84：个人账户被转为睡眠户的，需要本人持身份证到我行开户网点办理_答案

【判断题】

84：个人账户被转为睡眠户的，需要本人持身份证到我行开户网点办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

85：个人账户被转为睡眠户的，他人可以代为办理款项支取业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

86：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级

A. 对

B. 错

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【判断题】

87：二次交易补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户的身份信息, 有时可能需要补录代办人信息，有时可能补录对手信息

A. 对

B. 错

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【判断题】

88：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险

A. 对

B. 错

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【判断题】

89：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险

A. 对

B. 错

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【判断题】

90：客户信息补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户身份信息

A. 对

B. 错

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【判断题】

91：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

92：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易

A. 对

B. 错

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【判断题】

93：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

94：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

95：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

96：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立

A. 对

B. 错

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【判断题】

97：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地

A. 对

B. 错

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【判断题】

98：对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后，联系电话可以保持不变

A. 对

B. 错

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【判断题】

99：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作

A. 对

B. 错

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【判断题】

100：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)

A. 对

B. 错

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【判断题】

101：反洗钱系统中，针对客户风险评级模块，如果编辑岗和审核岗对同一个客户的等级意见不统一，审批岗拥有最终决定客户等级的权限

A. 对

B. 错

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【判断题】

102：新反洗钱系统中，较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级

A. 对

B. 错

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【判断题】

103：在可疑案例上报过程中，当反洗钱系统中信息补录不完整时，需要首先补录完整客户信息和交易信息，否则无法排除或上报可疑案例

A. 对

B. 错

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【判断题】

1：享档档起存金额1万元，存期1年，存取灵活，支持多次支取，享活期便利定期收益，按实际存期向下靠档计息

A. 对

B. 错

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【判断题】

2：个人手机银行开通指纹登录后即可进行5万元以上的转账交易

A. 对

B. 错

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【判断题】

3：某客户办理了我行个人电子银行，之后由于出差身在外地，加之手机丢失，让其家人拿户口本前来变更手机号，柜员考虑到情况特殊，直接进行了变更，其做法是否正确

A. 对

B. 错

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【判断题】

4：个人客户开立电子银行必须到账户开户网点办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

5：新版手机银行中，客户使用“验证码+密码”认证方式时，所输入的密码为客户设定的支付密码

A. 对

B. 错

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【判断题】

6：手机银行登录密码遗忘时客户必须到我行营业网点进行重置

A. 对

B. 错

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【判断题】

7：客户有我行金燕卡，之前并未在我行开立过电子渠道，可直接下载我行手机银行APP，自主注册成为我行手机银行客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

8：张三是我行电子银行个人客户，开通了转账单笔5000万元的特殊限额业务，某日通过网银单笔跨行转出5000万元后，又欲通过我行手机银行跨行转出5万元，咨询我行工作人员，我行工作人员告知其无法转出，必须到柜面办理。是否正确？

A. 对

B. 错

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【判断题】

9：李四是我行电子银行个人客户，开通了转账单笔5000万元的特殊限额业务，某日通过网银单笔跨行转出5000万元后，又欲通过我行手机银行向其本人同行账户转出5万元，咨询我行工作人员，我行工作人员告知其无法转出，必须到柜面办理。是否正确？

A. 对

B. 错

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【判断题】

10：王五开通了特殊限额设置后，咨询我行工作人员是否可以在手机银行上进行特殊限额转账，我行工作人员告知其暂时不能，只能在网银上进行，是否正确？

A. 对

B. 错

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【判断题】

11：手机闪付开通后，必须要打开手机银行APP才能支付

A. 对

B. 错

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【判断题】

12：金燕e贷中，客户将支用的额度进行归还后，该笔合同则注销

A. 对

B. 错

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【判断题】

13：客户想关闭小额免密免签必须到柜面进行

A. 对

B. 错

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【判断题】

14：电子银行中的客户级限额，客户可以自主改动，但只可调低

A. 对

B. 错

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【判断题】

15：电子银行中的渠道限额(认证方式限额)，客户可以自主改动，但只可调低

A. 对

B. 错

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【判断题】

16：自助设备刷脸取款时，系统会把客户脸部信息存储到后台，并和你的账户直接关联

A. 对

B. 错

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【判断题】

17：自助设备刷脸取款时，不用输入账户取款密码即可取款

A. 对

B. 错

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【判断题】

18：金燕e贷，客户当天支用形成的电子合同，若发现期限选择错误，可以当天注销合同

A. 对

B. 错

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【判断题】

19：手机银行无卡取款，可以预约550元

A. 对

B. 错

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【判断题】

20：客户办理特殊限额业务后，跨行转战时可以突破客户级限额

A. 对

B. 错

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【判断题】

21：签约1张记账卡冻结300元，签约第2张记账卡无需再额外冻结

A. 对

B. 错

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推荐试题

【单选题】

___0166.根据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员管理暂行办法》规定，下列选项中不属于安全生产检查队负责人工作任务是（）。

A. 落实安全生产日常检查工作

B. 及时向所在乡镇、街道（园区）报告检查情况

C. 完成所在乡镇、街道（园区）交办的其它安全生产任务

D. 建立工作档案等内部管理事务

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【单选题】

___0167.根据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员管理暂行办法》规定，专职安全员应（）。

A. 协助党政办公室做好各部门协调工作

B. 专职专用，职安全员要严格履行《北京市人民政府办公厅关于建立乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员队伍的意见》（京政办发〔2014〕31号）规定的职责

C. 做好社会治安综合治理工作

D. 组织开展镇文化体育活动

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【单选题】

___0168.根据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员管理暂行办法》规定，各乡镇安全检查队向（）申请提供经费保障，纳入本单位年度财政预算。

A. 北京市人民政府

B. 北京市安全监管局

C. 区县人民政府或管委会

D. 各乡镇人民政府

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【单选题】

___0169.根据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员管理暂行办法》规定，由（）成立专职安全员协调指导办公室，专门负责专职安全员的管理工作。

A. 北京市人民政府

B. 北京市安全监管局

C. 各区县人民政府

D. 各区县工会

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【单选题】

___0170.依据《北京市人民政府办公厅关于建立乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员队伍的意见》（京政办发〔2014〕31号）的规定，专职安全员的工资由（）财政负担。

A. 北京市人民政府

B. 北京市安全监管局

C. 区县（开发区）财政

D. 各乡镇、街道（园区）

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【单选题】

___0171.根据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员管理暂行办法》规定，专职安全员通过注册安全工程师水平考试，获得助理注册安全工程证书的，自完成注册之次月起，每人每月增加职业水平补贴（）元。

A. 100-200

B. 100-300

C. 200-300

D. 200-400

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【单选题】

___0172.根据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员管理暂行办法》规定，专职安全员各项工资所占比重及发放标准，可由（）制定实施细则。

A. 北京市人民政府

B. 北京市安全监管局

C. 各区县（开发区）人民政府

D. 各区县（开发区）安全监管局

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【单选题】

___0173.根据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员管理暂行办法》规定，下列选项中关于专职安全员具体工作责任的说法中错误的是（）。

A. 责检查生产经营单位执行安全生产及职业卫生法律、法规、规章和国家标准、行业标准、地方标准的情况

B. 发现安全生产违法行为或者生产安全事故隐患，应当责令生产经营单位改正或者排除

C. 发现安全生产违法行为或者生产安全事故隐患，并每月向安全生产监督管理部门和政府其他有关部门报告

D. 负责宣传安全生产法律法规、方针政策及相关要求

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【单选题】

___0174.根据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员管理暂行办法》规定，下列选项中关于专职安全员具体工作责任的说法中错误的是（）。

A. 督促生产经营单位建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程

B. 督促生产经营单位加强现场安全管理

C. 督促生产经营单位完善安全生产条件

D. 负责参与企业组织的安全生产专项整治

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【单选题】

___0175.根据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员管理暂行办法》规定，下列选项中关于专职安全员具体工作责任的说法中错误的是（）。

A. 负责参与乡镇、街道（园区）安全管理机构组织的生产安全事故隐患排查工作

B. 负责组织安全生产应急救援、生产安全事故现场保护、人员和财产抢救、事故调查和善后处理等工作

C. 负责采集生产经营单位安全生产基础信息数据

D. 协助乡镇、街道（园区）安全生产管理机构建立健全各类安全生产台帐，实现安全生产动态监管

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【单选题】

___0176.根据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员管理暂行办法》规定，各区县（开发区）政府和乡镇政府、街道办事处（园区管委会）可以根据专职安全员的不同岗位，制定专职安全员（）。

A. 制定相关规章制度

B. 制定年度安全生产重点检查计划

C. 岗位职责细则

D. 制定年度安全生产重点培训计划

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【单选题】

___0177.根据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员管理暂行办法》规定，各乡镇、街道（园区）使用的专职安全员应在（）备案。

A. 北京市人民政府

B. 北京市安全监管局

C. 各区县人民政府

D. 区县（开发区）安全监管局

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【单选题】

___0178.根据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员管理暂行办法》规定，专职安全员工作服和标志标识的标准由（）统一制定。

A. 国家安全生产监督管理总局

B. 北京市安全监管局

C. 各区县安全监管局

D. 各乡镇、街道（园区）

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【单选题】

___0179.根据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员管理暂行办法》规定，专职安全员每年接受在岗教育和培训的时间不少于（）学时。

A. 16

B. 28

C. 32

D. 40

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【单选题】

___0180.根据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员管理暂行办法》规定，各区县（开发区）安全监管局应建立专职安全员（）。

A. 培训教育管理办法

B. 工作例会制度

C. 业务分析会制度

D. 廉政纪律制度

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【单选题】

___0181.根据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员管理暂行办法》规定，各乡镇、街道（园区）应建立专职安全员（）。

A. 培训教育管理办法

B. 绩效考核办法

C. 档案管理办法

D. 考勤制度

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【单选题】

___0182.根据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员管理暂行办法》规定，（）确定月考核和年考核的各等次的指标分配。

A. 北京市安全监管局

B. 区县人民政府

C. 区县（开发区）安全监管局

D. 乡镇、街道（园区）

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【单选题】

___0183.根据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员管理暂行办法》规定，下列选项中不属于专职安全员月考核侧重内容的是（）。

A. 工作完成情况

B. 出勤率

C. 纪律情况

D. 参与检查的企业数量

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【单选题】

___0184.根据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员管理暂行办法》规定，下列选项中不属于专职安全员年考核侧重内容的是（）。

A. 发现隐患数量

B. 文书下达比例

C. 工作完成情况

D. 参与检查的企业数量

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【单选题】

___0185.根据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员管理暂行办法》规定，下列选项中关于专职安全员的考核结果错误的是（）。

A. 考核结果要与个人奖惩挂钩

B. 无工作过失就可以获得月度考核结果为优秀

C. 考核结果要作为专职安全员续聘的重要依据

D. 参与检查的企业数量越多，越可能获得优秀的年度考核结果

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【单选题】

___0186.根据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员管理暂行办法》规定，专职安全员的具体奖励条件和奖励措施由各（）制定。

A. 北京市安全监管局

B. 区县人民政府

C. 区县（开发区）安全监管局

D. 乡镇、街道（园区）

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【单选题】

___0187.根据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员管理暂行办法》规定，北京市安全监管局每（）年按照一定比例对专职安全员开展全市性评选表彰。

A. 半

B. 1

C. 2

D. 3

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【单选题】

___0188.根据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员管理暂行办法》规定，下列选项中专职安全员不会受到惩戒得是（）。

A. 考核评议不合格

B. 按时完成工作任务

C. 严重违反工作纪律

D. 造成重大工作失误的

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【单选题】

___0189.根据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员管理暂行办法》规定，对考核评议不合格的专职安全员的惩戒形式不正确的是（）。

A. 批评

B. 警告

C. 扣发部分绩效工资

D. 辞退

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【单选题】

___0190.根据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员管理暂行办法》规定，专职安全员的退回由乡镇、街道（园区）提出意见报（）审核批准。

A. 北京市人民政府

B. 北京市安监局

C. 区县（开发区）人民政府

D. 区县（开发区）安全监管局

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【单选题】

___0191.下列选项中适用于《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员检查办法》的是（）。

A. 北京市安全监管局安全监察处监察人员的安全检查工作

B. 各区县安全监管部门根据市政府办公厅《关于在全市乡镇、街道（园区）建立安全生产专职安全员队伍的意见》采用合同制形式聘用的专职安全员的检查工作

C. 各区县安全监管部门招聘的临时工人的工作

D. 北京市安全生产监督管理局应急工作处值班人员的工作

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【单选题】

___0192.依据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员检查办法》的规定，专职安全员检查行为应（）。

A. 公正

B. 公开

C. 公平

D. 依法

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【单选题】

___0193.依据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员检查办法》的规定，专职安全员应通过考核取得北京市安全生产监督管理局颁发的（）证件，持证开展检查工作。

A. 安全员

B. 安全生产检查

C. 特种设备管理人员

D. 安全主任

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【单选题】

___0194.依据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员检查办法》的规定，专职安全员履行（）职责，不履行行政处罚和行政强制措施职责.

A. 安全生产培训

B. 安全生产检查

C. 隐患排查

D. 重大危险源检查

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【单选题】

___0195.依据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员检查办法》的规定，专职安全员检查时，应使用（）统一规定的制式文书.

A. 北京市安全监管局

B. 各区县安全监管局

C. 各乡镇、街道（园区）安全检查队

D. 各区县人民政府

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【单选题】

___0196.依据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员检查办法》的规定，专职安全员检查时，执行（）统一规定的文书编号规则，并做好文书存档工作。

A. 北京市安全监管局

B. 各区县人民政府

C. 各区县安全监管局

D. 各乡镇、街道安全检查队

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【单选题】

___0197.依据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员检查办法》的规定，乡镇、街道（园区）应（）制定检查计划，报区县（开发区）安全监管局备案。

A. 年度

B. 季度

C. 月度

D. 周

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【单选题】

___0198.依据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员检查办法》的规定，乡镇、街道（园区）安全生产检查队应填报（）检查计划，并报经乡镇、街道（园区）安全生产管理机构批准。

A. 年度

B. 季度

C. 月度

D. 周

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【单选题】

___0199.依据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员检查办法》的规定，专职安全员（）检查任务实行定量测算。

A. 年度

B. 季度

C. 月度

D. 周

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【单选题】

___0200.依据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员检查办法》的规定，下列选项中正确计算专职安全员有效检查工作日的是（）。

A. 365日-法定休息日（115日）=200日

B. 365日-法定休息日（115日）-会议（50日）=200日

C. 365日-法定休息日（115日）-会议（25日）-培训（25日）=200日

D. 365日-法定休息日（115日）-〔（会议+培训年休假+病事假）50日〕=200日

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【单选题】

___0201.依据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员检查办法》的规定，每个专职安全员每日核定检查生产经营单位数量为（）家。

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

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【单选题】

___0202.依据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员检查办法》的规定，乡镇、街道（园区）安全生产检查队的年度检查任务为（）专职安全员数量×200日/2家。

A. 专职安全员数量×365日/1家

B. 专职安全员数量×200日/1家

C. 专职安全员数量×365日/2家

D. 专职安全员数量×200日/2家

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【单选题】

___0203.依据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员检查办法》的规定，每个乡镇、街道（园区）计入任务测算的人员比例应达到专职安全员总数的（）%。

A. 70

B. 80

C. 90

D. 100

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【单选题】

___0204.依据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员检查办法》的规定，专职安全员开展安全生产检查时，检查人员应（），并应出示有效的检查证件.。

A. 少于2人

B. 2人

C. 2人或2人以上

D. 3人以上

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【单选题】

___0205.依据《北京市乡镇、街道（园区）安全生产专职安全员检查办法》的规定，专职安全员应现场填写《现场检查记录》由被检查单位（）签署意见并签名，存档备查。

A. 法人

B. 负责人

C. 安全经理

D. 安全员

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