【单选题】
M、可疑交易报告的履职要求中规定：可疑特征未发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每___个月提交一次接续报告。
A. 1
B. 2.
C. 3
D. 4
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答案
C
解析
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【单选题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，反洗钱义务机构应当立即针对本机构的存量客户以及上溯___内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
【单选题】
若本人未满___周岁，须由监护人代为办理，需提供监护人的身份证，本人身份证或户口簿，以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系，需额外提供能证明监护人关系的证明（如公证证明、派出所的子女关系证明、法院判决、出生证明等）。
A. 15
B. 16
C. 17
D. 18
【单选题】
外国公民来我行开户时应出具___外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
A. 护照或外国人永久居留证
B. 护照或其他有效旅行证件
C. 护照或村民居委会证明
D. 护照或往来大陆通行证
【单选题】
客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理，对于证件或证件号码变更的，还应提供___
A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件
B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明
C. 村委会出具的证明
D. 公安机关出具的证明
【单选题】
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值___美元（含）以上的应出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
【单选题】
以下哪一项不属于出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务___
A. 开立个人结算账户，开立客户号
B. 变更存款人证件类型、证件号码
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的
D. 为不在本机构开立账户的客户提供银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值5000美元（含）以上的
【单选题】
自助柜员机吞没卡领卡需要___。
A. 出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码。
C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。
【单选题】
本人及代理人客户办理人民币单笔___元（含）以上或外币等值（）美元（含）以上现金存取款业务时，需要出示身份证件。
A. 5万 5千
B. 5万 1万
C. 10万 5千
D. 10万 1万
【单选题】
当办理个人业务无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应当___。
A. 拒绝为该客户办理相关业务
B. 挂失业务须进一步核实个人居民身份证的真伪后再决定是否办理
C. 当确认该身份证件属虚假证件，应及时通知该客户撤销账户，并将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门
D. 客户提供其他能证明其身份的有效证件后继续为客户办理业务
【单选题】
下列哪些业务需要出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务？___
A. 办理定期储蓄账户提前支取
B. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
C. 自助柜员机吞没卡领卡
D. 对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时
【单选题】
身份审核是通过公安部和___系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
A. 银行监督管理局
B. 各级人民政府
C. 人民银行
D. 银行机构
【单选题】
以下需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码的业务是？ ___
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 办理定期储蓄账户提前支取；
C. 非首次在我行开立的储蓄账户；
D. 开立个人结算账户，开立客户号；变更存款人证件类型、证件号码
【单选题】
T.法人到一般户开户银行申请变更时，___应放入虚拟柜员传票。
A. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
B. 营业执照复印件
C. 开户许可证原件
D. 信用机构代码证复印件
【单选题】
企业销户时，若1603账户综合查询中账户属性有“贷款还款账户签约”去哪消除？___
A. 1603账户综合查询
B. 2402 对公账户信息维护
C. 1704公司客户信息维护
D. 24021对公账户信息维护（远程授权）
【单选题】
公司客户信息建立后柜员传票___作主凭证,
A. 通用凭证第一联
B. 通用凭证第二联
C. 《开立单位银行结算账户申请书》第一联
D. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
【单选题】
银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，应通知单位自发出通知之日起___天内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。
A. 30
B. 60
C. 90
D. 120
推荐试题
【单选题】
对洋务运动的下列评价中，不正确的是___
A. 使中国走上资本主义道路
B. 对外国经济的扩张起了一些抵制作用
C. 引进西方先进技术，培养了一批科技人才
D. 客观上刺激中国资本主义的发展
【单选题】
皖南事变前后的史实反映出___
A. 蒋介石集团既要反共又不敢与中共决裂
B. 国民政府政治重心开始由抗日转向反共
C. 民族统一战线中的阶级斗争成为国内主要矛盾
D. 蒋介石集团企图重演“四· 一二”政变故伎
【单选题】
遵义会议后，中共中央政治局成立的三人军事指挥小组成员是___
A. 毛泽东、周恩来、朱德
B. 毛泽东、周恩来、张闻天
C. 毛泽东、周恩来、王稼样
D. 毛泽东、周恩来、邓小平
【单选题】
1935年12月，毛泽东作了___的报告，系统解决了中国共产党的政治路线上的问题。
A. 《论反对日本帝国主义的策略》
B. 《中国革命战争的战略问题》
C. 《发对本本主义》
D. 《矛盾论》
【单选题】
1928年召开的中共“六大”认为，民族资产阶级是最危险的敌人之一，国民党的各个派别都是一样的反革命。这一观点表明___
A. 大会仍未肃清“左”倾思想
B. 中共认清了革命的对象与动力
C. 大会纠正了右倾主义路线
D. 中共着力纠正“左”倾思想
【单选题】
1947年12月，毛泽东提出新民主主义革命三大经济纲领的报告是___
A. 《论联合政府》
B. 《以自卫战争粉碎国民党的进攻》
C. 《关于目前国际形势的几点估计》
D. 《目前形势和我们的任务》
【单选题】
日寇在中国不断挑起事变，进而发动全面战争， 下列事件发生在上海的是___
A. 八·一三事变和九·一八事变
B. 一•二八事变和八· 三事变
C. 七七事变和九· 一八事变
D. 一·二八事变和七七事变
【单选题】
使中华人民共和国掌握了国家经济命脉的措施是___
A. 稳定物价，合理调整工商业
B. 没收官僚资本归工人阶级领导的人民共和国所有
C. 赎买民族资本
D. 开展“三反”、“五反”运动
【单选题】
中共七届二中全会需要解决的重要问题是___
A. 如何解决民主革命遗留的任务的问题
B. 如何夺取全国革命胜利
C. 民主革命向社会主义革命转变的问题
D. 党的工作重心转移问题
【单选题】
建国初期，中国共产党对私营工商业的生产关系、劳资关系和产销关系进行全面调整的原则是___
A. “统购统销”
B. “公私兼顾、劳资两利”
C. “消灭资本主义”
D. “经销代销”
【单选题】
《资政新篇》较之《天朝田亩制度》更具有历史的进步性，主要是指它：___
A. 明确提出要以法治国，由公众选举官吏
B. 更加鲜明地提出不许外邦人干涉中国内政
C. 促使中国近代第一次思想解放潮流的发生
D. 主张学习西方，最早提出在中国发展资本主义的方案
【单选题】
下列有关张学良“东北易帜”的叙述， 不正确的是___
A. 是在国仇家恨的背景下进行的
B. 使国民政府形式上统一了中国
C. 结束了北洋军阀在全国的统治
D. 使东北由独立到重新回归祖国
【单选题】
毛泽东全面总结农业合作化运动基本经验的报告是 ___
A. 《关于发展农业生产合作社的决议》
B. 《组织起来》
C. 《关于农业生产互助合作的决议(草案)》
D. 《关于农业合作化问题》
