63：柜员尾箱中的卡损坏，可以使用7217柜员尾箱卡管理交易进行处理_答案

【判断题】

63：柜员尾箱中的卡损坏，可以使用7217柜员尾箱卡管理交易进行处理

A. 对

B. 错

查看试卷，进入试卷练习

微信扫一扫，开始刷题

答案

解析

暂无解析

相关试题

【判断题】

64：柜员尾箱中的卡损坏，可以使用7107凭证行内使用交易进行处理

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

65：改变钞票观察角度时，2019年版第五套人民币20元纸币光彩光变面额数字的颜色在黄色和绿色之间变化

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

66：在个人睡眠户账户治理的过程中，应同步做好客户信息治理

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

67：未成年人的法定监护人：首先应当由其父母担任

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

68：未成年人所有的监护人均需经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

69：无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人(如精神病人)，法定监护人首先是配偶

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

70：公证遗嘱指的是公民生前对自己的财产作出安排，并经国家公证机关公证，于死亡时立即发生法律效力的法律行为，公证遗嘱指定继承人、公正遗嘱受益人可单独或共同到营业网点查询已故存款人的存款

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

71：非完全民事行为能力人办理业务，应由其法定监护人代为办理，并提供监护关系证明(如户口簿、出生医学证明、法院、民政部门、村委/社区证明等)

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

72：已故存款人的配偶、父母、子女可单独或共同到营业网点查询已故存款人的存款

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

73：有多个客户号时，确认为同一客户的，应进行客户号合并

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

74：有多个客户号时，系统提示疑似一户多号的，不需要是否确认为同一客户，可以直接进行客户号合并

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

75：有多个客户号时，系统提示疑似一户多号的，确认为同一客户的，可以进行客户号合并

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

76：个人客户信息发生变更的，应将信息错误的账户销户，同时进行客户信息治理

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

77：个人客户号以“01000”、“0103”开头的是柜面客户号，以“0102”开头的是信贷客户号；.机构客户号以“02000”、“0203”开头的是柜面客户号，以“0202”开头的是信贷客户号

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

78：支行向总行提交客户号合并申请时，两个客户号均为柜面的，由主管会计签字确认，有一个及以上客户号为信贷客户号的，由支行行长签字确认

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

79：客户号合并中系统中未显示两个账户是疑似一户多号客户号，但经柜面核实，确实这两个客户号为一户多号的，需要向总行提交客户号合并申请表

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

80：客户号合并中系统中未显示两个账户是疑似一户多号客户号，但经柜面核实，确实这两个客户号为一户多号的，也不能进行合并

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

81：客户号合并中两个客户号的其中一个为信贷客户号的，这个信贷客户号必须保留，此类合并由总行运营管理部合

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

82：客户号合并中两个客户号均为信贷客户号的，由总行信贷管理部合并

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

83：个人账户被转为睡眠户的，需要本人持身份证到我行任一网点办理

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

84：个人账户被转为睡眠户的，需要本人持身份证到我行开户网点办理

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

85：个人账户被转为睡眠户的，他人可以代为办理款项支取业务

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

86：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

87：二次交易补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户的身份信息, 有时可能需要补录代办人信息，有时可能补录对手信息

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

88：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

89：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

90：客户信息补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户身份信息

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

91：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

92：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

93：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

94：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

95：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

96：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

97：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

98：对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后，联系电话可以保持不变

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

99：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

100：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

101：反洗钱系统中，针对客户风险评级模块，如果编辑岗和审核岗对同一个客户的等级意见不统一，审批岗拥有最终决定客户等级的权限

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

102：新反洗钱系统中，较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

103：在可疑案例上报过程中，当反洗钱系统中信息补录不完整时，需要首先补录完整客户信息和交易信息，否则无法排除或上报可疑案例

A. 对

B. 错

查看答案解析

推荐试题

【单选题】

/第十四章/第二节单选题马克思主义认为，政党是有___的易 4

A. 阶级性

B. 革命性

C. 先进性

D. 差异性

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第二节单选题任何政党都代表一定___的利益，都有自己赖以存在和发展的阶级基础易 4

A. 阶级

B. 经济集团

C. 社会

D. 以上都对

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第二节单选题下列关于提高党的领导水平与执政水平的措施，不正确的是___ 选项不属于提高党的领导水平和执政水平的措施难 4

A. 必须扩大党内民主

B. 必须推进民主法制建设

C. 必须加强权力的集中行使

D. 必须促进党的民主和科学决策

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第二节单选题判断一个政党是什么性质的党，主要看它的___究竟代表哪个阶级的利益易 4

A. 路线和方针

B. 理论和纲领

C. 党章和行动

D. 理论和实践

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第二节单选题当前要改革、完善党和国家的领导制度，关键是要正确处理___，解决党如何领导干部的问题易 4

A. 干群关系

B. 党政关系

C. 政企关系

D. 党群关系

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第二节单选题党的建设面临的根本问题与时代问题是___ 易 4

A. 与时与进，保持党的时代性

B. 统筹规划，保持党的领导性

C. 统揽全局，保持党的全局性

D. 从严治党，保持党的先进性与纯洁性

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第二节单选题马克思主义政党的本质属性表现在___ 易 4

A. 先进性与纯洁性

B. 组织性与纪律性

C. 高尚性与神圣性

D. 人民性与杰出性

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第二节单选题保持党的先进性的前提与基础是党的___ 易 4

A. 战斗性

B. 科学性

C. 纪律性

D. 纯洁性

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第二节单选题保持党的纯洁性的体现与保证是党的___ 易 4

A. 先进性

B. 组织性

C. 纪律性

D. 科学性

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第二节单选题一个政党永褒生机的源泉在于___ 易 4

A. 科学执政

B. 从严治党

C. 不断创新

D. 执政为民

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第二节单选题 ___是经济建设和改革开放取得成功的根本保证易 4

A. 党的领导与党的建设

B. 改革、完善党和国家的领导制度

C. 维护国家统一与社会稳定

D. 正确处理人民内部矛盾

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第二节单选题加强党长期执政能力建设，必须以___为统领考察十九大报告中关于党的建设体要求难 4

A. 组织建设

B. 政治建设

C. 思想建设

D. 制度建设

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第二节单选题下列不属于党的组织纪律的是___ 准确理解纪律建设的内容难 4

A. 党员在党的会议上不能对党的方针政策提出不同意见

B. 下级服从上级

C. 全党服从中央

D. 个人服从组织

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第二节单选题中国共产党执政的最大的政治优势在于___ 中 4

A. 密切联系群众

B. 坚持党对军队领导

C. 民主集中制

D. 先进的理论指导

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第二节单选题以改革创新精神推进党的建设新的伟大工程，必须全面提高党的建设___化水平中 4

A. 科学

B. 制度

C. 专业

D. 知识

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第二节单选题 ___建设是党执政后的一项根本性建设中 4

A. 先进性

B. 执政能力

C. 纯洁性

D. 制度

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第二节单选题中国共产党面临执政考验的核心是___ 中 4

A. 能否清除官僚主义

B. 能否提高执政能力

C. 能否长期执政

D. 能否增强群众基础

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第二节单选题党执政后始终面临和不断探索的一个重大课题是___ 中 4

A. 反腐倡廉

B. 执政能力建设

C. 组织作风建设

D. 群众路线建设

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第二节单选题《中共中央关于加强党的执政能力建设》这一重要文献诞生于___ 中 4

A. 中共七大

B. 党的七届二中全会

C. 党的十三大

D. 党的十六届四中全会

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第二节单选题保持党的先进性与纯洁性最重要的保证是___ 中 4

A. 加强党的自身建设

B. 坚持党的群众路线、密切联系群众

C. 提高党的执政基础

D. 改善党的领导体制

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第二节单选题实现党的宗旨的本质体现是___ 中 4

A. 密切干群关系

B. 依法治国

C. 建设服务型马克思主义执政党

D. 从严治党

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第二节单选题下列关于改善党的执政方式和领导方式的论述，错误的是___ 中 4

A. 积极推进依法治国

B. 全面推进司法独立

C. 激发社会组织活力

D. 实现政府治理和社会自我调节、居民自治良性互动

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第二节单选题下列论述不正确的是___ 中 4

A. 只有坚持中国共产党的领导，才能保证现代化建设的正确方向

B. 只有坚持中国共产党的领导，才能保证国家统一、社会稳定

C. 只有坚持中国共产党的领导，才能保证军队建设的正确方向

D. 只有坚持中国共产党的领导，才能保证多党共同执政的存在

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第二节单选题建设创新型政党的基本原则是___ 中 4

A. 解放思想和实事求是相结合

B. 继承和创新相结合

C. 实践和理论相结合

D. 科学性和创造性相结合

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第二节单选题党在领导新民主主义革命和社会主义建设时期过程中，明确提出___是一项“伟大的工程” 易 4

A. 人民军队建设

B. 党的建设

C. 统一战线

D. 一国两制

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第二节单选题提出把党建设成为学习型、服务型、创新型的马克思主义执政党，是在党的___ 易 4

A. 十八大

B. 十七大

C. 十六大

D. 十五大

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第二节单选题关于学习型、服务型、创新型的马克思主义执政党建设，下列论述不正确的是___ 易 4

A. 学习是基础

B. 服务是目的

C. 创新是基础

D. 不断改善人民生活是学习、服务、创新的重要结合点

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第二节单选题下列属于邓小平在党的十一届三中全会以后提出的是___ 注意历史节点的限定难 4

A. 保持、发展党的先进性和纯洁性问题

B. 党的宗旨是全心全意为人民服务

C. “两个先锋队”思想

D. 改革党和国家领导体制的问题

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第二节单选题新世纪以来，中国共产党提出的新的重要执政理念有___ 易 4

A. 两手抓，两手都要硬

B. “双百”方针、“两为”方向

C. 构建社会主义和谐社会

D. 依法治国

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第一节单选题判断一个政党的性质，主要看___ 易 4

A. 其理论、纲领和行动代表哪个阶级的利益

B. 是否注重组织建设和思想建设

C. 其阶级基础是否具有纯洁性

D. 是否推行廉政

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第一节单选题中国特色社会主义事业的领导核心是___ 易 4

A. 人民群众

B. 各革命阶级的联合

C. 中国共产党

D. 知识分子

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第一节单选题中国共产党的理论基础和行动指南是___ 易 4

A. 人民民主专政

B. 民主和法制

C. 马克思主义

D. 社会主义初级阶段的国情

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第一节单选题中国共产党的宗旨是___ 易 4

A. 实现社会主义现代化

B. 全心全意为人民服务

C. 实现共产主义

D. 实现中国梦

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第一节单选题中国共产党的最高理想和奋斗目标是___ 易 4

A. 全心全意为人民服务

B. 建设中国特色社会主义

C. 实现中华民族伟大复兴

D. 实现共产主义

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第一节单选题关于党的领导和依法治国的关系，论述不正确的是___ 中 4

A. 依法治国是党领导人民治理国家的基本方略

B. 党必须要在宪法和法律范围内活动

C. 党不能干涉依法治国工作

D. 任何党组织和个人都不得超越宪法和法律

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第一节单选题中国共产党的阶级基础是___ 易 4

A. 农民阶级

B. 工人阶级

C. 中产阶级

D. 资产阶级

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第一节单选题 ___的产生和发展是共产党建党的根本条件易 4

A. 知识分子

B. 农民阶级

C. 中产阶级

D. 工人阶级

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第一节单选题中国共产党党员是中国工人阶级的___ 易 4

A. 有共产主义觉悟的先锋战士

B. 爱国者

C. 劳动者

D. 思想者

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第一节单选题始终成为中国工人阶级的先锋队，是党真正成为中国人民和中华民族先锋队的___ 易 4

A. 一般要求

B. 国际要求

C. 本质要求和政治前提

D. 利益要求

查看答案解析

【单选题】

/第十四章/第一节单选题改革开放以来，我国出现了新的社会阶层，这些新的社会阶层优秀分子加入党组织___ 易 4

A. 改变了中国共产党的阶级基础

B. 改变了中国党的工人阶级先锋队属性

C. 使中国共产党不再具有阶级性

D. 扩大了中国共产党的群众基础

查看答案解析