【判断题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查，并按照规定规定提交可疑交易报告。
A. 对
B. 错
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
A. 对
B. 错
【判断题】
建立个人客户信息时，除必须提供的相关证明文件之外，我行可根据实际需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份
A. 对
B. 错
【判断题】
个人客户信息是我行在为客户提供金融服务过程中采集、创建的个人客户资料。个人客户信息主要包括个人客户户名、有效证件类型、有效证件号码、联系地址、联系方式等基本信息。
A. 对
B. 错
【判断题】
原则上“验证方式” 均应选择“短信验证码验证”，如遇到特殊情况，选择“柜员拔打电话验证”的，需会计主管复核，并由会计主管签字，节假日可由其他柜员复核签字。
A. 对
B. 错
【判断题】
临柜人员在履行客户身份识别时，发现可疑行为的，应当及时向反洗钱主管部门报告，由反洗钱有关部门汇总后根据相关规定向中国反洗钱监测分析中心、中国人民银行当地分支机构报告。
A. 对
B. 错
【判断题】
办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、保管箱业务、支付宝卡通、手机银行及网上银行等电子银行业务时需出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 对
B. 错
【判断题】
身份审核是通过通过公安部和人民银行系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
A. 对
B. 错
【判断题】
对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时要联网核查无需要留复印件。
A. 对
B. 错
【判断题】
在无法确切判断客户身份证件的真伪情况下给客户办理的业务，之后作了进一步核实，如公安部门反馈结果确认该身份证件属虚假证件，不需要联系客户采取补救措施，但需将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门。
A. 对
B. 错
【判断题】
办理其他业务而进行联网核查时，应区别相关业务的业务性质、客户类型、金额大小和风险程度等因素决定是否继续办理，如挂失业务，可继续为该客户办理，再作进一步核实和确认身份。
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
在地面，将机翼防冰按钮置于ON位时会发生什么情况？___
A. A机翼防冰valve打开30秒，然后关闭
B. B机翼防冰valve不打开
C. C机翼防冰valve保持打开
D.
【单选题】
如何检查发动机防冰已选择：___
A. A仅相应发动机防冰电门上的ON灯亮
B. B相应发动机防冰电门上的ON灯亮以及ECAM发动机页面上的防冰显示
C. C相应发动机防冰电门上的ON灯亮以及ECAM备忘显示上的防冰显示
D. D仅ECAM发动机页面上的防冰显示
【单选题】
当探头加温按钮设置在AUTO位时，空速管加温何时自动开始：___
A. A地面不加温，但离地时自动加温
B. B发动机起动后以高温加温
C. C人工选择高温前，以低热加温
D. D发动机起动后低功率加温，离地后正常加温
【单选题】
机翼防冰显示在ECAM上的哪个位置？___
A. AECAM引气页面无机翼防冰系统显示
B. B当机翼防冰按钮被按下时，在ECAM引气页面上显示白色“ANTI-ICE”（防冰）字样
C. C当机翼防冰按钮按下且valve打开时，ECAM引气页面上的一个绿色箭头
D. D以上B和C
【单选题】
WhenistheTATprobeheated?___
A. A.Inflight,notonground
B. B.Onground,notinflight
C. C.Inicingconditionsonly
D. D.Normalheatinginflight,lowheatingonground
【单选题】
Whenisthepitotprobeheated?___
A. A.Inflight,notonground
B. B.Onground,notinflight
C. C.Inicingconditionsonly
D. D.Normalheatinginflight,lowheatingonground
【单选题】
WhathappensincaseofaWHCfailure?___
A. A.ThefailedWHCconnectstotheother
B. B.Bothsystemsarelost
C. C.Theheatingoftherelatedsideislost
D. D.Nothinghappens
【单选题】
WhathappenswhentheEIUpowersupplycircuitbreakersarepulled?___
A. A.Nothinghappens
B. B.Thewindshieldheatingiscutoff
C. C.Thewindshieldandwindowsareheated
D.
【单选题】
257.(A320)在干风挡上，雨刷系统___
A. A.测试时可以使用
B. B.B,除非弄湿风挡,否则不得使用.
C. C.C,当调节雨刮刮水器时可以使用,
D. D.D,以上说法都不对
【单选题】
259.(A320)当按钮设置AUTO位时，探头加温何时自动开始：___
A. A.A地面不加温，但离地时自动加温
B. B.发动机起动后以高温加温
C. C.C人工选择高温前，以低热加温
D. D.D任一台发动机起动后低热，离地后正常加温
【单选题】
260.(A320)发动机运转时,风挡加温说法正确的是:___
A. A.A,如果风挡控制按钮没有接通,则不加温
B. B.B,风挡加温启动,无论按钮电门处于什么位置
C. C.C,不是由WHC控制风挡加温
D. D.D,以上说法都不对
【单选题】
261.(A320)飞机防冰各子系统中不需要计算机或控制器去实现工作控制的是：___
A. A.机翼及发动机防冰系统
B. B.风挡和窗加温
C. C.C,探头加温
D. D.D,排水口加温DRAINMAST
【单选题】
263.(A320)飞机通电后,当发动机EIU(发动机接口组件)供电电路跳开关拔出时,则___
A. A.A．风档和侧窗都不加温
B. B.B．风档不加温,侧窗加温
C. C.C．风档加温,侧窗不加温
D. D.D．风档和侧窗都加温
【单选题】
264.(A320)关于风挡加温的说法错误的是___
A. A.A，发动机开车时，则风挡加温开始工作
B. B.风挡加温可在任何时候通过探头风挡加温按钮选择接通
C. C.C，左右侧的固定窗不需要防冰加温
D. D.D，驾驶舱左侧和右侧风挡窗加温是两套独立的系统
【单选题】
265.(A320)关于风挡加温计算机的测试说法正确的是：___
A. A.A，测试时需要将控制面板上探头/风挡加温控制电门松出
B. B.B，测试需要从CDU进入CFDS相应WHC选项
C. C.C，1号WHC和2号WHC2的测试需要单独进行
D. D.D，以上说法均正确
【单选题】
554.(A320)以下关于机翼防冰说法错误的是：___
A. A.A，关于机翼防冰的故障显示是在CFDS客舱温度控制的class3faults页面
B. B.B，没有CFDS记录故障情况报告
C. C.C，如果机翼防冰故障则控制按钮上的FAULT灯点亮
D. D.D，任何一个防冰valve故障都会点亮防冰控制按钮上的故障灯
【单选题】
555.(A320)由气源系统热空气提供防冰保护的缝翼是：___
A. A.A缝翼1，2，4
B. B.B缝翼2，3，4
C. C.外侧的三个前缘缝翼
D. D.D所有的缝翼
【单选题】
556.(A320)一旦一个WHC失效,会发生什么?___
A. A.另一个WHC完全替代工作
B. B.窗加温自动工作
C. C.两套系统都失去功能
D. D.相应侧的加温失去
