【多选题】
《事业单位工作人员处分暂行规定》规定，给予事业单位工作人员的处分种类有 。___
A. 警告
B. 记过
C. 降低岗位等级或者撤职
D. 开除
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答案
ABCD
解析
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相关试题
【多选题】
《事业单位工作人员处分暂行规定》规定, 应当从重处分的情形有 。___
A. 在两人以上的共同违法违纪行为中起主要作用的
B. 隐匿、伪造、销毁证据的
C. 串供或者阻止他人揭发检举、提供证据材料的
D. 包庇同案人员的
【多选题】
《事业单位工作人员处分暂行规定》规定, 应当从轻处分的情形有 。___
A. 主动交代违法违纪行为的
B. 主动采取措施，有效避免或者挽回损失的
C. 不积极配合调查的
D. 检举他人重大违法违纪行为，情况属实的
【多选题】
《事业单位工作人员处分暂行规定》规定，事业单位有违法违纪行为，应当追究纪律责任的，依法对 给予处分。___
A. 领导干部
B. 工作人员
C. 负有责任的领导人员
D. 直接责任人员
【多选题】
《事业单位工作人员处分暂行规定》规定，发生重大事故、灾害、事件， ，情节严重的，给予开除处分。___
A. 擅离职守
B. 不按规定报告
C. 不采取措施处置
D. 处置不力
【多选题】
《事业单位工作人员处分暂行规定》规定，事业单位工作人员贪污、索贿、 ，情节较重的，给予降低岗位等级或者撤职处分。___
A. 受贿
B. 行贿
C. 介绍贿赂
D. 挪用公款
【多选题】
《事业单位工作人员处分暂行规定》规定，事业单位工作人员违反国有资产管理规定，擅自 国有资产，情节较重的，给予降低岗位等级或者撤职处分。___
A. 占有
B. 使用
C. 处置
D. 以上都不是
【多选题】
《事业单位工作人员处分暂行规定》规定，被调查的事业单位工作人员在违法违纪案件立案调查期间，不得 。___
A. 解除聘用合同
B. 出国（境）
C. 办理退休手续
D. 暂停其职责
【多选题】
《事业单位工作人员处分暂行规定》规定，参与事业单位工作人员违法违纪案件调查、处理的人员,与被调查的事业单位工作人员有 的,应当提出回避申请。___
A. 夫妻关系
B. 直系血亲
C. 三代以内旁系血亲关系
D. 近姻亲关系
【多选题】
《事业单位工作人员处分暂行规定》规定，下列哪些情形，应当撤销处分决定，重新作出决定或者责令原处分决定单位重新作出决定。 ___
A. 处分所依据的事实不清、证据不足的
B. 处分决定未按规定要求存入档案的
C. 违反规定程序，影响案件公正处理的
D. 超越职权或者滥用职权作出处分决定的
【多选题】
《公职人员政务处分暂行规定》规定，给予公职人员政务处分，应当……。___
A. 坚持法律面前一律平等，实事求是、公正公平，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、程序合法、手续完备
B. 坚持民主集中制，集体讨论决定
C. 坚持惩前毖后、治病救人方针，与违法行为的性质、情节、危害程度相适应
D. 坚持少数服从多数的原则
【多选题】
《公职人员政务处分暂行规定》规定，对公职人员不履行或者不正确履行职责负有管理责任的领导人员，监察机关可以依据或者参照《中国共产党问责条例》《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》等规定，按照管理权限对其作出……等问责决定，或者向有权作出问责决定的机关提出降职、免职等问责建议。___
A. 通报批评
B. 诫勉
C. 停职检查
D. 责令辞职
【多选题】
《公职人员政务处分暂行规定》规定，对基层群众性自治组织、国有企业等单位中从事管理的人员，或者未列入国家机关人员编制的受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员、其他依法履行公职的人员，监察机关可以依法采取下列处理措施：……___
A. 依据《中华人民共和国监察法》采取谈话提醒、批评教育、责令检查、诫勉
B. 依据本规定第三条有关法规采取警示谈话、通报批评、停职检查、责令辞职
C. 依法向有关机关、单位提出取消当选资格或者担任相应职务资格的监察建议
D. 依法向有关机关、单位提出调离岗位、降职、免职、罢免的监察建议
【多选题】
《公职人员政务处分暂行规定》规定，对公职人员不履行或者不正确履行职责负有管理责任的领导人员，监察机关可以依据或者参照……等规定，按照管理权限对其作出通报批评、诫勉、停职检查、责令辞职等问责决定，或者向有权作出问责决定的机关提出降职、免职等问责建议。___
A. 《中国共产党问责条例》
B. 《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》
C. 《中华人民共和国监察法》
D. 《中华人民共和国公务员法》
【多选题】
《公职人员政务处分暂行规定》规定，对公职人员的同一违法行为，……。___
A. 监察机关已经给予政务处分的，任免机关、单位不再给予处分
B. 监察机关已经给予政务处分的，任免机关、单位可以给予处分
C. 任免机关、单位已经给予处分的，监察机关不再给予政务处分
D. 任免机关、单位已经给予处分的，监察机关可以给予政务处分
【多选题】
《公职人员政务处分暂行规定》规定，对公职人员不履行或者不正确履行职责负有管理责任的领导人员，监察机关可以依据或者参照《中国共产党问责条例》《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》等规定，按照管理权限对其作出通报批评、诫勉、停职检查、责令辞职等问责决定，或者向有权作出问责决定的机关提出……等问责建议。___
A. 留党察看
B. 撤销党内职务
C. 降职
D. 免职
【多选题】
《公职人员政务处分暂行规定》规定，公职人员中的中共党员先依法受到行政处罚和刑事责任追究的，党组织、监察机关可以根据生效的行政处罚决定和司法机关的生效判决、裁定、决定及其认定的事实、性质和情节，依纪依法给予……处分。 ___
A. 法律
B. 党纪
C. 政务
D. 行政
【多选题】
《公职人员政务处分暂行规定》规定，监察机关对公职人员中的中共党员给予政务处分，一般应当与党纪处分的轻重程度相匹配。其中……。___
A. 受到撤销党内职务、留党察看处分的，如果担任公职，应当依法给予其撤职等政务处分
B. 受到撤销党内职务、留党察看处分的，如果担任公职，应当依法给予其免职等政务处分
C. 严重违犯党纪、严重触犯刑律的公职人员必须依法开除公职
D. 严重违犯党纪、严重触犯刑律的公职人员必须依法撤职
【多选题】
《公职人员政务处分暂行规定》规定，事业单位工作人员在受处分期间……，可以提前解除处分。 ___
A. 有重大立功表现
B. 按照有关规定给予个人记功以上奖励的
C. 经作出处分决定的监察机关批准后
D. 未发现新的违法线索的
【多选题】
《公职人员政务处分暂行规定》中，下列叙述正确的是……。___
A. 处分解除后，受处分的公职人员不再受原处分影响
B. 处分解除后，受处分的公职人员继续受原处分影响
C. 受到降级或者撤职处分的，处分解除不视为恢复原级别、原职务
D. 受到降级或者撤职处分，处分解除后恢复原级别、原职务
【多选题】
《公职人员政务处分暂行规定》规定，监察机关对本级党委管理的公职人员依法作出政务处分决定后……。___
A. 送达受处分人所在单位执行
B. 根据受处分人的具体身份函告相应的机关或者群团组织等单位
C. 受处分人系民主党派和无党派人士的，同时函告本级党委统战部以及相应的民主党派机关或者相关单位
D. 不需要送达本人所在单位
【多选题】
根据《中国共产党党内监督条例》的规定，党员在党内监督方面的责任和权利包括 。___
A. 及时向党组织反映群众的意见和要求，维护群众的正当利益
B. 对党的决议和政策有不同意见，可以不予执行
C. 在党的会议上有根据地批评党的任何组织和任何党员，勇于揭露和纠正工作中的缺点、错误
D. 检举党的任何组织和任何党员违纪违法的事实，同消极腐败现象作斗争
【多选题】
发挥各监督主体的作用包括：加强改进党内监督，支持和保证人大监督，支持和保证政府专门机关监督， ，发挥国家预防腐败机构的职能作用，完善监督制约机制。___
A. 支持和保证司法监督
B. 支持和保证政协民主监督
C. 支持和保证群众监督
D. 加强和改进舆论监督
【多选题】
下列哪些工作属于司法监督的范畴？ ___
A. 人民法院监督和维护行政机关依法行政
B. 开展执法监察、廉政监察和效能监察
C. 土地、环保等政府职能部门依法开展监督
D. 人民检察院依法查办和预防职务犯罪
【多选题】
《关于实行党风廉政建设责任制的规定》明确，领导班子主要负责人是职责范围内的党风廉政建设第一责任人，应当 。___
A. 重要工作亲自部署
B. 重大问题亲自过问
C. 重点环节亲自协调
D. 重要案件亲自督办
【多选题】
《关于实行党风廉政建设责任制的规定》规定，下列哪些情形属于领导班子、领导干部在党风廉政建设中需要承担的领导责任。 ___
A. 开展党性党风党纪和廉洁从政教育，组织党员、干部学习党风廉政建设理论和法规制度，加强廉政文化建设
B. 贯彻落实党风廉政法规制度，推进制度创新，深化体制机制改革，从源头上预防和治理腐败
C. 强化权力制约和监督，建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制，推进权力运行程序化和公开透明
D. 监督检查本地区、本部门、本系统的党风廉政建设情况和下级领导班子、领导干部廉洁从政情况
【多选题】
《关于实行党风廉政建设责任制的规定》规定，下列哪些情形属于领导班子、领导干部在党风廉政建设中需要承担的领导责任。 ___
A. 严格按照规定选拔任用干部，防止和纠正选人用人上的不正之风
B. 加强作风建设，纠正损害群众利益的不正之风，切实解决党风政风方面存在的突出问题
C. 领导、组织并支持执纪执法机关依纪依法履行职责，及时听取工作汇报，切实解决重大问题
D. 报告分管地区、领域的经济社会发展情况
【多选题】
《关于实行党风廉政建设责任制的规定》规定，党风廉政建设责任制检查考核工作可以与领导班子、领导干部 、惩治和预防腐败体系建设检查工作等结合进行，也可以组织专门检查考核。___
A. 验收考核
B. 工作目标考核
C. 项目考核
D. 年度考核
【多选题】
《关于实行党风廉政建设责任制的规定》规定，党风廉政建设责任制检查考核结果作为对领导班子总体评价和领导干部 的重要依据。___
A. 廉政教育
B. 业绩评定
C. 奖励惩处
D. 选拔任用
【多选题】
《关于实行党风廉政建设责任制的规定》规定，下列哪些属于党风廉政建设责任制规定的责任追究情形。 ___
A. 违反规定选拔任用干部，或者用人失察、失误造成恶劣影响的
B. 放任、包庇、纵容下属人员违反财政、金融、税务、审计、统计等法律法规，弄虚作假的
C. 有其他违反党风廉政建设责任制行为的
D. 以上都不是
【多选题】
《关于实行党风廉政建设责任制的规定》规定，领导班子、领导干部违反党风廉政建设责任制规定，应当从重追究责任的情节包括： ___
A. 对职责范围内发生的问题进行掩盖、袒护的
B. 干扰、阻碍责任追究调查处理的
C. 对发生问题整改不到位的
D. 以上都不是
【多选题】
《关于实行党风廉政建设责任制的规定》规定，领导班子、领导干部违反党风廉政建设责任制规定，应当从轻追究责任的情节包括： ___
A. 对职责范围内发生的问题及时如实报告并主动查处和纠正，有效避免损失或者挽回影响的
B. 认真整改，成效明显的
C. 对党风廉政建设工作领导重视不够
D. 以上都不是
【多选题】
某市市委书记在党风廉政建设中没有认真履行“第一责任人”职责，致使该市党风廉政建设存在较多不足和薄弱环节。特别是对班子成员出现的苗头性、倾向性问题制止不及时，致使该市委班子多名成员出现严重违纪违法问题，造成了不良社会影响。下列说法正确的是： ___
A. 单位党政“一把手”应当对本单位党风廉政建设负总责
B. 该市委书记负有领导责任，应受到相应党纪处分
C. 党组织负责人不制止、不查处本地区、本部门、本系统发生的严重违纪违法行为的，应依据有关规定，给予相应的党纪处分
D. 该市委书记工作中不负责任，应给予其行政处分为宜
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【单选题】
可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的"以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质",不包括下列哪些情形:___
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转；
C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的
D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
【单选题】
以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？___
A. 金融机构反洗钱规定
B. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
C. 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
【单选题】
对以下哪种违法行为，不能处以罚款？___
A. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B. 违反保密规定，泄露有关信息的
C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D. 拒绝提供调查材料
【单选题】
金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应___。
A. 立即终止与该客户发生交易
B. 立即中止与该客户发生交易
C. 立即送交金融机构高级管理层审核，并按有关规定提交可疑交易报告
D. 立即提交可疑交易报告
【单选题】
以下说法错误的是___。
A. 反洗钱宣传只针对一般员工，不包括中高级领导层
B. 宣传方式可灵活多样
C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
【单选题】
为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。___
A. 房地产中介
B. 贵金属销售
C. 珠宝玉石销售
D. 园林绿化行业
【单选题】
义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：___
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员。
【单选题】
如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照《身份识别办法》中有关___的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。
A. 法人
B. 外国政要
C. 犯罪嫌疑人
D. 外籍客户
【单选题】
金融机构应定期开展反洗钱___，加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
A. 内部控制
B. 内部活动
C. 外部审计
D. 内部审计
【单选题】
股份制商业银行应实施董事会、监事会对___的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控，防范内部人员参与违法犯罪活动。
A. 高级管理层
B. 金融从业人员
C. 股东大会
D. 以上皆是
【单选题】
反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务。以下哪个说法是错误的___
A. 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B. 金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况
D. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况
【单选题】
如果金融机构境外分支机构驻在国家（地区）反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，应尽可能选择___的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据
A. 更为严格
B. 更为宽松
C. 适合自身
D. 适应我国法律规定
【单选题】
金融机构应在___中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作，并在业务条线之外指定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责。
A. 董事会
B. 监事会
C. 股东大会
D. 高级管理层
【单选题】
义务机构应当对本机构的___严格保密，建立相应制度或要求规范。
A. 监测标准及监测措施，监测标准的知悉和使用范围
B. 监测标准，监测标准的知悉和使用范围
C. 监测措施，监测措施的知悉和使用范围
D. 监测标准及监测措施，监测措施的知悉和使用范围
【单选题】
法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进___树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。
A. 反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C. 全体人员
D. 新入职员工
【单选题】
法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，以下哪些不是董事会的职责___
A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. 审核洗钱风险管理政策和程序
C. 审批洗钱风险管理的政策和程序
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
【单选题】
董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。___负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。
A. 高级管理层
B. 反洗钱专职岗
C. 业务部门
D. 专业委员会
【单选题】
对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是：___
A. 重新识别、调查客户身份。
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。
【单选题】
银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。 ___
A. 正确
B. 错误
