【多选题】
以下哪些挂失业务不能跨省异地办理？___
A. 单折口头挂失
B. 书面挂失补发
C. 借记卡口头挂失
D. 借记卡书面挂失销户
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答案
AB
解析
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相关试题
【多选题】
当客户本人亲自办理挂失业务时，允许即挂即补和即挂即销，但大于等于10万元人民币或等值外币的（ ）等存单除外，必须在书面挂失3日后才能办理挂失补发或挂失销户手续。___
A. 整存整取
B. 通知存款
C. 双利丰
D. 定活两便
【多选题】
“个人伪冒账户销户专项资金”专用账户，不允许手工记账，但可以对其余额进行（ ）操作。___
A. 查询（20060伪冒账户久悬未取款项登记薄、20061伪冒账户久悬未取款项冻结登记薄、20062伪冒账户已销户支取明显查询交易）
B. 冻结（20453伪冒账户久悬未取款项冻结交易）
C. 解冻（20454伪冒账户久悬未取款项解冻）
D. 扣划和冲正（20455伪冒账户久悬未取款项支取交易）
【多选题】
“总对总”系统发起的冻结___
A. 到期前只能通过“总对总”系统解冻
B. 可以在开户行进行扣划后解冻
C. 到期后可以在开户行省内网点解冻
D. 到期后可以在全国网点解冻
【多选题】
下列关于个人存款查冻扣的说法正确的有：（ ）___
A. 协助查询是指金融机构依照有关法律的规定以及有权机关查询的要求，将个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。
B. 协助冻结是指金融机构依照有关法律的规定以及有权机关冻结的要求，在一定时期内禁止客户提取个人存款账户内的全部或部分存款的行为。
C. 协助扣划是指金融机构依照有关法律的规定以及有权机关扣划的要求，将个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。
D. 有权机关指依照法律的明确规定，有权查询、冻结、扣划个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位。
【多选题】
协助有关机关冻结个人存款的冻结方式包括：（ ）___
A. 半封（只收不付）
B. 全封（不收不付）
C. 按金额冻结（按有权机关通知应冻结金额进行冻结）
D. 全账户冻结（针对定期一本通所有子账户统一办理只收不付冻结）
【多选题】
办理协助查询个人存款业务时，对执法人员的工作证件的审查要点包括：（ ）___
A. 是否由执法单位签发
B. 是否属于执法人员本人的
C. 是否超过有效期
D. 照片是否清晰，公章钢印是否清楚
【多选题】
个人业务便捷服务专用交易，用于销借记卡的子账户及外币主账户。业务受理时需要审核一下哪些内容？___
A. 子账户提前销户及外币主账户销户时需提供客户有效身份证件。
B. 客户需提供办理子账户销户的借记卡。
C. 教育储蓄子账户销户时，还应提供学校出具的“正在接受非义务教育的学生身份证明”，无法提供的按普通零存整取计息。
D. 通知存款子账户销户时，还应按规定提前建立通知，并提供《建立通知回单》，未建立通知的按活期计息。
【多选题】
以下关于个人存款账户，有权机关允许冻结最长期限的表述正确的有：（ ）___
A. 人民法院 不超过1年
B. 海关 关税为暂停支付,侦查走私犯罪的冻结期限1年
C. 税务机关 不超过6个月，重大案件需要延长的，应当报国家税务总局批准
D. 反洗钱行政主管部门 不超过48小时的临时冻结
【多选题】
柜面经理在高柜服务区准确、完整、高效地办理各项业务。主要包括：（ ）___
A. 严格落实各项业务规定和反洗钱工作要求
B. 规范管理现金、贵金属、重要空白凭证、有价单证等重要物品
C. 妥善保管原始凭证、各类登记簿等档案资料
D. 严格执行临时离柜（岗）制度规定
【多选题】
柜面经理的准入必须具备以下条件：（ ）。___
A. 具有良好的职业道德，遵纪守法，近三年无重大违法违纪违规记录或处分。
B. 具备岗位所要求的基本专业技能，熟悉生产系统业务操作流程，具备基本的风险防控能力，具备反假反诈反洗钱能力。
C. 具有较强的学习能力，按规定通过总行组织的柜面经理岗位资格考试
D. 符合我行用户号管理规定的相关要求
【多选题】
在晋升考评期内，柜面经理有以下情况，经二级分行批准，可予以加分。（ ）___
A. 在一级分行（含）以上组织的技能比赛或知识竞赛个人项目中取得优秀成绩的
B. 被二级分行（含）以上评为先进个人的
C. 因遵守规章制度、抵制违规行为，在工作中为农业银行及客户挽回损失的
D. 近两年考核至少有一个年度考核为优秀的
【多选题】
柜面经理任现职级期间，有下列情形之一的，可越一级晋升，直至达到本层级的最高等级。（ ）___
A. 近三年考核结果均为“称职”及以上且至少有两年为“优秀”
B. 在一级分行（含）以上技术比赛个人项目中取得名次的，或在总行级知识竞赛中取得名次的
C. 因个人突出贡献被总行表扬或被一级分行表彰的
D. 所在网点获评银行业协会“百佳”、“千佳”、“五星”示范单位，并经上级行认定本人确有突出贡献的
【多选题】
按照人民银行等有权机关要求统一设计，应用于柜面作业的印章包括（ ）。___
A. 汇票专用章、华东三省一市汇票专用章
B. 假币鉴定专用章、假币章
C. 本票专用章
D. 结算专用章
【多选题】
下列关于“用印白名单”的相关规定正确的是（ ）。___
A. 各分行运营管理部评审通过的业务凭证或合同文本纳入“用印白名单”管理
B. 总行运营管理部负责发布全行统一的用印白名单。
C. 总行运营管理部组织建立临柜业务实物印章用印准入机制，负责总行及一级分行新增用印凭证申请事项的审核。
D. 以上都错误
【多选题】
机控用印模式下，发起用印申请的柜面经理负责对业务的（ ）进行初审，用印审批岗承担审核职责，需对业务的真实性、合规性进行复核。___
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 以上都错误
【多选题】
临柜业务实物印章检查应当重点关注印章管理的关键风险点和案件易发多发环节，包括以下内容：（ ）等。___
A. 是否为内设机构违规配备临柜业务实物印章
B. 是否严格落实“用印白名单”管理机制
C. 是否存在超范围用印
D. 以上都错误
【多选题】
票据产品是指《中华人民共和国票据法》所规定的由出票人依法签发的、约定自己或者委托付款人在见票时或指定的日期向收款人或持票人无条件支付一定金额并可转让的有价证券，主要包括（ ）等。___
A. 银行汇票
B. 商业汇票
C. 银行本票
D. 支票
推荐试题
【多选题】
丁某因犯诈骗罪被人民法院判处有期徒刑6年，执行4年后被决定假释。丁某在假释考验期第1年内再犯盗窃罪被判处有期徒刑3年，下列说法正确的是（ ）。
A. 对丁某应当撤销假释，数罪并罚
B. 丁某离开所居住的县去外地定居，应当报经公安机关批准
C. 丁某应当执行有期徒刑5年
D. 丁某的假释考验期应是3年
【多选题】
(17年新增试题)下列行为中构成受贿罪的是（ ）。
A. 某分局局长丁收取下属张某的2万元好处费后将其提拔
B. 社区民警甲向其辖区的某私企老板4次索要财物，共计人民币2万元
C. 公安派出所所长乙向李某收取人民币2万元，对李某经营的洗浴中心予以特殊关照
D. 经商议，由丙为其哥哥（某县公安局局长）代收他人好处费2万元
【多选题】
(17年新增试题)依法从事生产国家管制的麻醉药品厂的工作人员，违反国家规定，向吸食、注射毒品的人提供麻醉药品。构成非法提供麻醉药品罪的情形有（ ）。
A. 2年内曾因非法提供麻醉药品受过行政处罚
B. 多次非法提供麻醉药品
C. 向未成年人非法提供麻醉药品
D. 向多人提供麻醉药品
【多选题】
(17年新增试题)下列行为构成容留他人吸毒罪的有（ ）。
A. 曾因容留他人吸食、注射毒品受过刑事处罚
B. 容留他人吸食、注射毒品造成他人自杀
C. 一次容留多人吸食、注射毒品
D. 3年内曾因容留他人吸食、注射毒品受过行政处罚
【多选题】
(17年新增试题)刘某购买了10克海洛因用于自己吸食。某日，孙某等4人到刘某家中，要求在其家中吸毒，刘某表示同意。由于孙某等人所带毒品不够吸食，刘某便将自己购买的海洛因卖了4克给孙某等人吸食，自己吸食剩下的6克。下列说法正确的是（ ）。
A. 刘某构成贩卖毒品罪
B. 刘某构成非法持有毒品罪
C. 刘某构成容留他人吸毒罪
D. 刘某贩卖毒品的数量为10克
【多选题】
关于引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪与强迫他人吸毒罪，下列说法正确的是（ ）。
A. 引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪中的"他人"仅限于已满14周岁的人
B. 国家工作人员利用职权强迫他人吸毒的，属于法定的从重处罚情节
C. 非法在牛奶中加入毒品而提供给婴儿饮用的，不成立引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪，而成立强迫他人吸毒罪
D. 强迫未成年人吸毒的，属于法定的从重处罚情节
【多选题】
(17年新增试题)实施电信网络诈骗犯罪，诈骗数额难以查证，但具有下列情形的应当以诈骗罪（未遂）定罪处罚（ ）。
A. 发送诈骗信息3000条
B. 拨打诈骗电话600人次
C. 在互联网上发布诈骗信息20条
D. 在互联网上发布诈骗信息，页面浏览量累计达到6000次
【多选题】
下列关于毒品犯罪说法错误的是（ ）。
A. 甲14周岁走私毒品，应当以走私毒品罪追究刑事责任
B. 乙走私海洛因0.5克，数量较小，不构成犯罪
C. 丙的孩子1周岁，经常晚上吵闹，为了止哭，甲就在其喝的牛奶中加入了平时自己吸食的毒品制液让其喝，甲的行为构成欺骗他人吸毒罪
D. 丁在自己家中容留他人吸食毒品，同时又向其兜售毒品，其行为构成容留他人吸毒罪、贩卖毒品罪，数罪并罚
【多选题】
(17年新增试题)实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形，应当酌情从重处罚的是（ ）。
A. 鲁某诈骗张某造成张某自杀
B. 邓某冒充公安机关办案人员进行诈骗
C. 谢某在马来西亚拨打诈骗电话
D. 陈某拨打电话诈骗大二学生李某
【多选题】
(17年新增试题)下列关于抢劫罪说法正确的有（ ）。
A. 朱某进入宋某家中盗窃后离开。刚出房间大门，被回家的宋某撞上。宋某欲抓住朱某，朱某一脚将宋某从楼梯上踢倒后逃跑。朱某构成抢劫罪
B. 陈某送快递到李某家中，见李某桌上放着钱包，临时起意将钱包拿走。李某发现钱包不见后抓住陈某，陈某将李某打晕后逃跑。陈某构成抢劫罪
C. 谢某扒窃陶某时未遂。陶某抓住谢某一只手，并大叫"小偷"。谢某将陶某打倒后逃跑。谢某构成抢劫罪
D. 董某、刘某共谋盗窃，董某进入商场盗窃，刘某在外望风。董某被商场保安发现后将保安打晕后逃跑。董某、刘某构成抢劫罪
【多选题】
(17年新增试题)下列关于抢劫罪说法正确的有（ ）。
A. 两人以上共同实施盗窃、诈骗、抢夺犯罪，其中部分行为人为抗拒抓捕当场使用暴力，其余行为人基于一定意思联络，对其提供帮助或者实际成为帮凶的，以抢劫共犯论处
B. 军人利用自身真实身份实施抢劫，不应当认定为冒充军警人员抢劫
C. 抢劫信用卡后使用、消费的，以行为人实际使用、消费的数额为抢劫数额
D. 对部分用于经营、部分用于生活且之间有明确隔离的场所，行为人进入生活场所实施抢劫的，应当认定为入户抢劫
【多选题】
(17年新增试题)下列关于抢劫数额的认定，说法正确的是（ ）。
A. 张某抢劫邓某额度为2万元的信用卡后消费6000元。张某的抢劫数额为6000元
B. 刘某将徐某拦下抢劫，由于徐某未携带财物，便要求许某通过支付宝转账5万元。由于支付限额，刘某只收到1万元。刘某的抢劫数额为5万元
C. 齐某抢劫了金店价值100万元的首饰后又抢劫了李某的小汽车作为逃跑工具。李某小汽车的价值应当计入抢劫数额
D. 龙某得知马某将年终奖10万元现金存放在家里，便上门抢劫。由于马某妻子将3万元借给邻居，龙某只抢得7万元。龙某的抢劫数额为7万元
【多选题】
(17年新增试题)在公共交通工具上抢劫，应当以抢劫罪加重处罚。下列属于"公共交通工具"的有（ ）。
A. 单位接送职工的班车
B. 没有商业营运执照，但实际从事旅客运输的大巴
C. 学校接送师生的校车
D. 小型出租车
【多选题】
(17年新增试题)男子张某出于结婚目的，收买被拐卖的妇女李某后，为生计所迫，又强迫李某去卖淫养家。对张某应当依照（ ）的规定处罚。
A. 强迫卖淫罪
B. 收买被拐卖的妇女罪
C. 拐卖妇女罪
D. 治安管理处罚法
【多选题】
(17年新增试题)段某与妻子结婚后，其妻子无法生育，于是经人介绍收买被拐卖的3个儿童作为养子，后又组织他们进行乞讨活动。对段某应当依照（ ）的规定处罚。
A. 强迫交易罪
B. 组织儿童乞讨罪
C. 收买被拐卖的儿童罪
D. 非法经营罪
【多选题】
(17年新增试题)下列行为中，构成拐卖儿童罪的有（ ）。
A. 丙以出卖为目的，偷盗婴儿后，惧怕承担刑事责任，又将婴儿送回原处
B. 丁将儿童戊骗离住处后，卖给了庚，未获利
C. 医疗机构工作人员甲以非法获利为目的，将就医的儿童出卖给他人
D. 社会福利机构工作人员乙以非法获利为目的，将抚养的儿童出卖给他人
【多选题】
患有突发传染病或者疑似突发传染病而（ ），过失造成传染病传播，情节严重，危害公共安全的，依照过失以危险方法危害公共安全罪定罪处罚。
A. 拒绝接受治疗
B. 拒绝接受强制隔离
C. 隐瞒不报
D. 拒绝接受检疫
【多选题】
下列构成犯罪的是（ ）。
A. 以制作资料、发布信息、当面讲授等方式宣扬恐怖主义、极端主义的
B. 煽动实施恐怖活动的
C. 明知是宣扬恐怖主义、极端主义的物品、图书、音频视频资料而大量持有，拒不接受检查的
D. 在公共场所穿着、佩戴宣扬恐怖主义、极端主义服饰、标志的
【多选题】
(17年新增试题)电信网络诈骗犯罪嫌疑人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人。下列情形中，应当依法追缴的是（ ）。
A. 对方无偿取得诈骗财物的
B. 对方明知是诈骗财物而收取的
C. 对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的
D. 对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的
【多选题】
关于非法持有毒品罪，下列说法错误的是（ ）。
A. 持有仅限于本人持有，不可能通过他人持有毒品
B. 非法持有毒品的，无论数量多少，都应当追究刑事责任
C. 持有仅限于行为人对毒品拥有所有权而持有
D. 为了贩卖毒品而持有毒品的，应当实行数罪并罚
【多选题】
曹某系个体商贩，某日曾与其一起服过刑的高某找到他，拿出3万元现金让曹某为其保管。当曹问"是什么钱"时，高某做了一个"偷"的手势，让其不要多问。半个月后，高某取走2万元，数日后交给曹某一个塑料纸包，说是"白面"（毒品），找到买主就取走。后高某被公安机关查获。按其交代，公安民警从曹某处起获毒品和剩余的1万元现金。经核实，高某交给曹某的3万元现金确系盗窃所得。曹某的行为构成（ ）。
A. 非法持有毒品罪
B. 掩饰、隐瞒犯罪所得罪
C. 包庇毒品犯罪分子罪
D. 窝藏毒品罪
【多选题】
被告人王某决定拒不执行法院判决，抢在判决书生效前将法院查封的2万余斤苹果转卖他人，致使判决无法执行。关于王某的行为，下列说法正确的是（ ）。
A. 同时涉嫌拒不执行判决、裁定罪和非法处置查封的财产罪，择一重处
B. 涉嫌非法处置查封的财产罪
C. 主观方面表现为故意
D. 涉嫌拒不执行判决、裁定罪
【多选题】
甲为国家机关工作人员，收受被执行人乙2万元，利用职权妨害法院针对乙做出的判决的执行，致使判决无法执行。下列说法正确的是（ ）。
A. 对甲应数罪并罚
B. 甲涉嫌拒不执行判决、裁定罪
C. 甲涉嫌受贿罪
D. 对甲依照处罚较重的规定定罪处罚
【多选题】
甲厂系一村办企业，在一经济纠纷中败诉，法院判决甲厂应赔付乙公司人民币50万元。判决生效后，法院强制执行，法院干警到甲厂执行时，厂长王某和该村村长李某纠集上百名村民、职工围攻执行干警，法院车辆被砸，执行人员被打，公务证件被撕毁，干警被扣押7个多小时。在本案中，关于王某和李某说法正确的是（ ）。
A. 王某和李某构成妨害公务罪
B. 王某和李某构成拒不执行判决、裁定罪
C. 王某和李某构成非法拘禁罪、故意伤害罪和故意毁坏财物罪，应数罪并罚
D. 王某和李某构成共犯
【多选题】
下列情形构成非法组织他人卖血罪的是（ ）。
A. 组织卖血非法获利数额较大的
B. 被组织卖血的人的血液含有艾滋病病毒、乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、梅毒螺旋体等病原微生物的
C. 组织未成年人卖血的
D. 组织卖血人次较多的
【多选题】
（此题作废）下列情形属于非法行医罪的客观行为的是（ ）。
A. 乙未取得《医疗机构执业许可证》开办医疗机构
B. 丙被依法吊销医师执业证书期间从事医疗活动
C. 甲以非法手段取得医师资格从事医疗活动
D. 家庭接生员丁实施家庭接生医疗行为
【多选题】
下列行为应当以制造毒品罪的共犯论处的是（ ）。
A. 庚明知辛制造毒品而为其销售了一批库存的即将过期的三氯甲烷
B. 戊明知己制造毒品而为其购买了一批三氯甲烷
C. 丙明知丁制造毒品而为其运输了一车乙醚
D. 甲明知乙制造毒品而为其生产了一批醋酸酐
【多选题】
无业青年林某自己制作了一个成人网站，上传了300多个淫秽视频并收取会员费开通会员登录下载或在线观看，违法所得5万余元。关于林某的行为，说法错误的是（ ）。
A. 以制作、复制、贩卖淫秽物品牟利罪和传播淫秽物品罪数罪并罚
B. 以传播淫秽物品牟利罪处罚
C. 以组织播放淫秽音像制品罪从重处罚
D. 以传播淫秽物品罪处罚
【多选题】
关于走私、贩卖、运输、制造毒品罪，下列说法正确的是（ ）。
A. 单位可以成为走私、贩卖、运输、制造毒品罪的主体
B. 以暴力抗拒检查、拘留、逮捕的，不另成立妨害公务罪
C. 运输毒品罪仅限于在境内运输毒品，而不包括从境外运往境内和从境内运往境外
D. 走私、贩卖、运输、制造毒品的，无论数量多少，都应当追究刑事责任
【多选题】
吴某购买了50克海洛因。某日宋某来到吴某家，吴某对宋某说："这种粉末很提神，且能健体。"免费提供宋某吸食了一些。后来宋某再次来到吴某处，要求在其家中吸食毒品，吴某同意。吴某构成（ ）。
A. 容留他人吸毒罪
B. 非法持有毒品罪
C. 贩卖毒品罪
D. 欺骗他人吸毒罪
【多选题】
甲在一邮局内采取特快专递的方式给在M国的乙邮寄海洛因50克，被人发现并举报。当日下午，甲在其租住的宾馆内被公安民警抓获，当场从其身上搜出海洛因15克，经查，此为甲购买后用于自己吸食。甲的行为构成（ ）。
A. 走私毒品罪
B. 非法持有毒品罪
C. 贩卖毒品罪
D. 运输毒品罪
【多选题】
甲、乙系表兄弟，感情很好，甲答应送给乙一些毒品。某日甲给另一城市的乙邮寄了海洛因10克，公安人员在甲家抓获甲时又当场从甲身上查获海洛因30克，甲称此毒品是从云南买来的。甲的行为构成（ ）。
A. 窝藏毒品罪
B. 运输毒品罪
C. 非法持有毒品罪
D. 贩卖毒品罪
【多选题】
甲、乙通过丙向丁购买了毒品，甲购买的目的是为了自己吸食，乙购买的目的是为了贩卖，丙则通过介绍毒品买卖，从丁处获得一定的好处费。对于本案，下列选项中正确的有（ ）。
A. 丙的行为构成贩卖毒品罪
B. 甲的行为构成贩卖毒品罪
C. 乙的行为构成贩卖毒品罪
D. 丁的行为构成贩卖毒品罪
【多选题】
毒犯甲在街头贩卖毒品时被抓获，甲交代自己还有尚未卖掉的500多克海洛因和贩毒所得赃款8万多元在情妇乙处隐藏。乙对此矢口否认，后公安民警在乙处当场查获上述毒品、赃款。关于甲、乙的行为定性正确的有（ ）。
A. 甲构成贩卖毒品罪
B. 乙构成窝藏、隐瞒毒品、毒赃罪
C. 乙构成非法持有毒品罪
D. 乙构成包庇毒品犯罪分子罪
【多选题】
关于毒品犯罪，下列表述正确的有（ ）。
A. 丁非法种植罂粟100株，被公安人员发现强制铲除后，又种植了200株，构成非法种植毒品原植物罪
B. 乙非法种植罂粟或者其他毒品原植物，但在收获前自动铲除，对其可以免除处罚
C. 甲非法种植罂粟300株，构成非法种植毒品原植物罪
D. 丙非法种植罂粟100株，被公安民警发现后强制铲除，但丙拒不铲除，构成非法种植毒品原植物罪
【多选题】
韩某因走私毒品罪被判处有期徒刑6年，刑满释放两年后禁不住朋友的再三请求，帮助朋友贩卖了30克毒品。韩某的行为（ ）。
A. 属于毒品犯罪的再犯，应当从重处罚
B. 属于累犯，应当从重处罚
C. 属于毒品犯罪的再犯，应当加重处罚
D. 属于毒品犯罪的惯犯，应当从重处罚
