【多选题】
因印鉴卡变形或残损无法正常核印，或因系统核验等原因需要以旧换新时，开户营业机构应及时发函通知存款人，由存款人被授权人员持营业机构通知函办理全套印鉴卡更换手续。以下说法正确的是___
A. 存款人重新加盖的签章与原预留印鉴一致的，存款人应交回留存的原印鉴卡（客户留存联），依据原预留印鉴式样更换全套印鉴卡。
B. 无法提供原印鉴卡（客户留存联）的，应出具加盖单位公章的公函，承诺承担由此所造成的一切经济、法律责任。
C. 开户营业机构应对印鉴卡更换前后签章的一致性进行审核确认，并在全套旧印鉴卡上加盖“已注销”戳记，注明注销日期，批注“卡片毁损”字样。
D. 同时在新印鉴卡上填写启用日期，启用日期为完成建印模后次日，特殊情况需在当日启用的，应由客户出具加盖公章的公函
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答案
ABCD
解析
暂无解析
相关试题
【多选题】
对公账户代理人办理久悬账户处理需要向授权中心上传以下哪些要素：___
A. 开户许可证（基本存款账户信息）
B. 营业执照或其它证明文件
C. 经办人身份证及联网核查
D. 法人身份证及联网核查
E. 授权书
【多选题】
以下说法正确的是___
A. 有权机关要求查询、冻结和扣划银行存款时必须出具县团级以上单位签发的“协助查询、冻结和扣划存款通知书”。
B. 协助查询、冻结、扣划存款，经办人员应审查协助查询、冻结、扣划存款相关证明是否真实，手续是否齐全。
C. 协助有权机关查询时，对查询的资料仅限于存款资料，包括被查询单位或个人开户、存款情况以及存款有关的会计凭证、账簿、对账单等资料。
D. 查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣款通知书均应由有权机关执法人员依法送达，金融机构不接受有权机关执法人员以外的人员代为送达的上述通知书。
【多选题】
协助人民法院集中查询工作，对象为个人时，系统查询时需按数据清单上载明的事项进行查询，具体事项如下：___
A. 姓名
B. 证件类型（居民身份证号码、军官证号码、护照号码、香港通行证，澳门通行证、台湾通行证）
C. 证件号码
D. 被查询账号（当被查询账号提供时）
【多选题】
在协助冻结、扣划单位或个人存款时，经办人员应当审查以下内容：___
A. “协助冻结、扣划存款通知书”填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额；
B. 协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同；
C. 协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的。如发现缺少应附的法律文书，以及法律文书有关内容与“协助冻结、扣划存款通知书”的内容不符，应说明原因，退回“协助冻结、扣划存款通知书”或所附的法律文书。
D. 有权机关对个人存款户不能提供账号的，应当要求有权机关提供该个人的居民身份证号码或其它足以确定该个人存款账户的情况。
【多选题】
冻结、扣划特种存款和保证金的注意事项___
A. 对社会保险基金帐户资金可以冻结、扣划。
B. 对工会在银行开设的工会会费帐户不得冻结、扣划。
C. 证券公司开立的客户交易结算资金专用账户的存款不得冻结扣划；
D. 新股发行验资专用账户中的资金不得冻结扣划；
E. 被执行人为金融机构时，对其缴存人民银行的存款准备金和备付金不得冻结扣划。
【多选题】
下列有关解冻说法正确的是___。
A. 系统会根据解冻执行机构来筛选相应的“冻结登记号”，所以在选解冻执行机构时，需要考虑原冻结机构，否则无法查出对应的登记号。
B. 解冻可在冻结网点办理。
C. 分期冻结一经解冻，所在分期的一并解冻。
D. 授权：必须授权。
【多选题】
办理协助冻结业务时，经办人员应当核实以下证件和法律文书___
A. 有权机关执法人员的双人双证（工作证与执行证，或根据有关规定出示一项证明）
B. 有权机关是镇团级以上机构签发的协助冻结存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字；
C. 人民法院出具的冻结存款裁定书、其他有权机关出具的冻结存款决定书。
【多选题】
对于冻结、扣划特种存款和保证金以下说法正确的是___
A. 对社会保险基金帐户资金不得冻结、扣划。
B. 对工会在银行开设的工会会费帐户不得冻结、扣划。
C. 被执行人为金融机构时，对其缴存人民银行的存款准备金和备付金不得冻结扣划。
D. 信用证开证保证金，人民法院在审理或执行案件时，可依法采取冻结措施，但不得扣划。
E. 银行承兑汇票保证金，人民法院在审理或执行案件时，可依法采取冻结措施，但不得扣划。
【多选题】
以下关于贷款发放说法正确的是___。
A. 借款申请书、借款借据是否加盖贷款审批专用章；
B. 借款借据第一联是否签具借款单位预留印鉴；
C. 各类申请书和合同是否按规定由各方签章确认，签章是否符合规定；
D. 放款通知书、借款借据和合同的各项要素是否相符；
E. 抵（质）押合同上的金额是否与抵（质）押收据上的金额相符。
【多选题】
以下关于贷款业务说法正确的是___。
A. 贷款归还类型为提前还本和提前结清时，需要先由客户经理在信贷系统审批通过。
B. 同一贷款账号下，如果当天先做过提前还本，之后再做提前结清，系统会报错，需将提前还本冲账后再处理提前结清。
C. 有欠款的情况下，允许做提前还本，但还款方式为等额本息（按月、按季）和等额本金（按月、按季）时系统控制，必须先归还欠款后才能做提前还本。
D. 归还垫款时，还款类型只能选归还欠款或逾期结清。
【多选题】
进行受托支付支付确认操作时应注意的事项包括：___
A. 该交易是将受托支付金额作解除止付处理，解除后不允许撤销。
B. 贷款发放后需要冲账，必须受托支付确认成功后再冲账。
C. 同一条受托支付信息允许多次操作。
D. 受托支付通知书中的名称和账号必须与系统中一致。
【多选题】
还款类型为提前还本时，如果还款方式为___时,需选择变期/变额,用于确定提前还本后的剩余本金重新计算还款计划。
A. 等额本息按月
B. 等额本金按月
C. 按月付息到期一次还本
D. 利随本清
【多选题】
发放贷款时应审核哪些资料：___
A. 借款申请书、贷款合同、放款通知书、提款申请书、信贷业务审批表、贷款人受托支付通知书（或计划支付清单、实际支付清单）等是否由相关信贷审批人员批准签字；
B. 借款申请书、借款借据是否加盖贷款审批专用章；
C. 借款借据第一联是否签具借款单位预留印鉴；
D. 各类申请书和合同是否按规定由各方签章确认，签章是否符合规定；
E. 放款通知书与借款借据和合同的各项要素是否相符；
F. 抵（质）押合同上的金额是否与抵（质）押收据上的入库金额相符。
G. 各类合同是否加盖双方的骑缝章
【多选题】
下列说法正确的有___
A. 必须凭信贷部门提交的经有权人签批的相关资料办理贷款发放、提前归还等业务
B. 柜台可以直接办理贷款发放、提前归还等业务，无需经过有权人的签批
C. 贷款到期后可由借款人使用支付凭证柜面归还，也可以通过批处理每天扣收欠款。
D. 贷款抵质押物品按信贷部门提供的金额（认定价值）入账，纳入“704抵（质）押品”表外科目核算，记账员和保管员分离，并按规定入库保管
【多选题】
以下关于受托支付说法错误的是___
A. 受托支付支付确认是指将受托支付金额作解除止付处理，解除后不允许撤销。
B. 受托支付支付确认成功后也可做贷款发放冲账。
C. 同一条受托支付信息允许多次操作。
D. 受托支付通知书中的名称和账号必须与系统中一致。
【多选题】
经办柜员须对信贷部门提交的提款申请书___进行合规性审核。
A. 是否填写经办行意见，客户经理及审核人是否签字。
B. 是否加盖单位公章、法人章。
C. 与支付凭证上收付款人是否一致。
D. 与支付凭证上金额、资金用途是否一致。
【多选题】
垫款发放后按月结息，结息日为次月的对应发放日。例如垫款发放日为2016年3月1日，那么其结息日依次为___，以此类推。
A. 3月21日
B. 4月1日
C. 3月20日
D. 5月1日
【多选题】
下列关于垫款说法正确的是___。
A. 垫款发放后按月结息，结息日为次月的对应发放日。例如垫款发放日为2016年1月1日，那么下一个结息日为2月1日，3月1日等，以此类推。
B. 入账账号账户属性和状态正常情况下，才能入账成功，即放款成功，否则不能放款。
C. 垫款贷款发放后，资金须及时划转，专款专用，网点应协助信贷部门监控垫款账户资金动向.
D. 如有存款，系统自动扣收相应垫款及罚息
【多选题】
委托贷款及公积金贷款归还需注意___
A. 公积金贷款归还后，需手工将公积金贷款本息挂账户中的本金、利息转入公积金贷款管理中心的结算账户。
B. 归还类型为提前还本和提前结清时，需要先由客户经理在信贷系统审批通过。
C. 若验印结果为人工通过，需要会计主管授权。
D. 归还欠款时，还款类型只能选归还欠款。
E. 同一贷款帐号下，如果当天先做过提前还本，之后再做提前结清，系统会报错，需将提前还本冲账后再处理提前结清。
【多选题】
以下说法正确的是：___
A. 银团贷款牵头行是指经借款人同意，负责发起组织银团、分销银团贷款份额的银行。
B. 参加行是指接受牵头行邀请，参加银团并按照协商确定的承贷份额向借款人提供贷款的银行。
C. 代理行可以由牵头行担任或银团贷款成员协商确定，但借款人的附属机构或关联机构不得担任代理行。
D. 银团贷款是指由三家或三家以上获准经营贷款业务的银行业金融机构基于相同贷款条件，依据同一贷款合同，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。
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【单选题】
对进出境快件开箱查验后，查验关员应填写__________。___
A. 进出境货物查验记录单
B. 进出境快件查验通知书
C. 进出境快件查验记录单
D. 进出境快件查验告知单
【单选题】
快件运营人不得承揽、承运禁止进出境物品，如有发现，快件运营人应当__________。___
A. 立即作退运处理
B. 立即作销毁处理
C. 立即通知海关
D. 立即告知收发件人
【单选题】
快件通关管理系统发生故障时，凭__________提交的纸质进出境快件报关单及随附单证办理海关手续。___
A. 快件运营人
B. 快件收货人
C. 快件发货人
D. 快件监管场所运营人
【单选题】
从国外或香港、澳门地区进口的遗物，应由物主在国内的继承人向海关申请交验物主的( )和国内公证机关出具的( )，经海关核准后，方可一次进口。___
A. 火化证明书 继承权公证书
B. 死亡证明书 继承权公证书
C. 死亡证明书 财产公证书
D. 火化证明书 财产公证书
【单选题】
现场海关关员在对旅客小陈行李箱进行开箱查验时，发现行李箱中有干海马1袋、花胶1盒、人体免疫白蛋白1瓶、燕窝面膜1盒，其中属于需要进行卫生检疫的特殊物品是___。
A. 干海马
B. 花胶
C. 人体免疫白蛋白
D. 燕窝面膜
【单选题】
周先生携带3支乙脑疫苗制剂经口岸入境，下列说法不正确的是___
A. 乙脑疫苗属于出入境特殊物品，周先生需要取得《入/出境特殊物品审批单》，口岸现场海关人员查验无误后方可放行；
B. 周先生没有提交《入/出境特殊物品审批单》，现场海关应予以截留，并出具《出入境人员携带物留验/处理凭证》，截留期限不超过31天 ；
C. 周先生可以在疫苗被截留期限内，补办《入/出境特殊物品审批单》，凭审批单海关可以予以放行；
D. 周先生未能在要求期限内补办《入/出境特殊物品审批单》，口岸海关将签发《检验检疫处理通知书》，对该批疫苗予以退运或者销毁
【单选题】
从国外或香港、澳门地区进口的遗物，应由物主在国内的继承人向海关申请交验物主的( )和国内公证机关出具的( )，经海关核准后，方可一次进口。___
A. 火化证明书 继承权公证书
B. 死亡证明书 继承权公证书
C. 死亡证明书 财产公证书
D. 火化证明书 财产公证书
【单选题】
现场海关关员在对旅客小陈行李箱进行开箱查验时，发现行李箱中有干海马1袋、花胶1盒、人体免疫白蛋白1瓶、燕窝面膜1盒，其中属于需要进行卫生检疫的特殊物品是___。
A. 干海马
B. 花胶
C. 人体免疫白蛋白
D. 燕窝面膜
【单选题】
周先生携带3支乙脑疫苗制剂经口岸入境，下列说法不正确的是___
A. 乙脑疫苗属于出入境特殊物品，周先生需要取得《入/出境特殊物品审批单》，口岸现场海关人员查验无误后方可放行；
B. 周先生没有提交《入/出境特殊物品审批单》，现场海关应予以截留，并出具《出入境人员携带物留验/处理凭证》，截留期限不超过31天 ；
C. 周先生可以在疫苗被截留期限内，补办《入/出境特殊物品审批单》，凭审批单海关可以予以放行；
D. 周先生未能在要求期限内补办《入/出境特殊物品审批单》，口岸海关将签发《检验检疫处理通知书》，对该批疫苗予以退运或者销毁。
【多选题】
在海关监管区和海关附近沿海沿边规定地区以外，海关在调查走私案件时，经直属海关关长或者其授权的隶属海关关长批准，可以行使的权力有：___
A. 检查有走私嫌疑的汽车
B. 检查有走私嫌疑的飞行器
C. 检查有藏匿走私物品嫌疑的住宅
D. 检查有藏匿走私货物嫌疑的厂房
【多选题】
__________，应当接受海关监管。___
A. 进口货物自进境起到办结海关手续止
B. 出口货物自向海关申报起到出境止
C. 过境自进境起到出境止
D. 通运货物自进境起到出境止
【多选题】
确属溢卸的进境货物，经海关审定，由_________自该运输工具卸货之日起3个月内，办理退运或者进口手续。___
A. 原运输工具负责人
B. 码头堆场负责人
C. 货物的收货人
D. 货物的发货人
【多选题】
收货人或者货物所有人声明放弃的进口货物，由海关提取依法变卖处理；所得价款在扣除__________等费用后，上缴国库。___
A. 运费
B. 装卸费
C. 储存费
D. 关税
【多选题】
__________的物品，由海关作依法变卖处理。___
A. 进出境物品所有人声明放弃
B. 在海关规定期限内未办理海关手续
C. 在海关规定期限内无人认领
D. 无法投递又无法退回的进境邮递物品
【多选题】
__________减征或者免征关税。___
A. 进出口无商业价值的广告品和货样
B. 外国政府、国际组织无偿赠送的物资
C. 在海关放行前遭受损坏或者损失的进口货物
D. 进出境规定数额以内的物品
【多选题】
纳税义务人超过3个月仍未缴纳税款的，经直属海关关长或者其授权的隶属海关关长批准，海关可以____________。___
A. 书面通知纳税义务人开户银行从其存款中扣缴税款
B. 将应税货物依法变卖，以变卖所得抵缴税款
C. 扣留并依法变卖纳税义务人价值相当于应纳税款的货物，以变卖所得抵缴税款
D. 扣留并依法变卖纳税义务人价值相当于应纳税款的交通工具，以变卖所得抵缴税款
【多选题】
在__________前，收发货人要求放行货物的，海关可以在其提供相应担保后放行。___
A. 确定货物的商品归类
B. 确定货物的商品估价
C. 提供有效报关单证
D. 提供具有限制性规定的许可证件
【多选题】
下列违法行为中，属于“按走私行为论处”的是__________。___
A. 直接向走私人收购走私进口的物品的
B. 运输国家禁止进出境货物进出境的
C. 邮寄依法应当缴纳税款的物品的
D. 在领海内运输依法应当缴纳税款的货物，没有合法证明的
【多选题】
当事人逾期不履行海关的处罚决定又不申请复议或者向人民法院提起诉讼的，作出处罚决定的海关可以__________。___
A. 将其保证金抵缴
B. 申请人民法院强制执行
C. 将其名下固定资产变卖抵缴
D. 将其被扣留的货物、物品、运输工具依法变价抵缴
【多选题】
下列违法行为中，属于“违反海关监管规定的行为”的有：___
A. 明知是走私进口的货物，直接向走私人非法收购的
B. 未经海关许可，擅自将海关监管货物转让的
C. 进口货物向海关申报不实的
D. 在领海内运输国家限制进出境的货物，没有合法证明的
【多选题】
海关依法扣留的货物、物品、运输工具，在人民法院判决或者海关行政处罚决定作出之前，不得处理。但__________，经直属海关关长或者其授权的隶属海关关长批准，可以先行依法变卖。___
A. 危险品
B. 鲜活货物
C. 易变质货物
D. 货物所有人申请先行变卖的货物
【多选题】
海关作出__________的行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。___
A. 对公民处1万元罚款
B. 对法人处10万元罚款
C. 没收走私运输工具
D. 撤销海关注册登记
【多选题】
《海关总署党组关于把好国门进一步全面加强监管工作的意见》指出，大力推动综合监管体系建设，组织力量整体设计综合监管体系实施方案，构建__________的综合监管体系，形成各部门、各单位共同监管、各负其责的综合监管合力。___
A. 职责明晰
B. 协同配合
C. 紧密连接
D. 有序运行
