【判断题】
94：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告
A. 对
B. 错
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答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
99：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作
A. 对
B. 错
【判断题】
100：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)
A. 对
B. 错
【判断题】
8：张三是我行电子银行个人客户，开通了转账单笔5000万元的特殊限额业务，某日通过网银单笔跨行转出5000万元后，又欲通过我行手机银行跨行转出5万元，咨询我行工作人员，我行工作人员告知其无法转出，必须到柜面办理。是否正确？
A. 对
B. 错
【判断题】
9：李四是我行电子银行个人客户，开通了转账单笔5000万元的特殊限额业务，某日通过网银单笔跨行转出5000万元后，又欲通过我行手机银行向其本人同行账户转出5万元，咨询我行工作人员，我行工作人员告知其无法转出，必须到柜面办理。是否正确？
A. 对
B. 错
【判断题】
23：若动用了保证金，“黑名单”不会自动解除，客户需前往柜台，柜员做【E0017】ETC记账卡保证金恢复交易，保证金恢复后ETC记账卡状态最长48小时内(含节假日)会自动移除
A. 对
B. 错
【单选题】
4：存款保险条例中的投保机构是指___
A. 在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收存款的银行业金融机构
B. 在中华人民共和国境内外设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收存款的银行业金融机构
C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构
D. 在中华人民共和国境内外设立的金融机构
【单选题】
5：存款保险条例所称存款保险，是指___向存款保险基金管理机构交纳保费，形成存款保险基金，存款保险基金管理机构依照本条例的规定向存款人偿付被保险存款，并采取必要措施维护存款以及存款保险基金安全的制度。
A. 投保机构
B. 银行
C. 保险公司
D. 存款人
【单选题】
6：被保险存款包括投保机构吸收的___。但是，金融机构同业存款、投保机构的高级管理人员在本投保机构的存款以及存款保险基金管理机构规定不予保险的其他存款除外。
A. 人民币存款
B. 外币存款
C. 人民币存款和外币存款
推荐试题
【单选题】
高压回路上的工作，必须要拆除全部或一部分接地线后方可工作者，应征得___的许可（根据调度员指令装设的接地线，应征得调度员的许可），方可进行
A. 签发人
B. 负责人
C. 许可人
D. 运行人员
【单选题】
填写变电站第一种工作票的工作___
A. 在高压设备继电保护上工作，需高压停电工作
B. 安装自动装置上的工作，不停用所保护高压设备
C. 在运行设备的二次回路上进行拆、接线工作
D. 低压配电盘、配电箱上的工作
【单选题】
填写变电站第二种工作票的工作___
A. 高压电力电缆需停电的工作
B. 二次系统和照明回路上工作，需要将高压停电
C. 非运行人员在高压回路上使用钳形电流测量
D. 自动化监控系统工作需将高压设备停电
【单选题】
电力电缆试验要拆除接地线时，应征得___的许可（根据调度员指令装设的接地线，应征得调度员的许可），方可进行
A. 工作负责人
B. 工作许可人
C. 操作人员
D. 现场领导
【单选题】
停电拉闸操作应按照___的顺序依次进行。
A. 断路器---负荷侧隔离开关---电源侧隔离开关
B. 电源侧隔离开关---断路器---负荷侧隔离开关
C. 电源侧隔离开关---负荷侧隔离开关---断路器
D. 断路器---电源侧隔离开关---负荷侧隔离开关
【单选题】
填写操作票时，操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目，并分别签名，然后经___审核签名。
A. 工作票签发人
B. 工作负责人
C. 工作班成员
D. 运行值班负责人
