【多选题】
监察机关调查涉嫌贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪，根据工作需要，可以依照规定查询、冻结涉案单位和个人的___基金份额等财产。
A. 存款
B. 银行账户
C. 汇款
D. 债券
E. 股票
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答案
ACDE
解析
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相关试题
【多选题】
吸毒成瘾人员有下列___情形之一的，由县级以上人民政府公安机关作出强制隔离戒毒的决定。
A. 拒绝接受社区戒毒的；
B. 在社区戒毒期间吸食、注射毒品的；
C. 严重违反社区戒毒协议的；
D. 经社区戒毒、强制隔离戒毒后再次吸食、注射毒品的。
【多选题】
一个人吸食新型毒品的具体表现有___。
A. 未患感冒或过敏症，但是经常流鼻涕或流鼻血
B. 嘴的周围长口疮或丘疹
C. 手臂、大腿内侧、腋下等身体部位有针孔
D. 手指或嘴唇有烧灼的痕迹
【多选题】
各级人民法院、人民检察院、公安机关和司法行政机关应聚焦黑恶势力犯罪突出的重点地区、重点行业和重点领域，重点打击威胁政治安全特别是政权安全、制度安全以及向政治领域渗透的黑恶势力；把持基层政权、操纵破坏基层换届选举、垄断农村资源、侵吞集体资产的黑恶势力；利用家族、宗族势力横行乡里、称霸一方、欺压残害百姓的“村霸”等黑恶势力；在征地、租地、拆迁、工程项目建设等过程中煽动闹事的黑恶势力；在建筑工程、交通运输、矿产资源、渔业捕捞等行业、领域，强揽工程、恶意竞标、非法占地、滥开滥采的黑恶势力及___。同时，坚决深挖黑恶势力“保护伞”。
A. 在商贸集市、批发市场、车站码头、旅游景区等场所欺行霸市、强买强卖、收保护费的市霸、行霸等黑恶势力
B. 操纵、经营“黄赌毒”等违法犯罪活动的黑恶势力
C. 非法高利放贷、暴力讨债的黑恶势力
D. 插手民间纠纷，充当“地下执法队”的黑恶势
E. 组织或雇佣网络“水军”在网上威胁、恐吓、侮辱、诽谤、滋扰的黑恶势
F. 境外黑社会入境发展渗透以及跨国跨境的黑恶势
【多选题】
黑社会性质的组织应当同时具备以下___特征.
A. 形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定
B. 有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动
C. 以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众
D. 通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序
【多选题】
恶势力犯罪集团是符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，其特征表现为___
A. 有三名以上的组织成员
B. 有明显的首要分子，重要成员较为固定
C. 组织成员经常纠集在一起
D. 共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动
【多选题】
以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金.___
A. 强买强卖商品的
B. 强迫他人提供或者接受服务的
C. 强迫他人参与或者退出投标、拍卖的
D. 强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的
E. 强迫他人参与或者退出特定的经营活动的
【多选题】
有下列___寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制.
A. 随意殴打他人，情节恶劣的
B. 追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的
C. 强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的
D. 在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的
【多选题】
有下列___情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑.
A. 多次聚众斗殴的
B. 聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的
C. 在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的
D. 持械聚众斗殴的
【多选题】
对黑社会性质组织和组织、领导、参加黑社会性质组织的犯罪分子聚敛的财物及其收益，以及用于犯罪的工具等，应当依法___追缴、没收。
A. 追缴
B. 没收
C. 拍卖
D. 折价变卖
【多选题】
对于恐怖组织犯罪、邪教组织犯罪、黑社会性质组织犯罪和进行走私、诈骗、贩毒等犯罪活动的犯罪集团，在处理时要分别情况，区别对待.对犯罪组织或集团中的为首___组织、指挥、策划者和骨干分子，要依法从严惩处。
A. 组织者
B. 指挥者
C. 策划者
D. 骨干分子
【多选题】
行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等，无事生非实施下列___行为之一的，应当认定为“寻衅滋事”。
A. 随意殴打他人，情节恶劣的
B. 追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的
C. 强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的
D. 在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的
【多选题】
具有___情形的组织，应当认定为“恶势力”。
A. 经常纠集在一起
B. 以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动
C. 为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响
D. 尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织
【多选题】
恶势力违法犯罪活动主要表现为强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事等，同时还可能伴随实施___聚众扰乱社会秩序、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序以及聚众“打砸抢”等。
A. 开设赌场
B. 组织卖淫、强迫卖淫
C. 贩卖毒品、运输毒品、制造毒品
D. 抢劫、抢夺
【多选题】
___黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产。
A. 组织
B. 领导
C. 参加
D. 参与
【多选题】
有组织地采用___等手段扰乱正常的工作、生活秩序，使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，分别属于《刑法》规定的“恐吓”、“威胁”，同时符合其他犯罪构成条件的应分别以寻衅滋事罪、强迫交易罪定罪处罚。
A. 滋扰
B. 纠缠
C. 哄闹
D. 聚众造势
【多选题】
由多人实施或者以___方式，足以使对方感知相关行为的有组织性的，应当认定为《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》中)项规定的“以黑恶势力名义敲诈勒索”。
A. 统一着装
B. 显露纹身
C. 显露特殊标识
D. 其他明示或者暗示
【多选题】
对于危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质的组织犯罪、毒品犯罪等案件，证人、鉴定人、被害人因在诉讼中作证，本人或者其近亲属的人身安全面临危险的，人民法院、人民检察院和公安机关应当采取___一项或者多项保护措施。
A. 不公开真实姓名、住址和工作单位等个人信息
B. 采取不暴露外貌、真实声音等出庭作证措施
C. 禁止特定的人员接触证人、鉴定人、被害人及其近亲属
D. 对人身和住宅采取专门性保护措施
【多选题】
黑恶势力犯罪人员积极配合侦查、起诉、审判工作，在查明黑社会性质组织的___等方面提供重要线索和证据，经查证属实的，可以根据案件具体情况，依法从轻、减轻或者免除处罚，并对其参照证人保护的有关规定采取保护猎施。但对于确属组织者、领导者的犯罪嫌疑人、被告人应当严格掌握。
A. 组织结构和组织者、领导者的地位作用
B. 组织实施的重大犯罪事实
C. 追缴、没收赃款赃物
D. 打击“保护伞”
【多选题】
在民间借贷活动中，如有擅自设立金融机构、非法吸收公众存款、骗取贷款、套取金融机构资金发放高利贷以及为强索债务而实施___等行为的，应当按照具体犯罪侦查、起诉、审判。
A. 故意杀人
B. 故意伤害
C. 非法拘禁
D. 故意毁坏财物
【多选题】
依法严惩农村“两委”等人员在涉农惠农补贴申领与发放、农村基础设施建设、征地拆迁补偿、救灾扶贫优抚、生态环境保护等过程中，利用职权___的犯罪。
A. 恃强凌弱
B. 吃拿卡要
C. 侵吞挪用国家专项资金
D. 毁坏财物
【多选题】
公安机关、人民检察院、人民法院对办理黑恶势力犯罪案件中发现的___等违法违纪线索，应当及时移送有关主管部门和其他相关部门，坚决依法严惩充当黑恶势力“保护伞”的职务犯罪。
A. 涉嫌包庇、纵容黑社会性质组织犯罪
B. 收受贿赂
C. 侵吞挪用国家专项资金
D. 渎职侵权
【多选题】
要严格贯彻宽严相济的刑事政策，对黑社会性质组织犯罪___要依法从严惩处，对犯罪情节较轻的其他参加人员要依法从轻、减轻处罚。
A. 组织者
B. 领导者
C. 骨干成员
D. 组织者、领导者、骨干成员的“保护伞”
【多选题】
对于以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过___“转单平账”“虚假诉讼”等手段非法占有他人财产，或者使用暴力、威胁手段强立债权、强行索债的，应当根据案件具体事实，以诈骗、强迫交易、敲诈勒索、抢劫、虚假诉讼等罪名侦查、起诉、审判。
A. “虚增债务”
B. “签订虚假借款协议”
C. “制造资金走账流水”
D. “肆意认定违约”
【多选题】
根据《中华人民共和国国家安全法》规定，国家安全工作应当坚持总体国家安全观，以（）为宗旨，以___为根本，以（）为基础，以军事、文化、社会安全为保障，以促进国际安全为依托，维护各领域国家安全，构建国家安全体系，走中国特色国家安全道路。
A. 人民安全
B. 政治安全
C. 经济安全
D. 家庭安全
【多选题】
根据《中华人民共和国宪法》规定，国家维护___，镇压（）和（）的犯罪活动，制裁危害社会治安，破坏社会主义经济和其他犯罪的活动，惩办和改造犯罪分子。
A. 社会秩序
B. 叛国
C. 其他危害国家安全
D. 侵犯人身安全
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【单选题】
河南省农村信用社手机银行中的无卡取款业务日累计限额（），每日可进行（）次无卡取款。___
A. 5000元，3次
B. 5000元，5次
C. 20000元，3次
D. 20000元，5次
【单选题】
登录密码6次连续输入错误网银暂时冻结，第2天自动解冻；___次连续输入错误，网银永久冻结，需到柜面办理登录密码重置手续。
A. 10次
B. 15次
C. 18次
D. 20次
【单选题】
个人电子银行VIP额度设置中转账单笔限额最高是（）元，日累计限额最高是（）元。___
A. 1亿，10亿
B. 10亿，100亿
C. 100亿，100亿
D. 不限制，不限制
【单选题】
___规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
【单选题】
义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：___
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
【单选题】
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该___
A. 继续为客户办理业务
B. 采取临时冻结账户
C. 中止为客户办理业务
D. 不予理睬
【单选题】
客户身份识别制度中___是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
A. 受益人
B. 托管人
C. 业务经办人
D. 授权委托人
【单选题】
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是___
A. 金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B. 金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C. 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D. 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
【单选题】
银行业金融机构在收缴假币过程中，一次性发现假人民币___张、枚（含）以上，假外币（）张、枚（含）以上的，应当立即报告当地公安机关并提供有关线索
A. 20,10
B. 20,5
C. 10,10
D. 10,20
【单选题】
根据公安部和中国人民银行联合下发了《关于进一步加强反假货币工作的通知》（公通字〔2009〕43号）要求，银行业金融机构一次性发现假人民币（）元（含）以上的，要立即通报公安机关，一次性发现假人民币___元（含）以上的，要在当天通报公安机关。
A. 1000500
B. 500300
C. 20001000
D. 500200
【单选题】
客户申请涉假查询，应在办理取款业务之日起___个工作日内（含取款当日），携带有效证件、有异议纸币或《假币收缴凭证》、办理取款业务的证明资料，到取款金融机构提交冠字号码查询申请。
A. 20
B. 10
C. 5
D. 30
