75：有多个客户号时，系统提示疑似一户多号的，确认为同一客户的，可以进行客户号合并_答案

【判断题】

75：有多个客户号时，系统提示疑似一户多号的，确认为同一客户的，可以进行客户号合并

A. 对

B. 错

查看试卷，进入试卷练习

微信扫一扫，开始刷题

答案

解析

暂无解析

相关试题

【判断题】

76：个人客户信息发生变更的，应将信息错误的账户销户，同时进行客户信息治理

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

77：个人客户号以“01000”、“0103”开头的是柜面客户号，以“0102”开头的是信贷客户号；.机构客户号以“02000”、“0203”开头的是柜面客户号，以“0202”开头的是信贷客户号

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

78：支行向总行提交客户号合并申请时，两个客户号均为柜面的，由主管会计签字确认，有一个及以上客户号为信贷客户号的，由支行行长签字确认

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

79：客户号合并中系统中未显示两个账户是疑似一户多号客户号，但经柜面核实，确实这两个客户号为一户多号的，需要向总行提交客户号合并申请表

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

80：客户号合并中系统中未显示两个账户是疑似一户多号客户号，但经柜面核实，确实这两个客户号为一户多号的，也不能进行合并

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

81：客户号合并中两个客户号的其中一个为信贷客户号的，这个信贷客户号必须保留，此类合并由总行运营管理部合

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

82：客户号合并中两个客户号均为信贷客户号的，由总行信贷管理部合并

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

83：个人账户被转为睡眠户的，需要本人持身份证到我行任一网点办理

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

84：个人账户被转为睡眠户的，需要本人持身份证到我行开户网点办理

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

85：个人账户被转为睡眠户的，他人可以代为办理款项支取业务

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

86：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

87：二次交易补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户的身份信息, 有时可能需要补录代办人信息，有时可能补录对手信息

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

88：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

89：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

90：客户信息补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户身份信息

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

91：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

92：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

93：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

94：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

95：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

96：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

97：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

98：对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后，联系电话可以保持不变

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

99：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

100：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

101：反洗钱系统中，针对客户风险评级模块，如果编辑岗和审核岗对同一个客户的等级意见不统一，审批岗拥有最终决定客户等级的权限

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

102：新反洗钱系统中，较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

103：在可疑案例上报过程中，当反洗钱系统中信息补录不完整时，需要首先补录完整客户信息和交易信息，否则无法排除或上报可疑案例

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

现金柜台上方安装的透明防护板应采用多块拼接或错位安装方式，不得采用整片式安装方式

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

库区供电可采用单路或双回路供电，单路供电时应自备应急电源

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

自助银行应设立紧急求助按钮或者求助电话

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

收银槽底部为方形的，其上部应安装推拉盖板

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

透明防护板上可以开孔

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

防尾随联动互锁安全门电控装置发生故障时，应手动开启。发生紧急情况时，应有双开应急开启和双开强制复位功能

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

周界入侵报警探测装置应有连续的警戒线，不得有盲区

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

紧急报警防区应24h不可撤防

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

现金业务区应安装摄像机，系统应能实时监视、记录现金、贵金属等交易全过程

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

运钞交接全过程及运钞车停靠区均应实时监视、记录

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

离行大堂式自助设备报警装置必须具有本地声/光报警和远程报警功能

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

防尾随联动互锁安全门连接通道内、在行式自助银行、自助设备加钞区应安装摄机

A. 对

B. 错

查看答案解析

推荐试题

【判断题】

在放射诊疗工作场所入口处，必须设置电离辐射警告标识。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

校验、检疫、检测所需的时间不计算卫生行政许可期限之内

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

视听材料不可以作为证据。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

文书档案的保管期限分为永久、 30 年、 10 年。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

新闻的六个基本要素是时间、地点、人物、事件、原因、结果。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

档案按信息表达方式分为文字档案和电子档案。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

档案具体业务工作内容包括收集、整理、鉴定、检索、保管、统计、编研和提供利用八个环节。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

生产工艺过程中的有害因素包括化学因素、物理因素、生物因素。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

电脑由显示器、主机、键盘和鼠标器组成。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

不满 14 周岁的公民有违法行为的，不应从轻或减轻行政处罚。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

行为人在共同实施违法行为中起主要作用的，应当从重处罚。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

新闻写作的三性包括时效性、可读性、针对性。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

行政法规可以设定限制人身自由的行政处罚。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

卫生行政执法文书以文书所处的执法环节分为行政许可文书、现场卫生监督文书、卫生行政处罚文书

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

生产环境中的有害因素包括自然环境中的因素、厂房建筑或布局不合理、由不合理生产过程中所致危害。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

劳动强度过大或生产定额不当不是劳动过程中的有害因素。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

精神病患者、有精神病史者可以在托幼机构工作。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

托幼机构保健室不得开展诊疗活动 , 其配置应当符合保健室设置基本要求。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

生活饮用水的输水、蓄水和配水等设施应密封，可以与排水设施及非生活饮用水的管网相连接。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

自建生活饮用水供水系统，未经当地卫生、建设行政部门批准不得与城市供水系统连接。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

卫生行政部门可以自行设定卫生行政许可项目。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

当事人申请材料不齐全，卫生行政部门应当当场或者在 5 日内出具申请材料补正通知书。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

申请人、利害关系人可以亲自参加卫生行政许可听证。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

行政强制措施由法律设定。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

饮品店是指以点心、小吃为主要经营项目的提供者。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

餐饮服务从业人员工作服每人不得少于 1 套。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

保证治愈或者隐含保证治愈的医疗广告可以宣传。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

非医疗机构不得发布医疗广告，医疗机构不得以内部科室名义发布医疗广告。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

卫生监督信息报告系统包括个案信息、汇总填报、待办事项、质量控制、综合查询、统计汇总六大模块。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

卫生监督信息查重、查漏和查错工作由信息录入人员负责。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

公共场所经常性卫生监测是指对公共场所经营单位在取得卫生许可证之日起，至下次复核卫生许可证之间所进行的卫生监测。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

旅店业公共用品采样项目为茶具，毛巾和床上卧具，脸（脚）盆、浴盆、座垫、拖鞋。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

理发刀、剪和修脚工具的采样应在使用的刀、剪刃的两侧面各涂抹一次采样。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

食品添加剂的作用包括防止变质、改善食品的感官性状、保持或提高食品的营养价值等六个方面。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

胭脂红、诱惑红、柠檬黄、日落黄属于食用天然色素。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

亚硝酸盐不是护色剂

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

使用食品添加剂不应当掩盖食品腐败变质、不应当掩盖食品本身或者加工过程中的质量缺陷、不应当降低食品本身的营养价值、不以掺杂、掺假、伪造为目的。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

档案管理在质量上，也就是从系统性方面要维护档案的有机联系，不能人为地割裂分散，或者零散的堆砌。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

美容美发场所卫生规范适用于中华人民共和国境内一切从事经营服务的美容美发场所，包括开展医疗美容项目的场所和无固定服务场所的流动摊点。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

“ 两非 ” 是指非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的选择性别人工终止妊娠。

A. 对

B. 错

查看答案解析