录原始存储介质的封存状态
【多选题】
(17年新增试题)梁某因涉嫌抢夺罪被指定居所监视居住。下列说法正确的是( )。
A. 如梁某家属均已离世,可以暂不通知家属
B. 如根据梁某提供的家属联系方式无法联系上家属,可以暂不通知家属
C. 如梁某提供的身份是虚假身份,可以暂不予以通知家属
D. 如因自然灾害等不可抗力导致无法通知的,可以暂不予以通知家属
【多选题】
280、(17年新增试题)甲县公安机关侦破一贩卖毒品案件,缴获冰毒50公斤。犯罪嫌疑人贾某因涉嫌贩卖毒品罪于3月1日被刑事拘留,4月1日被执行逮捕。下列说法正确的是( )。
A. 对贾某执行刑事拘留后,应当在24小时内通知家属
B. 对贾某执行刑事拘留后,通知家属有碍侦查的,可暂不予通知
C. 对贾某执行逮捕后,应当在24小时内通知家属
D. 对贾某执行逮捕后,通知家属有碍侦查的,可暂不予通知
【多选题】
(17年新增试题)冯某联系街头"重金求子"广告的联系电话,对方以需支付检查费、保证金等费用为由,诱使冯某向一银行甲账户转账了18万元,冯某发现被骗后向公安机关报警。公安机关随即处理此事。下列说法正确的是( )。
A. 公安机关应将加盖电子签章的紧急止付报文发送至甲账户的开户行总行
B. 银行核对紧急止付报文一致后进行止付操作,止付期限为24小时
C. 公安机关在止付期限内,经审查报案事项属实的,应当立案侦查
D. 公安机关立案侦查的,应当在止付期限内将"协助冻结财产通知报文"发送到止付银行
【多选题】
(17年新增试题)被害人刘某因"中奖"诈骗被骗98万元,由S银行账户转账至一银行账户。现该资金已被甲县公安机关冻结。下列说法中正确的是( )。
A. 冻结资金应当返还至刘某在S银行的账户,S银行无法接受返还的,也可以向刘某提供的其他银行账户返还
B. 甲县公安机关在冻结该资金后应当主动告知刘某
C. 甲县公安机关应当对刘某的申请进行审核,经查明冻结资金确属刘某的合法财产,权属明确无争议的,由甲县公安机关出具《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》
D. 刘某向甲县公安机关提出冻结涉案资金返还请求,应当填写《电信网络新型违法犯罪涉案资金返还申请表》
【多选题】
犯罪嫌疑人肖某因涉嫌非法经营罪被公安机关立案侦查。下列说法正确的是( )。
A. 公安机关决定撤销案件的,应当立即释放犯罪嫌疑人肖某
B. 如果公安机关经侦查,认为犯罪情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的,应当撤销案件
C. 如果公安机关认为属于法定不需要追究刑事责任的情形,应当作出撤销案件的处理
D. 如果犯罪事实清楚,证据确实、充分,公安机关应当制作起诉意见书,移送同级人民检察院审查起诉
【多选题】
关于封存的未成年人犯罪记录,下列说法正确的是( )。
A. 有关单位根据国家规定可以查询
B. 被封存犯罪记录的未成年人,如果发现漏罪,合并被判处5年有期徒刑以上刑罚的,应当对其犯罪记录解除封存
C. 因为办案需要,公安机关可以提供
D. 司法机关为办案需要可以查询
【多选题】
对人民检察院退回补充侦查的案件,下列处理正确的是( )。
A. 在补充侦查过程中,发现新的罪行,需要追究刑事责任的,应当重新制作起诉意见书,移送人民检察院审查
B. 在补充侦查过程中,发现新的同案犯,需要追究刑事责任的,应当重新制作起诉意见书,移送人民检察院审查
C. 原认定犯罪事实清楚,证据不够充分的,应当在补充证据后,制作补充侦查报告书,移送人民检察院审查
D. 发现原认定的犯罪事实有重大变化,不应当追究刑事责任的,应当重新提出处理意见,并将处理结果通知退查的人民检察院
【多选题】
刘某今年15周岁,因犯抢劫罪被公安机关依法拘留。公安机关在讯问时,下列说法正确的是( )。
A. 讯问应由2名以上的侦查人员进行
B. 第一次讯问应在刘某被拘留后24小时之内进行
C. 应当通知他的法定代理人到场
D. 讯问未成年犯罪嫌疑人应当采取适合未成年人的方式,耐心细致地听取其供述或者辩解
【多选题】
下列关于讯问未成年犯罪嫌疑人李某(女)的说法正确的是( )。
A. 讯问笔录应当交李某、其父亲阅读或者向其宣读
B. 可以通知李某的父亲到场
C. 讯问李某,应当有女工作人员在场
D. 李某父亲如到场,其可以代为行使李某的诉讼权利
【多选题】
杜某(15周岁)涉嫌抢劫,被公安机关抓获。公安机关在侦查过程中应当遵循的程序有( )。
A. 应当将杜某与其他同案犯分开讯问
B. 应当将杜某与成年犯罪嫌疑人分开羁押
C. 杜某没有委托辩护人的,应当通知法律援助机构为其指派律师进行辩护
D. 讯问杜某时,应通知其法定代理人到场
【多选题】
犯罪嫌疑人甲,17周岁,因涉嫌强奸罪5月20日被依法传唤到公安机关进行讯问,5月21日被拘留。按照《公安机关办理刑事案件程序规定》的规定,下列说法正确的是( )。
A. 在询问被害人乙(16周岁,女)时,应当有女工作人员在场
B. 在询问时,侦查机关应当通知被害人乙(16周岁,女)的法定代理人到场
C. 公安机关应当在5月20日第一次讯问甲时,告知其有权委托辩护人
D. 公安机关可以在5月20日第一次讯问甲时告知其有权委托辩护人,也可以在5月21日对甲拘留时告知
【多选题】
290、公安机关在办理未成年人刑事犯罪案件时,应当重点查清未成年人实施犯罪行为时( )。
A. 是否已满16周岁
B. 是否已满10周岁
C. 是否已满18周岁
D. 是否已满14周岁
【多选题】
在校学生甲、乙、丙、丁(女)四人(均不满18周岁)因没钱上网,结伙抢劫戊,并对其进行殴打,导致戊轻微伤,并抢走人民币5000元,后四人被公安机关抓获。下列选项正确的是( )。
A. 对四人应当与成年人分别关押
B. 对四人讯问应当采取适合未成年人的方式,耐心细致地听取其供述或者辩解
C. 讯问时,乙、丙法定代理人不能到场,也可以通知二人所在学校老师到场
D. 对丁讯问时,如果丁要求,可以指派女工作人员在场
【多选题】
对被判处( )的罪犯,由公安机关执行刑罚。
A. 有期徒刑
B. 拘役
C. 剥夺政治权利
D. 管制
【多选题】
公安机关执行刑罚的任务有( )。
A. 对人民法院判处的罚金予以执行
B. 对假释和判处拘役缓刑、有期徒刑缓刑的罪犯监督、考察
C. 执行拘役
D. 执行剥夺政治权利
【多选题】
关于办理刑事案件中涉案财物和证据处理,下列说法正确的是( )。
A. 对查封、扣押、冻结的财物属于被害人的合法财产,应当及时返还。对违禁品或者不宜长期保存的物品,应当依照国家有关规定处理
B. 公安机关对查封、扣押、冻结的犯罪嫌疑人的财物及其孳息,应当制作清单,随案移送
C. 对作为证据使用的实物应当随案移送,对不宜移送的,应当将其清单、照片或者其他证明文件随案移送
D. 人民法院作出的判决生效后,有关机关应当根据判决对查封、扣押、冻结的财物及其孳息作出处理
【多选题】
关于刑事诉讼中查封、扣押、冻结在案财物的处理,下列选项正确的是( )。
A. 马六被控受贿金条若干,未随案移送,判决生效后,根据人民法院通知,该金条由查封、扣押的检察机关上缴国库
B. 张三盗窃李四电视机1台,公安机关在侦查过程中将电视机发还李四
C. 牛七涉嫌受贿罪,在侦查期间自杀身亡,现有证据证明其被查封财产系受贿所得,应当予以没收
D. 王五被控贩卖毒品,作为证据使用的海洛因应当随案移送当庭出示质证
【多选题】
甲向公安局报案,控告乙盗窃其价值10万元的名画。公安局以没有证据证明是乙所为不予立案,并出具了不予立案通知书,甲不服,可以采取的救济途径有( )。
A. 对不立案决定申请复议
B. 向人民法院起诉公安局不作为
C. 向人民检察院提出申诉
D. 若甲有证据证明乙盗窃其名画,甲可以向人民法院起诉
【多选题】
(17年新增试题)公安机关对电信网络新型违法犯罪案件中冻结资金进行返还时,应当以溯源返还为原则,区分不同情况予以处理。下列说法正确的是( )。
A. 冻结账户内有多笔汇(存)款记录,按照时间戳记载可以直接溯源被害人的,直接返还被害人
B. 冻结账户内有多笔汇(存)款记录,按照时间戳记载无法直接溯源被害人的,按照被害人被骗(盗)金额占冻结在案资金总额的比例返还
C. 冻结账户内仅有单笔汇(存)款记录,可直接溯源被害人的,直接返还被害人
D. 如按比例返还的,公安机关应当发出公告,公告期为60日,公告期间内被害人、其他利害关系人可就返还冻结提出异议,公安机关依法进行审核
【多选题】
被取保候审人在取保候审期间有下列( )行为的,公安机关可以责令其重新交纳保证金。
A. 又犯新罪,正在侦查的
B. 违反规定,被依法没收部分保证金的
C. 违反规定擅自外出,被依法没收保证金的
D. 移送审查起诉后,被检察机关重新决定取保候审的
【多选题】
犯罪嫌疑人甲因电信诈骗犯罪被采取监视居住强制措施,在监视居住期间,甲实施下列( )行为,可以对其提请批准逮捕。
A. 两次以上未经批准,擅自离开执行监视居住的处所
B. 企图自杀
C. 对举报人实施打击报复
D. 两次以上未经批准,擅自会见他人或者通信
【多选题】
300、对下列违反监视居住规定的犯罪嫌疑人,可以予以逮捕的有( )。
A. 在监视居住期间又进行犯罪活动的
B. 经两次以上传讯不到案的
C. 监视居住期间逃跑的
D. 对被害人、举报人、控告人实施打击报复的
【多选题】
关于指定居所监视居住,下列说法正确的是( )。
A. 被判处拘役的,指定居所监视居住2日折抵刑期1日
B. 被判处有期徒刑的,指定居所监视居住3日折抵刑期1日
C. 被判处管制的,指定居所监视居住1日折抵刑期1日
D. 指定居所监视居住不得在羁押场所、专门的办案场所执行
【多选题】
关于监视居住,下列说法正确的是( )。
A. 被指定居所监视居住的犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址、身份不明,可不在执行后24小时内通知其家属
B. 被监视居住的犯罪嫌疑人应将护照等出入境证件、身份证件、驾驶证件交执行机关保存
C. 被指定居所监视居住的犯罪嫌疑人无须为此支付费用
D. 犯罪嫌疑人因犯间谍罪,虽有固定住处,在有碍侦查的情况下,也可指定居所监视居住
【多选题】
甲因涉嫌盗窃被指定居所监视居住,下列说法错误的是( )。
A. 指定居所监视居住的,除无法通知的以外,应当在执行监视居住后48小时以内通知甲的家属
B. 指定的居所,是在甲所在的市、县内指定的生活居所
C. 指定居所监视居住,可以要求甲或其家属支付一定的费用
D. 应当由决定机关通知甲的家属
【多选题】
下列关于监视居住的执行,下列说法正确的是( )。
A. 人民检察院对指定居所监视居住的决定和执行是否合法实行监督
B. 可以在派出所的候问室执行
C. 在审判期间,可以对被监视居住的犯罪嫌疑人的通信进行监控
D. 执行机关对被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人,可以采取电子监控、不定期检查等监视方法进行监督
推荐试题
【多选题】
《宪法》明确规定,___受国家的保护。
A. 母亲
B. 儿童
C. 家庭
D. 婚姻
【多选题】
国家加强边防海防空防建设,采取一切必要的防卫和管控措施,保卫___安全,维护国家领土主权和海洋权益。
A. 内水
B. 领空
C. 领海
D. 领路
【多选题】
国家制定并不断完善国家安全战略,全面评估___,明确国家安全战略的指导方针、中长期目标、重点领域的国家安全政策、工作任务和措施。
A. 国际安全形势
B. 军事安全形势
C. 国内安全形势
D. 经济安全形势
【多选题】
维护国家安全,应当坚持___,积极同外国政府和国际组织开展安全交流合作,履行国际安全义务,促进共同安全,维护世界和平。
A. 互信
B. 互利
C. 协作
D. 平等
【多选题】
国家安全机关、国家公安机关依法搜集涉及国家安全的情报信息,在国家安全工作中依法行使___以及法律规定的其他职权。
A. 拘留
B. 预审
C. 侦查
D. 执行逮捕
【多选题】
具有维护国家安全的责任和义务包括___
A. 一切国家机关
B. 各政党
C. 各人民团体、企事业单位
D. 所有公民
【多选题】
根据《国家安全法》规定,公民和组织拥有的权利有哪些?___
A. 控告权
B. 批评建议的权利
C. 起诉权
D. 检举权
【单选题】
1:1090交易,当年错账冲正用___字,隔年错账冲正只能用反方向___字补帐。___
A. 红 蓝
B. 红 红
C. 蓝 红
D. 蓝 蓝
【单选题】
2:可通过1090交易进行冲账的存款账户,下列选项错误的是___
A. 活期账户
B. 个人零整账户
C. 教育储蓄账户
D. 个人整存整取账户
【单选题】
3:代发错误时,应与代发单位和账户所有人协商采取适当的方式进行处理,未签署代发/代扣协议或代发/代扣协议不符合要求的,不能通过___交易进行代扣处理。
A. 5625代理文件上送处理
B. 6747一记双讫红蓝字
C. 1202法定机关扣划
D. 6674一记双讫
【单选题】
4:开户次日起6个月未发生业务的账户进行非柜面渠道业务发生控制, 解控的交易码为___。
A. 1206
B. 1204
C. 1109
D. 1219
【单选题】
5:以下哪种凭证不得作为质押的权利凭证___
A. 单位定期存单
B. 股金证
C. 个人定期存单
D. 单位定期存款开户证实书
【单选题】
6:以下关于存款证明的表述,不正确的是___
A. 时点存款证明证明的存款余额是上一日日终账户的全部余额
B. 当天开立的账户不允许当天开具时点存款证明
C. 存款证明申请份数最多可以开具10份
D. 客户丢失存款证明书,可以进行挂失
【单选题】
7:芯片存单开户后,客户前来支取时芯片损坏,且密码遗忘,前台应如何操作___
A. 有凭证,先做7128密码挂失,再做7125挂失后重置;
B. 先想办法修复芯片,修复后座7125挂失及重置;
C. 进行双挂;
D. 有凭证,直接做7125挂失及重置。
【单选题】
8:下列关于【1093】单位现金取款交易的描述错误的是___
A. 本交易支持对公活期账户支取现金;
B. 本交易支持单位定期存款账户部提;
C. 本交易不支持单位定期存款账户部提;
D. 本交易不支持单位通知存款账户部提。
【单选题】
9:6210会计记账处理交易可以使用以下那个交易进行撤销___
A. 8899
B. 1090
C. 6220
D. 6747
【单选题】
10:1204账户控制及维护交易将差错账户临时控制时,特殊业务申请省中心授权通过表中审批人权限应该是___
A. 经办柜员
B. 网点负责人
C. 机构主管
D. 主管副主任/副行长及以上级别
【单选题】
11:临时户有效期最长不超过___。
A. 一年
B. 两年
C. 三年
D. 四年
【单选题】
12:以下哪个交易可以维护临时户有效期___
A. 0123
B. 0131
C. 1058
D. 1059
【单选题】
13:下列交易码的功能描述中,不正确的是___
A. 0123用于客户信息维护,常见于维护单位法定代表人或负责人信息及客户名称;
B. 0131交易用于客户证件信息(证件类型、证件号码、客户名称)的修改;
C. 1132交易用于账户信息维护,包括基本信息维护、核准信息维护等;
D. 1059交易为单位验资户、临时户专用维护交易,维护内容包括临时户有效期、验资户的取现标志以及验资户转为基本户。
【单选题】
14:下列关于转账支票的背书,说法错误的是___
A. 从左往右依次背书,且背书必须连续;
B. 如若背书,第一背书人是转账支票上的付款人;
C. 如若背书,第一背书人是转账支票上的收款人;
D. 背书栏内只能填写与背书有关的信息,其他信息不得填写在背书人栏。
【单选题】
15:个人大额存单和单位大额存单的最低认购金额分别是___
A. 10万元和500万元
B. 20万元和1000万元
C. 50万元和2000万元
D. 100万元和5000万元
【单选题】
16:关于【1132单位账户维护】交易,以下说法正确的是 ___
A. 机构证件类型、证件号码为客户的关键信息,在本交易中可以修改;
B. 可以增加除主证件类型外的其他证件号码;
C. 可以通过本交易实现变更基本户开户行行名、行号、账号、开户许可证号码等信息;
D. 可以通过本交易维护验资户转为基本户。
【单选题】
17:【7107凭证行内使用】交易,做借据使用时,非当天使用销号的,应出具特殊业务申请省中心授权通过表,审批人职务应为___级别及以上。
A. 机构主管
B. 副行长(副主任)
C. 行长(主任)
D. 市县行社审批
【单选题】
18:依据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)中的要求,目前对于I类户的开户数量限制为___
A. 同一客户在同一家银行(法人单位)只能开立一个I类户;
B. 同一客户在同一家银行(法人单位)可以开立两个I类户;
C. 同一客户在同一家银行(法人单位)可以开立三个I类户;
D. 同一客户在同一家银行(法人单位)可以开立四个I类户。
【单选题】
19:法院工作人员持扣款执行通知书到信用社某网点办理扣划业务,通知书上写明每月定时扣划被执行人袁某账户资金1000元,扣划总金额为11320,那么最后一次扣划金额应为___。
A. 1000元
B. 320元
C. 1320元
D. 20元
【单选题】
20:备案类账户使用【1058】单位活期账户启用交易启用时,授权应提供资料是___。
A. 开户许可证
B. 通过人行账户管理系统打印的开户信息
C. 客户影像
D. 法定代表人或负责人身份证件
【单选题】
21:【1132】单位账户维护交易维护账户透支额度时,无论是否由客户发起,除应提交资料外,还应按照《新一代IT系统业务操作规程》要求提交___
A. 市县行社与财政部门签订的协议或市县行社主管部门的审批资料;
B. 特殊业务申请省中心授权通过表;
C. 特殊业务申请书;
D. 支行行长(信用社主任)对该业务的相关审批。
【单选题】
22:使用【1109】久悬户手工处理交易,将单位账户从久悬户转为正常户时,下列有关授权应提交的资料说法错误的是___
A. 单位公函、客户有效证件,法定代表人或负责人身份证件,如为代理,需同时提供代理人身份证件和授权委托书;
B. 若为存折户,需同时提供存折;
C. 客户影像;
D. 县级行社财务部门审批表。
【单选题】
23:已故存款人的存款余额合计___以下的,各市县行社可根据实际情况,确定是否需要出具公证书或有权机关出具的法律文书。
A. 10000元(含)
B. 5000元(含)
C. 2000元(含)
D. 1000元(含)
【单选题】
24:账户启用的日期计算:应从___算起三个工作日。
A. 当日
B. 第二天
C. 第三天
【单选题】
25:时段存款证明书的有效期即为存款的止付期,有效期以“天”为单位,原则上最长时间不超过___。
A. 3个月(含)
B. 6个月
C. 1年 (含)
D. 6个月(含)
【单选题】
26:我省农信社为同一个人客户因开立Ⅰ、Ⅱ类户所开立的借记卡,全省范围内原则上不超过___张
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
【单选题】
27:七天理财开户时,应选择的转存方式是下列转存方式中的哪一个? ___
A. 默认转存
B. 不转存
C. 本息转存
D. 本金转存
【单选题】
28:使用1204账户控制及维护交易,进行质押止付/解付时,要求至少___名客户经理和客户办理。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
【单选题】
29:【1204账户控制及维护】等用于控制、解控不良贷款客户存款账户资金的交易,需___行()名工作人员前往办理业务。
A. 贷款,1
B. 贷款,2
C. 存款所在 ,1
D. 存款所在,2
【单选题】
30:以下对8080交易要注意的问题中,错误的是___?
A. 有收、付款双方凭证的不需要提供个人业务交易单;
B. 该交易个人业务交易单需要上传背面影像
C. 交易凭证上大写金额要规范,大小写金额无须一致;
D. 交易凭证上账号、户名、金额均不允许修改。
【单选题】
31:对于个人账户开户1052交易,以下说法错误的是___?
A. 不需要上传新开存单;
B. 需要上传个人业务交易单正、背面;
C. 个人业务交易单背面填写和勾选必须与系统一致;
D. 1052业务不需要拍摄现金。
【单选题】
32:以下关于单据和凭证规范使用说法错误的是哪一个?___
A. 制式凭证中的勾选项可以修改,需修改的应在错误处加盖柜员私章,且修改不能超过三处,超过三处的应重新填写凭证。
B. 凭证的修改不允许使用修正液,使用修正液的凭证应做作废处理,重新填写。
C. 各种单折上应在规定的位置加盖业务章或公章,没有盖章的视为无效凭证。
D. 个人有卡(折)存取款、存单(折)正常销户不必填制个人业务交易单。
【单选题】
33:电汇凭证、进账单,___日内的视为有效凭证。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4