94：新反洗钱系统，不同风险等级客户的“回头看”频率分别为：____答案

【多选题】

94：新反洗钱系统，不同风险等级客户的“回头看”频率分别为：___

A. 高风险客户至少应该每半年进行一次持续评级

B. 较高风险客户至少应该9个月进行一次持续评级

C. 一般风险客户至少应该18个月进行一次持续评级

D. 较低风险客户至少应该24个月进行一次持续评级

E. 低风险客户至少应该30个月进行一次持续评级

F. 较高风险客户至少应该每年进行一次持续评级

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答案

ACDEF

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【判断题】

1：1090交易必须基于发生的真实交易流水冲账，由网点主管操作，冲账时无原流水的，不允许使用本交易。

A. 对

B. 错

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【判断题】

2：1090交易可进行补账的存款账户包括为活期账户和定期账户。

A. 对

B. 错

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3：6747一记双讫(红蓝字)记账交易用于冲补帐，只适用于内部账。

A. 对

B. 错

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4：6747一记双讫(红蓝字)可以从会计内部帐直接转入会计内部帐。

A. 对

B. 错

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【判断题】

5：社保缴费业务，当由于客户原因造成交易错误的，可以由客户发起5344社保缴费撤销交易对之前的交易进行撤销。

A. 对

B. 错

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【判断题】

6：系统仅支持8899撤销当日的业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

7：因系统原因，凭证未打印，撤销交易(含中间业务撤销交易)无法提供原始凭证的，手工填制凭证，并提供特殊业务申请省中心授权通过表说明原因。

A. 对

B. 错

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【判断题】

8：挂失申请书客户联丢失，重新补办挂失手续，无论原挂失申请书是否约定天数，暂统一按7天后处理执行。

A. 对

B. 错

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【判断题】

9：使用1057交易开立的单位活期保证金账户可以作为结算账户使用，做1058启用后，即可正常办理结算业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

10：质押控制、差错临控操作时，“是否自动解控”字段应选择“否”，否则到期系统会自动解控账户。

A. 对

B. 错

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【判断题】

11：6674交易只能由主管来做。

A. 对

B. 错

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【判断题】

12：大额存单的账户是独立的，但关联账户是资金转入、转出的唯一路径。

A. 对

B. 错

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【判断题】

13：如果个人客户大额存单签约卡丢失，只需办理卡挂失手续补卡，无需对大额存单办理挂失手续，大额存单账户会在后台自动关联新卡号。

A. 对

B. 错

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【判断题】

14：347450001这个账户的作用仅用于我们在做汇兑业务时系统进行的资金挂账，这个账户不能手工随便使用。

A. 对

B. 错

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【判断题】

15：企业或其他机构三证合一后，18位统一社会信用代码中组织机构代码对应的是其中的10-17位。

A. 对

B. 错

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【判断题】

16：16(含)-18(不含)周岁客户开通电子银行时，应出具其为完全民事行为能力人的相关佐证。

A. 对

B. 错

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【判断题】

17：在办理单位现金取款业务时，现金支票的用途栏内容可不要求客户填写。

A. 对

B. 错

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【判断题】

18：【1129协定存款设置】交易只适用于对公客户，不适用于个人客户。

A. 对

B. 错

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【判断题】

19：若单位账户还未启用，则不能做【1129协定存款设置】交易。

A. 对

B. 错

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【判断题】

20：【1291法院定时扣划】交易不对账户进行控制。

A. 对

B. 错

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【判断题】

21：在使用【7122客户印鉴管理】交易对印鉴进行更换时，印鉴更换生效日期可以为当日。

A. 对

B. 错

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【判断题】

22：在使用【1058单位活期账户启用】交易对账户进行启用时，核准类按照人行账户管理系统打印出开户日期进行修改。

A. 对

B. 错

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【判断题】

23：单位定期提前支取，授权时需提供单位公函(若提交的授权委托书中写明提前支取单位定期的，则无需再提供公函)。

A. 对

B. 错

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【判断题】

24：内部账错账冲正交易应该使用1090账户隔日冲补账交易。

A. 对

B. 错

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【判断题】

25：为客户代发工资时，可不开立5069的代发工资户，直接将各代发单位的资金转入一个账户506950001的账户中。

A. 对

B. 错

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【判断题】

26：内部账错账冲正交易应该使用6747一记双讫(红蓝字)交易。

A. 对

B. 错

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【判断题】

27：【1058】单位账户启用交易，一般户启用时必须选择开户原因，选择借款原因的系统默认启用天数为3天。

A. 对

B. 错

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【判断题】

28：基本存款账户可以通过【1132】交易将账户分类维护为验资户，同时验资户也可通过1132交易维护为其他类账户。

A. 对

B. 错

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【判断题】

29：在做客户号合并时，因行政区域代码变更造成身份证号码不一致时(仅第3至6位不一致)，无需提交其他任何资料。

A. 对

B. 错

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【判断题】

30：提交资料中须经市县行社有关部门审批的，应有部门盖章及审批人签名，无需注明职务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

31：同一张特殊业务申请省中心授权通过表中，不可以填写多个交易名称与代码。

A. 对

B. 错

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【判断题】

32：需审批后办理的业务应按相应级别进行审批，按照要求统一规范填写，一般分为网点负责人、副行长(副主任)、行长(主)。

A. 对

B. 错

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【判断题】

33：个人业务交易单中的交易要素均为不可修改项。

A. 对

B. 错

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【判断题】

34：挂失/解挂申请书填写应清晰无误，账户余额与开户日期可不填写，勾选项与系统选择一致，申请挂失时无需有客户签名。

A. 对

B. 错

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【判断题】

35：客户有效证件信息与系统不一致的，挂失/解挂申请书户名一栏填写客户证件户名或系统户名均可。

A. 对

B. 错

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【判断题】

36：遗产继承等业务中，有多个继承人到场时，可在代理人处填写、录入任意一个继承人信息，挂失/解挂申请书客户签名处须所有到场继承人共同签名。

A. 对

B. 错

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【判断题】

37：挂失/解挂申请书客户留存联丢失，应按照《新一代IT系统业务操作规程》要求，重新补办挂失手续(无需在系统内处理)，挂失期限按新办理挂失计算，挂失后续处理时，提交第二次挂失客户留存联与第一次挂失时行社留存两联中的第一联。

A. 对

B. 错

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【判断题】

38：企业客户电子银行服务申请表上应加盖单位预留印鉴，法定代表人/授权代理人(签章)处，必须有签名。

A. 对

B. 错

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【判断题】

39：借款人为法人的，借据上须加盖单位公章，并有法定代表人签名。

A. 对

B. 错

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【判断题】

40：柜员应按照重要空白凭证管理办法，及时对使用的凭证进行销号，因特殊原因，借据隔日销号的，应出具特殊业务申请省中心授权通过表(副主任或副行长审批)。

A. 对

B. 错

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推荐试题

【单选题】

___是指一个国家不受内部和外部的威胁、破坏而保持稳定有序的状态。

A. 国家安全

B. 社会秩序

C. 国家稳定

D. 维稳秩序

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【单选题】

总体国家安全观，以___为宗旨，以政治安全为根本，以经济安全为基础，以军事、文化、社会安全为保障，以促进国际安全为依托，走出一条中国特色国家安全道路。

A. 人民安全

B. 政治安全

C. 经济安全

D. 军事、文化、社会安全

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【单选题】

总体国家安全观，以人民安全为宗旨，以___为根本，以经济安全为基础，以军事、文化、社会安全为保障，以促进国际安全为依托，走出一条中国特色国家安全道路。

A. 人民安全

B. 政治安全

C. 经济安全

D. 军事、文化、社会安全

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【单选题】

总体国家安全观，以人民安全为宗旨，以政治安全为根本，以___为基础，以军事、文化、社会安全为保障，以促进国际安全为依托，走出一条中国特色国家安全道路。

A. 人民安全

B. 政治安全

C. 经济安全

D. 军事、文化、社会安全

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【单选题】

我国的国防是___的国防

A. 全民

B. 军队

C. 政府

D. 每个人

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【单选题】

大学生应自觉遵守国家安全法律，履行维护国家安全的法律义务。我国宪法明确规定了公民___的基本义务。

A. 维护世界和平

B. 维护国家安全

C. 维护祖国统一

D. 维护社会稳定

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【单选题】

___能力是当今国际竞争新优势的集中体现。

A. 动员和组织

B. 科技

C. 创新

D. 经济

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【单选题】

改革创新是我国赢得未来的必然要求。抓创新就是抓___，谋创新就是谋( )。

A. 科技，未来

B. 未来，科技

C. 发展，未来

D. 未来，发展

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【单选题】

必须把创新作为引领发展的第一动力，把___作为支撑发展的第一资源，把创新摆在国家发展全局的核心位置，把创新驱动发展战略作为国家重大战略。

A. 创新

B. 人才

C. 科技

D. 经济

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【单选题】

实施创新驱动发展战略，最根本的是要增强___，最紧迫的是要破除体制机制障碍，最大限度地解放和激发科技作为第一生产力所蕴含的巨大潜能。

A. 思维创新能力

B. 体制创新能力

C. 自主创新能力

D. 科技创新能力

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【单选题】

新时代的大学生置身于实现中华民族伟大复兴的时代洪流之中，应当以时代使命为己任，把握时代脉搏，迎接时代挑战，增强创新创造的能力和本领，勇做改革创新的___，将弘扬改革创新精神贯穿于实践中、体现在行动上。

A. 继承者

B. 领路人

C. 实践者

D. 试验者

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【单选题】

“铁肩担道义，妙手著文章” 是___的警语

A. 李大钊

B. 陈独秀

C. 毛泽东

D. 邓小平

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【单选题】

青年要树立大胆探索未知领域的信心，___就是要走前人没有走过的路。

A. 改变

B. 改革

C. 创新

D. 继承

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【单选题】

增强改革创新的能力本领，需要___、投身创新实践。

A. 培养体制创新

B. 培养自主创新

C. 培养科技创新

D. 培养创新思维

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【单选题】

在经济全球化背景下，科学技术的发展和利用是跨国界的，商品在全世界销售，资本跨国界流动，信息跨国界共享。在对待爱国主义的态度上应该___

A. 爱国主义在今天已经过时了

B. 继续坚持爱国主义

C. 坚持世界主义

D. 坚持大同主义

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【单选题】

人类社会发展的历史表明，对一个民族、一个国家来说，最持久、最深层的力量是全社会共同认可的___。

A. 价值观

B. 道德观

C. 民族气节

D. 核心价值观

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【单选题】

社会主义核心价值观是___的集中体现，凝结着全体人民共同的价值追求。

A. 人民意愿

B. 当代中国精神

C. 民族精神

D. 道德观念

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【单选题】

___，承载着一个民族、一个国家的精神追求，体现着一个社会评判是非曲直的价值标准。

A. 核心价值观

B. 民族精神

C. 道德观

D. 价值观

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【单选题】

与基本制度和体制相适应，必然要求有一个主导全社会___的核心价值观。

A. 思想道德观念和思考方式

B. 创新发展观念和行为准则

C. 思想道德观念和行为方式

D. 创新发展观念和行为方式

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【单选题】

社会主义核心价值观的提出，鲜明确立了当代中国的核心价值理念，生动展现了中国共产党和中华民族高度的价值自信与___。

A. 理论自信

B. 道路自信

C. 价值自觉

D. 文化自信

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【单选题】

社会主义核心价值观是社会主义核心价值体系的___

A. 精神内核

B. 本质特征

C. 关键部分

D. 有力补充

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【单选题】

富强、民主、文明、和谐。这一价值追求回答了___的重大问题。

A. 我们要培育什么样的公民

B. 我们要建设什么样的社会

C. 国家要走什么样的发展道路

D. 我们要建设什么样的国家

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【单选题】

中国人民对富强、民主、文明、和谐的价值追求揭示了当代中国在经济发展、政治文明、文化繁荣、社会进步等方面的价值目标，从___标注了社会主义核心价值观的时代刻度。

A. 国家层面

B. 社会层面

C. 公民层面

D. 历史层面

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【单选题】

坚持和发展中国特色社会主义，实现中华民族伟大复兴的中国梦，凝结着中华民族和中国人民对富强、民主、文明、和谐的___。

A. 美好期待

B. 价值追求

C. 美好追求

D. 由衷期待

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【单选题】

自由、平等、公正、法治，反映了人们对美好社会的期望和憧憬，是衡量现代社会是否充满活力又___的重要标志。

A. 和谐发展

B. 健康有序

C. 和谐有序

D. 稳步推进

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【单选题】

自由、平等、公正、法治。这一价值追求回答了___的重大问题。

A. 我们要培育什么样的公民

B. 我们要建设什么样的社会

C. 国家要走什么样的发展道路

D. 我们要建设什么样的国家

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【单选题】

爱国、敬业、诚信、友善，这一价值追求回答了___的重大问题。

A. 我们要培育什么样的公民

B. 我们要建设什么样的社会

C. 国家要走什么样的发展道路

D. 我们要建设什么样的国家

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【单选题】

自由、平等、公正、法治。这一价值追求与实现国家治理体系和治理能力现代化的要求相契合，___揭示了社会主义社会发展的价值取向。

A. 国家层面

B. 社会层面

C. 公民层面

D. 历史层面

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【单选题】

2018年3月，十三届全国人大一次会议通过宪法修正案，把国家倡导( )正式写入宪法，进一步凸显了___的重大意义。

A. 社会主义价值观

B. 社会主义道德观

C. 民族气节

D. 社会主义核心价值观

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【单选题】

___是全面发展、全面进步的社会主义。

A. 空想社会主义

B. 共产主义

C. 中国特色社会主义

D. 国际主义

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【单选题】

“核心价值观是___的灵魂、( )建设的重点。这是决定文化性质和方向的最深层次要素。”

A. 文化产业

B. 文化软实力

C. 文化硬实力

D. 文化核心

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【单选题】

当今世界，___越来越成为综合国力竞争的重要因素，成为经济社会发展的重要支撑，（）软实力越来越成为争夺发展制高点、道义制高点的关键所在。

A. 科技

B. 创新

C. 文化

D. 发展

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【单选题】

现在，越来越多的国家把提升文化软实力确立为___，价值观之争日趋激烈。

A. 国家战略

B. 发展目标

C. 发展理念

D. 核心任务

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【单选题】

历史和现实一再表明，只有建立共同的___，一个国家和民族才会有赖以维系的精神纽带，才会有统一的意志和行动，才会有强大的凝聚力、向心力。

A. 价值目标

B. 价值体系

C. 行动逻辑

D. 行为准则

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【单选题】

习近平说：“我国是一个有着13亿多人口、56个民族的大国，确立反映全国各族人民共同认同的价值观___，使全体人民同心同德、团结奋进，关乎国家前途命运，关乎人民幸福安康。”

A. ‘评价体系’

B. ‘最小公倍数’

C. ‘最大公约数’

D. ‘发展目标’

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【单选题】

坚定的___，是中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信和文化自信的价值内核。

A. 核心价值观自信

B. 价值观

C. 道德观

D. 信念

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【单选题】

社会主义核心价值观不是无源之水、无本之木。深深地根植于___，是社会主义核心价值观历史底蕴的集中体现。

A. 中华传统文化

B. 中华优秀传统文化

C. 民族精神

D. 民族历史

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【单选题】

___是涵养社会主义核心价值观的重要源泉，是中华民族的精神命脉。

A. 中华传统文化

B. 中华优秀传统文化

C. 民族精神

D. 民族历史

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【单选题】

培育和弘扬社会主义核心价值观，必须立足___。

A. 中华传统文化

B. 中华优秀传统文化

C. 民族精神

D. 民族历史

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【单选题】

中国人民的理想、价值观和精神世界是始终扎根于中华优秀传统文化的沃土之中的，同时又是随着历史和时代前进而不断___的。

A. 沉淀下来

B. 发展变化

C. 向前发展

D. 与时俱进

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