【单选题】
36：下列关于现金支票的审核要点，说法错误的是___
A. 大小写金额需填写相符；
B. 出票人签章要清晰、完整的盖在指定位置；
C. 大写日期需填写完整、正确；
D. 用途栏内容可不要求客户填写。
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答案
D
解析
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相关试题
【单选题】
41：企业真实性审核通过后，是否即可为企业开立基本存款账户?___
A. 可以直接进行开户
B. 审核企业基本存款账户唯一性,不管是否通过均可以开户
C. 审核企业基本存款账户唯一性, 通过唯一性审核的，可以开立基本存款账户
D. 审核企业基本存款账户唯一性,未通过唯一性审核的，可以开立基本存款账户
【单选题】
48：首次个人结算账户长期不动睡眠户治理时间为___
A. 2019年8月1日—2019年9 月 5日
B. 2019年8月5日—2019年9 月 5日
C. 2019年 4月10日—2019年5月15日
D. 2019年4月1日—2019年5月5日
【单选题】
50：因客户申请等原因“个人账户转睡眠户清单”中的账户，柜员可以通过___交易将其转为正常户，转为正常户后可办理挂失、转账、销户等业务。
A. 1206睡眠户转正常户
B. 1119睡眠户款项支取
【单选题】
51：核心系统以营业网点为单位生成“个人账户拟转睡眠户清单”和“个人睡眠户拟转营业外收入清单”。各支行、营业部可通过___查询清单明细。
A. “9999报表打印”
B. “1206睡眠户转正常户”
【单选题】
53：因客户申请等原因“个人睡眠户转营业外收入清单”中的账户，柜员可以通过“【1119睡眠户款项支取】”交易将账户___支付给客户。
A. 原有余额及利息
B. 原有余额
C. 利息
【单选题】
56：未成年人的法定监护人：首先应当由其___担任，如父母死亡或者无监护能力的，由其他有监护能力的人按顺序担任监护人。
A. 祖父母、外祖父母；
B. 成年的兄、姐；
C. 其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意
D. 父母
【单选题】
57：对以开立账户形式新建立业务关系的客户，网点柜员应于业务关系建立后的___个工作日内，根据客户的基本信息中有关“国籍”、“行业”、“职业”等重要信息和其他资料信息，完成客户洗钱风险等级划分工作，并在反洗钱系统中选定该客户的风险等级标识。
A. 15
B. 10
C. 5
D. 3
【单选题】
58：营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户，应在高风险客户的账户开立___个工作日内完整填写《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》经支行主管会计初审和支行行长复核后，交总行反洗钱牵头管理部门负责人批准。
A. 15
B. 10
C. 5
D. 3
【单选题】
59：当中低风险等级客户调整为高风险等级客户时，经主管会计及支行行长批准同意后,还需报本行___批准。
A. 反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员
B. 反洗钱牵头管理部门负责人
C. 反洗钱钱牵头管理部门分管领导
D. 本行行长
【单选题】
60：当高风险等级客户调整为中低风险等级客户时，经主管会计及支行行长批准同意后，应___批准。
A. 还需报本行反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员
B. 还需报本行反洗钱牵头管理部门负责人
C. 还需报本行反洗钱钱牵头管理部门分管领导
D. 可直接将客户风险等级调整为中低风险
【单选题】
61：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于___日内向反洗钱牵头管理部门提交( )，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险。
A. 15、《建议调整申请表》
B. 10、《建议调整申请表》
C. 15、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
D. 10、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
【单选题】
62：当日单笔或者累计人民币交易___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 5、1
B. 10、2
C. 10、1
D. 20、1
【单选题】
63：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【单选题】
64：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币___万元以上或外币等值()美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件、登记客户联系方式。
A. 2、1000
B. 1、1000
C. 2、2000
D. 1、2000
【单选题】
65：客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，本行各开户机构应及时联系客户___内提供新的身份证明文件，留存复印件后专夹保管，并在综合前端系统进行身份证明文件资料更新。
A. 一个月
B. 三个月
C. 六个月
D. 一年
【单选题】
66：张三为不在我行开立账户的客户李四提供现金汇款1万元，下列选项中不属于我行客户身份识别应当做的是___
A. 要求张三提供李四身份证件
B. 登记张三身份基本信息
C. 留存张三有效身份证件或其他身份证明文件的复印件
D. 核对张三的有限身份证件或其他身份证明文件
【单选题】
67：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 100、10
B. 200、20
C. 50、5
D. 20、1
【单选题】
68：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【单选题】
69：各支行成立反洗钱工作实施小组，由支行行长任组长、主管会计任副组长、各网点负责人为小组成员。指定各支行___为各支行的反洗钱管理员，指定( )为各营业网点的反洗钱工作人员。
A. 主管会计、网点负责人
B. 行长、网点负责人
C. 副行长、网点负责人
D. 副行长、主管会计
【单选题】
70：各营业机构反洗钱编辑岗和审核岗人员应每日登陆本行反洗钱系统，点击___模块下各子项内容后，点击主界面“查询”按钮，分别查看是否有积压数据未处理完毕。
A. 基础管理
B. 数据报送
C. 调查分析
D. 风险评级
【单选题】
71：当客户涉及刑事案件有关的查询、冻结、扣划业务时，由___在反洗钱系统中添加( )。
A. 业务受理网点、风险事件
B. 客户号归属网点、风险事件
C. 业务受理网点、特殊事项
D. 客户号归属网点、特殊事项
【单选题】
72：反洗钱系统中，当可疑案例被排除后，自动进入案例处理模块中的___子选项卡界面，方便再次出现可疑时直接编辑上报。
A. 可疑案例处理
B. 可疑案例特殊处理
C. 可疑案例协查
D. 其他
【多选题】
1：有关1090隔日账户冲补账交易，以下说法正确的有___
A. 补账时需要检查输入的待销账序号合法性,只能核销本机构的待销账；
B. 待销账序号的币种需要与补账账户币种相同、钞汇标志需要一致；
C. 冲补账的错账日期必须小于交易当日；
D. 隔日冲补账的账户，系统同时按错账日期至冲账日期的时间差和错账金额，调整被冲、补记账户的应计提利息。
【多选题】
2： 关于错账可能存在的风险，下列说法正确的是___
A. 金额类错账的发生，会给银行带来资金损失的风险；
B. 出现错账后，不当的处理不仅会造成客户不满，严重还可能引发客户纠纷，甚至带来法律风险；
C. 在为客户办理业务时出现错账，将影响到客户体验和忠诚度；
D. 银行是经营信用的单位，严重的账务差错会给银行企业形象和声誉带来负面影响。
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【单选题】
输气站场的有害因素有很多，包括雷电灾害，那么雷电灾害事故包括___
A. 直接雷击、接触雷击、旁侧雷击
B. 直接雷击、接触雷击、旁侧雷击、跨步电压
C. 直接雷击、接触雷击
D. 直接雷击、接触雷击、旁侧雷击、跨步电压、感应雷击
【单选题】
下列有关准人场站的外来人员进入场站程序正确的是___
A. 只要持有准人证的外来人员即可直接进入场站，必须严格遵守“进站须知”
B. 准入场站的外来人员必须先接受安全教育，并按QHSE 管理填写“外来人员登记表”，必须严格遵守“进站须知”
C. 准入场站的外来人员必须按QHSE 管理填写“外来人员登记表”，并必须严格遵守“进站须知”
D. 准人场站的外来人员接受安全教育后即可进入场站，并且必须严格遵守“进站须知”
【单选题】
下面对输气场站的防爆措施的叙述，不正确的是：___
A. 对刚刚投产的输气管线，由于腐蚀不明显，故无需定期检查管线腐蚀状况
B. 输气场站的设备、输气管线严禁超压工作。若因生产需要提高压力，需经过鉴定和试验方可实施
C. 线路阅室、仪表间应特别注意防止设备漏气，要经常检查室内天然气浓度
D. 输气场站与工作间都要使用防爆电气设备，以防发生天然气空气混合爆炸及燃烧事故
【单选题】
天然气容器和管线在制造和安装时，要严格进行质量检查，投产前要做到整体试压合格，输气站设备的强度试压，应按（ ）进行水压试验___
A. 国家规定标准压力
B. 最大承压
C. 工作压力的1.5倍
D. 工作压力
【单选题】
安全生产的五“同时”是在生产的时候，同时（ ）安全工作___
A. 计划、布置、检查、总结、评比
B. 计划、布置、学习、总结、落实
C. 计划、巡检、排查、总结、评比
D. 学习、布置、检查、总结、评比
【单选题】
然气生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得___
A. 到现场
B. 继续培训
C. 领工资
D. 上岗作业
【单选题】
天然气是一种高效能源，其热值约为___
A. 33.44 ~ 39.87MJ/m3
B. 33.44 ~ 39.87GJ/m3
C. 33.44 ~ 39.87 kJ/m3
D. 33.44 ~ 39.87J/m3
【单选题】
天然气管道输送是将从油气井中采出的天然气通过与油气井相连接的各种（ ）及相应的设备、网络输送到不同地区的不同用户的输送方式___
A. 管道
B. )容器
C. 阀门
D. 分离器
【单选题】
输气管线起点站的主要任务有___
A. 除杂，计量，发送清管器，排放干线天然气
B. 分离，计量，收发清管器
C. 计量，发送清管器，，排放干线天然气，检修站场设备
D. 分离，计量，收发清管器，放空站场内的天然气
【单选题】
下列西气（长兴）进气调度指令，正确的是___
A. “给我进西气吧。”；
B. “开启长兴站PV104202开始西气进气。”；
C. “阀门打开进西气。”；
D. “开启长兴站PV104202。”。
【单选题】
列不符合《调度规程》中用户用气许可程序规定的是___
A. 电厂用户需开始用气时，必须提前半小时报值班调度员许可，值班调度员应及时将有关供气指令下达到对应输气站运行值班人员
B. 非电厂用户需开始用气时，必须提前半小时向对应输气站申请，经输气站运行值班人员报值班调度员许可后方可用气
C. 用户试运行或电厂机组调试期间，应提前将调试计划报送调度中心，计划发生调整时应及时通报值班调度员
D. 电厂用户发生机组故障等特殊事件时，必须第一时间通报输气站运行值班人员
【单选题】
有关部门和上级领导向调度中心下达的一切涉及调度权限的指令，应通过调度中心负责人转达给当班调度值长。如调度中心负责人不在时，____可直接接受和执行指令，同时应尽快报告调度中心负责人。___
A. 调度中心主管
B. 综合调度
C. 当班调度值长
D. 调度员
【单选题】
下列说法错误的是:___
A. 当班调度值长具备发令权限
B. 下级调度运行相关单位值班人员是接受调度指令的人员
C. 调度指令受令后应立即执行
D. 驻守站值守人员可作为调度指令直接受令人
