【判断题】
55:在做挂失业务时,挂失申请书中的证件号码、户名、账号、金额为不可修改项
A. 对
B. 错
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答案
A
解析
暂无解析
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【判断题】
56:在做挂失业务时,挂失申请书上的金额必需填写,且不允许修改
A. 对
B. 错
【判断题】
57:在做挂失业务时,挂失申请书上的金额可以不填写,但如果填写金额,不允许修改
A. 对
B. 错
【判断题】
58:在做个人账户销户1078交易时,存单/卡需要上传背面影像
A. 对
B. 错
【判断题】
59:在做7107凭证行内使用交易时,不需要上传身份证件影像和客户影像
A. 对
B. 错
【判断题】
60:在做7107凭证行内使用交易时,需要上传身份证件影像和客户影像
A. 对
B. 错
【判断题】
61:1081个人现金支取业务,需要输入代理人证件信息
A. 对
B. 错
【判断题】
62:16周岁以下客户办理业务时,须由监护人代为办理,本人也必须到场
A. 对
B. 错
【判断题】
63:柜员尾箱中的卡损坏,可以使用7217柜员尾箱卡管理交易进行处理
A. 对
B. 错
【判断题】
64:柜员尾箱中的卡损坏,可以使用7107凭证行内使用交易进行处理
A. 对
B. 错
【判断题】
65: 改变钞票观察角度时,2019年版第五套人民币20元纸币光彩光变面额数字的颜色在黄色和绿色之间变化
A. 对
B. 错
【判断题】
66:在个人睡眠户账户治理的过程中,应同步做好客户信息治理
A. 对
B. 错
【判断题】
67:未成年人的法定监护人:首先应当由其父母担任
A. 对
B. 错
【判断题】
68:未成年人所有的监护人均需经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意
A. 对
B. 错
【判断题】
69:无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人(如精神病人),法定监护人首先是配偶
A. 对
B. 错
【判断题】
70:公证遗嘱指的是公民生前对自己的财产作出安排,并经国家公证机关公证,于死亡时立即发生法律效力的法律行为,公证遗嘱指定继承人、公正遗嘱受益人可单独或共同到营业网点查询已故存款人的存款
A. 对
B. 错
【判断题】
71:非完全民事行为能力人办理业务,应由其法定监护人代为办理,并提供监护关系证明(如户口簿、出生医学证明、法院、民政部门、村委/社区证明等)
A. 对
B. 错
【判断题】
72:已故存款人的配偶、父母、子女可单独或共同到营业网点查询已故存款人的存款
A. 对
B. 错
【判断题】
73:有多个客户号时,确认为同一客户的,应进行客户号合并
A. 对
B. 错
【判断题】
74:有多个客户号时,系统提示疑似一户多号的,不需要是否确认为同一客户,可以直接进行客户号合并
A. 对
B. 错
【判断题】
75:有多个客户号时,系统提示疑似一户多号的,确认为同一客户的,可以进行客户号合并
A. 对
B. 错
【判断题】
76:个人客户信息发生变更的,应将信息错误的账户销户,同时进行客户信息治理
A. 对
B. 错
【判断题】
77:个人客户号以“01000”、“0103”开头的是柜面客户号,以“0102”开头的是信贷客户号;.机构客户号以“02000”、“0203”开头的是柜面客户号,以“0202”开头的是信贷客户号
A. 对
B. 错
【判断题】
78:支行向总行提交客户号合并申请时,两个客户号均为柜面的,由主管会计签字确认,有一个及以上客户号为信贷客户号的,由支行行长签字确认
A. 对
B. 错
【判断题】
79:客户号合并中系统中未显示两个账户是疑似一户多号客户号,但经柜面核实,确实这两个客户号为一户多号的,需要向总行提交客户号合并申请表
A. 对
B. 错
【判断题】
80:客户号合并中系统中未显示两个账户是疑似一户多号客户号,但经柜面核实,确实这两个客户号为一户多号的,也不能进行合并
A. 对
B. 错
【判断题】
81:客户号合并中两个客户号的其中一个为信贷客户号的,这个信贷客户号必须保留,此类合并由总行运营管理部合
A. 对
B. 错
【判断题】
82:客户号合并中两个客户号均为信贷客户号的,由总行信贷管理部合并
A. 对
B. 错
【判断题】
83:个人账户被转为睡眠户的,需要本人持身份证到我行任一网点办理
A. 对
B. 错
【判断题】
84:个人账户被转为睡眠户的,需要本人持身份证到我行开户网点办理
A. 对
B. 错
【判断题】
85:个人账户被转为睡眠户的,他人可以代为办理款项支取业务
A. 对
B. 错
【判断题】
86:客户在同一机构有多个账户的,该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
A. 对
B. 错
【判断题】
87:二次交易补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户的身份信息, 有时可能需要补录代办人信息,有时可能补录对手信息
A. 对
B. 错
【判断题】
88:有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时,有权机关查询、冻结、扣划完成后,支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》,经反洗钱牵头管理部门负责人批准后,在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
A. 对
B. 错
【判断题】
89:有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时,有权机关查询、冻结、扣划完成后,支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》,经反洗钱牵头管理部门负责人批准后,在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
A. 对
B. 错
【判断题】
90:客户信息补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户身份信息
A. 对
B. 错
【判断题】
91:定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时,可以免报大额交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
92:系统未提取到,按照规定应上报而未上报的大额交易,本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易
A. 对
B. 错
【判断题】
93:客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的,本行各营业机构应当重新识别客户
A. 对
B. 错
【判断题】
94:对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的,应当进行客户身份尽职调查,并考虑提交大额交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
95:发现已经开立的账户有假名情形的,应终止业务关系,并提交可疑交易报告
A. 对
B. 错
推荐试题
【判断题】
保密教育和保密提醒是科技交流必须坚持的制度
A. 对
B. 错
【判断题】
对外科技交流活动不得涉及国家秘密,确需涉及国家秘密的应当履行审批手续
A. 对
B. 错
【判断题】
未经批准,任何单位、部门或者个人均不得到保密要害部门、部位进行采访、照相、录像等活动
A. 对
B. 错
【判断题】
使国家秘密被不应知悉者知悉的,属于泄露国家秘密行为
A. 对
B. 错
【判断题】
发现国家秘密载体在使用中下落不明,应当在8小时内向本单位保密工作机构报告,向上级报告不应超过24小时
A. 对
B. 错
【判断题】
国家秘密载体下落不明,自发现之日起,绝密级载体10日内、机密级、秘密级载体60日内查无结果的,按照泄密事件处理
A. 对
B. 错
【判断题】
报告泄密事件应当包括被泄露国家秘密的内容、密级、数量及其载体形式、事件发现经过、责任人基本情况、发生的时间、地点及经过
A. 对
B. 错
【判断题】
过失泄露一项绝密级国家秘密的可不予立案,在单位内部处理
A. 对
B. 错
【判断题】
违反《中华人民共和国保守国家秘密法》规定,泄露国家秘密,不够刑事处罚的,可以酌情给予行政处分
A. 对
B. 错
【判断题】
以窃取、刺探、收买的方法,非法获取国家秘密的,都应当依据《刑法》追究其刑事责任
A. 对
B. 错
【判断题】
发生泄密事件的机关、单位不及时上报或隐匿不报的,视情节和造成的后果追究有关人员或者领导人的责任
A. 对
B. 错
【判断题】
未经相应工作部门批准,不得向境外邮寄密品、密件或者随身携带密品、密件出境
A. 对
B. 错
【判断题】
现场审查中止的单位,3个月内不重新进行现场审查
A. 对
B. 错
【判断题】
取得保密资格的单位应当实行年度自检制度,每年1月31日前,向作出审批决定的行政机关报送上一年度单位基本情况变化和保密资格标准落实情况自检报告
A. 对
B. 错
【判断题】
《武器装备科研生产单位保密资格标准》的实施要求之一是“积极防范,突出重点,严格标准,依法管理”
A. 对
B. 错
【判断题】
《武器装备科研生产单位保密资格标准》的实施要求之一是“业务工作谁主管,保密工作谁负责,促进保密工作与业务工作相融合”
A. 对
B. 错
【判断题】
保密责任主体是单位法定代表人或者主要负责人、分管保密工作负责人、其他负责人、涉密部门或者项目负责人、涉密人员
A. 对
B. 错
【判断题】
保密工作机构是专门负责保密管理工作的职能部门,独立行使保密管理职能
A. 对
B. 错
【判断题】
按照《武器装备科研生产单位保密资格评分标准》规定,保密工作机构设置不符合标准要求的,应当中止审查或复查
A. 对
B. 错
【判断题】
基本制度是指单位依据国家保密法律法规制定的日常保密管理总的工作规范
A. 对
B. 错
【判断题】
单位各职能部门应当将保密管理要求融入业务工作制度中,并组织落实
A. 对
B. 错
【判断题】
重大涉密工程或者项目应当制定专项保密制度
A. 对
B. 错
【判断题】
取得三级保密资格的单位,每年对涉密人员进行保密教育培训应当为每人不少于8学时
A. 对
B. 错
【判断题】
涉密人员因私出国(境),应当按照规定履行审批手续
A. 对
B. 错
【判断题】
涉密人员脱离单位,都应当与原单位签订保密承诺书
A. 对
B. 错
【判断题】
凡是国家秘密载体,包括已经定稿或者未定稿的文件和电子文档,都应当按照有关规定标明密级和保密期限
A. 对
B. 错
【判断题】
制作、收发、传递、使用、复制、保存、维修和销毁国家秘密载体(含纸介质、磁介质和光盘等各类物品)及其过程文件、资料,应当符合国家有关保密管理规定
A. 对
B. 错
【判断题】
应当根据工作需要,控制国家秘密载体的接触范围
A. 对
B. 错
【判断题】
涉及国家秘密但未定稿的过程文件,可以不按国家秘密载体管理
A. 对
B. 错
【判断题】
涉密人员辞职、解聘、调离涉密岗位,应当在离岗前清退保管和使用的国家秘密载体
A. 对
B. 错
【判断题】
涉及保密要害部门、部位的工程建设项目要符合安全保密要求,所采取的保密防护措施应当经过单位保密工作机构审核,与工程项目同计划、同设计、同建设、同验收
A. 对
B. 错
【判断题】
涉密计算机的硬盘发生故障,因为还在保修期内,可以送到厂家进行维修或更换
A. 对
B. 错
【判断题】
涉密计算机因性能不满足使用要求而淘汰,将硬盘和存储部件拆除后,可以捐赠给希望小学使用
A. 对
B. 错
【判断题】
存储机密级信息的U盘经格式化后,可以降密或解密使用
A. 对
B. 错
【判断题】
禁止使用非涉密办公自动化设备存储和处理涉密信息
A. 对
B. 错
【判断题】
秘密级计算机的身份鉴别如采用用户名加口令的方式,则口令应当每月更换一次
A. 对
B. 错
【判断题】
将涉密U盘挂在身上,时刻处于自己的监控之中,符合保密要求
A. 对
B. 错
【判断题】
同一个单位内,涉密等级都相同的人,涉密移动存储介质可以交叉使用
A. 对
B. 错
【判断题】
禁止使用连接国际互联网和其他公共信息网络的办公自动化设备存储和处理涉密信息
A. 对
B. 错
【判断题】
为充分利用资源,可以将单台扫描仪连接涉密计算机和非涉密计算机使用
A. 对
B. 错