CCS等级为（）的客户，禁止办理单位结算账户开户、变更、销户业务，并进行可疑交易报告。 ____答案

【单选题】

CCS等级为（）的客户，禁止办理单位结算账户开户、变更、销户业务，并进行可疑交易报告。 ___

A. “低风险”

B. “中风险”

C. “高风险”

D. “禁止类”

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相关试题

【单选题】

开立QFII人民币结算账户，除开立基本存款账户规定的资料外还应提供证（）的证券投资业务许可证。 ___

A. 证券管理部门

B. 基金管理部门

C. 保险管理部门

D. 外汇管理部门

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【单选题】

对账签约管理（）业务主要包括集中对账服务签约、集中对账服务解约、账单信息查询、账单信息管理、账单账户管理、账单账户信息查询等业务。 ___

A. 柜面

B. 后台

C. 前台

D. 电子

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【单选题】

对账单是指银行（）记录单位资金情况的记录单。分为余额对账单和明细对账单，余额对账单反映某一时点存款人银行账户账面余额，明细对账单记录某一时段内，存款人银行账户交易明细信息。 ___

A. 客观

B. 主观

C. 预估

D. 预测

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【单选题】

账单号是由BoEing生产系统按照签约顺序自动产生的一个对账编号。账单号共12位，由省市代码（2位)+营业机构号（4位）＋顺序号（6位）组成。 ___

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

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【单选题】

对账账单名称是指银行与客户约定的，余额对账单上使用的（）名称。 ___

A. 客户

B. 银行

C. 对公

D. 个人

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【单选题】

单位存款人在农业银行各级营业机构规范开立的（）账户、定期存款账户、通知存款账户、保证金账户和贷款账户，都在集中对账管理系统支持的对账范围之内。 ___

A. 结算

B. 支付

C. 清算

D. 存管

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【单选题】

对账周期是余额核对的频率，包括按月、按季、按半年和默认（）种，只能四选一、不支持多选。按月、按季、按半年是指不论账户种类、余额、发生额等变化情况，对账周期一律按约定的执行。 ___

A. 四

B. 五

C. 六

D. 七

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【单选题】

客户（）与我行办理对账服务的，要签订《银企对账服务协议》及《银企对账要素表》。 ___

A. 首次

B. 第二次

C. 第三次

D. 第四次

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【单选题】

客户变更对账要素时，必须重新签订《银企对账要素表》，（）重新签订《银企对账服务协议》。 ___

A. 无需

B. 并需

C. 随意

D. 视情况

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【单选题】

对账（）包括对账基本信息、账单账户、对账方式、对账签章、对账周期和纸质账单寄送，以及网银对账操作人权限设置等。 ___

A. 要素

B. 菜单

C. 表

D. 明细

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【单选题】

对账基本信息是对账工作开展的前提和基础，主要内容有单位名称、收件人、纸质账单寄送地址、邮政编码、对账联系人、联系电话、对账签约（）姓名和证件号码。 ___

A. 经办人

B. 复核人

C. 联系人

D. 证明人

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【单选题】

账单账户是指同一份账单中所包括的客户账户。同一份账单中，可以只有一个账号，也可以有多个账号，最多不超过（）个。 ___

A. 999

B. 1999

C. 2999

D. 3999

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【单选题】

营业( )遗留库外或遗留自助设备箱体外的，给予记大过至撤职处分；造成不良后果的，给予留用察看至开除处分。 ___

A. 垃圾

B. 库款

C. 工具

D. 广告

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【单选题】

汇款错汇、（）无法追回且拒不承担赔偿责任的，给予记过至降级处分；造成不良后果的，给予撤职至开除处分。 ___

A. 重汇款

B. 正确汇款

C. 汇款不及时

D. 汇款金额无误

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【单选题】

资金清算业务发生差错时，未按规定处理或（）的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。 ___

A. 主动承担

B. 积极处理

C. 相互推诿

D. 承责态度

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【单选题】

未按规定或违反国家外汇管理局对外币账户管理规定，为客户办理（）收付的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。 ___

A. 外汇资金

B. 人民币

C. 票据

D. 单折

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【单选题】

发出查询（）日后无查复，未做继续查询，查询、查复书未配对保管，或查询、查复未按规定时间处理完毕的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。 ___

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

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【单选题】

发出查询后,在规定时间无查复，未做继续查询，查询、查复书未配对保管，或查询、查复未于（）处理完毕的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。 ___

A. 当日

B. 次日上午

C. 当日至次日上午

D. 下一日

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【单选题】

金库岗位设置未遵循“（）”原则或管库员担任BoEing系统库房现金账账务记账员的，造成不良后果的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至撤职处分。 ___

A. 管库与资金调拨及记账相分离

B. “双线查证”

C. 库与守库相分离

D. 管库与守库相分离，管库与资金调拨及记账相分离

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【单选题】

需担保发卡，向保证、质押、抵押手续（）的申请人发卡的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至开除处分。 ___

A. 资料齐全

B. 手续合规

C. 不齐全

D. 面签正确

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【单选题】

（）客户同意或未按规定激活客户银行卡的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至开除处分。 ___

A. 确认

B. 得到

C. 未经

D. 征得

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【单选题】

未落实（）小时授权值班制度或授权值班期间擅自离岗的，造成不良后果的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至撤职处分。 ___

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

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【单选题】

未做到( )同时在场打开或关闭ATM箱门，或未做到( )同进同退出加钞间的，未做到不良及严重后果的，给予警告至记过处分。 ___

A. 单人,双人

B. 单人,单人

C. 押运人员,押运人员

D. 双人,双人

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【单选题】

柜面经理离岗( )未加锁或虽加锁未妥善保管钥匙的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分。 ___

A. 点钞机

B. 现金箱

C. 废弃垃圾

D. 空白凭证

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【单选题】

（）保管单证、卡折、K宝等支付工具或票据、有价证券、印鉴、支付密码器、证件、证明文件等的，造成严重后果的，给予撤职至开除处分。 ___

A. 岗位履职负责

B. 职责范围

C. 按规定

D. 私自代客户

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【单选题】

未按规定办理（）等业务的，造成不良后果的，给予记大过至降级处分。 ___

A. 挂失、换折、抹账、错账冲正、密码重置

B. 提供虚假回单

C. 擅自销毁重空凭证

D. 为客户垫付汇款

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【单选题】

发现错账未按规定处理的，给予警告至记过处分；未造成( )的，给予记大过至开除处分。 ___

A. 影响

B. 客户投诉

C. 不良后果

D. 违规操作

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【单选题】

出具（）银行回执（回单），给予记过至记大过处分；造成不良后果的，给予降级至开除处分。 ___

A. 虚假

B. 真实

C. 指定

D. 正确

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【单选题】

违规为个人银行结算账户办理转账结算或未落实大额现金支取（）制度的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。 ___

A. “双线查证”

B. 先收款后记账

C. 先记账后付款

D. 当面清点

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【单选题】

未按规定（）的，造成不良后果的，给予警告至记过处分。 ___

A. 及时销毁已停用作废业务印章

B. 封存上缴或及时销毁已停用、作废业务印章

C. 上缴作废业务印章

D. 封存上缴作废业务印章

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【单选题】

未按规定( )而提交后台中心集中处理的，造成不良后果的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至撤职处分。 ___

A. 审核业务

B. 上传业务数据

C. 上传资料

D. 报送凭证

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【单选题】

未按规定办理（），造成收支申报数据出现严重错误的，未造成严重后果的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至撤职处分。 ___

A. 数据上送

B. 数据上报

C. 国际收支申报

D. 资料上报

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【单选题】

未按本行和SWIFT组织有关规定使用、维护（）系统，导致通讯中断、瘫痪、报文延误等系统异常的，未造成严重后果的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至撤职处分。 ___

A. 账户系统

B. 档案系统

C. COMAP系统

D. SWIFT

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【单选题】

未按规定填报上级行要求的各类外汇业务统计报表，漏报、（）数据的，造成不良后果的，给予警告处分；造成严重后果的，给予记过至记大过处分。 ___

A. 虚报

B. 真实

C. 相符

D. 齐全

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【单选题】

假名、冒名申领、补办银行卡或以( )办卡的，造成不良后果的，给予开除处分。 ___

A. 相符资料

B. 虚假资料

C. 真实资料

D. 资料齐全

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【单选题】

未按规定（）业务印章的，未造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。 ___

A. 保管使用

B. 预先加盖

C. 保管

D. 使用

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【单选题】

擅自更换用印资料、伪造（）签字、越权审批用印的，给予记过至降级处分；造成不良后果的，给予撤职至开除处分。 ___

A. 主管

B. 责任人

C. 有权审批人

D. 行长

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【单选题】

在（）纸张或凭证上预先加盖印章的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至开除处分。 ___

A. 指定

B. 已处理业务

C. 业务凭证

D. 空白

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【单选题】

《中国农业银行员工违规行为处理办法》中，所称( )，是指实施违规行为的当事人或对违规行为及后果起主要作用的人员。 ___

A. 管理责任人

B. 间接责任人

C. 领导责任人

D. 直接责任人

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【单选题】

违规向他人提供（）的，给予记大过至撤职处分；造成不良后果的，给予留用察看至开除处分。 ___

A. 预留印鉴

B. 电话

C. 网点地址

D. 宣传资料

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推荐试题

【单选题】

电气工具和用具应由专人保管，___应由电气试验单位进行定期检查。

A. 每3个月；

B. 每6个月；

C. 每年

D. 每两年

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【单选题】

不准在带有压力（液体压力或气体压力）的设备上或带电的设备上进行焊接。对承重构架进行焊接，应经过___。

A. 设备运维部门许可；

B. 有关技术部门的许可；

C. 检修部门批准；

D. 单位总工程师批准

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【单选题】

使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应___固定放置，氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5m，气瓶的放置地点不准靠近热源，应距明火10m 以外。

A. 水平；

B. 倾斜；

C. 并排；

D. 垂直

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【单选题】

动火工作终结后，工作负责人，动火执行人的动火工作票，应交给___。

A. 消防监护人；

B. 动火工作票签发人；

C. 工区；

D. 运维许可人

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【单选题】

在变电站内使用起重机械时，应安装接地装置，接地线应用多股软铜线，其戴面应满足接地短路容量的要求，但不得小于___m㎡。

A. 25；

B. 16；

C. 10；

D. 35

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【单选题】

电力电缆工作前应详细核对___的名称与工作票所填写的相符，安全措施正确可靠后，方可开始工作。

A. 电缆井标志牌；

B. 电缆标志牌；

C. 分接箱命名；

D. 开闭所命名

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【单选题】

电力电缆沟（槽）开挖深度达到___m及以上时，应采取措施防止土层塌方。

A. 1.0；

B. 1.2；

C. 1.5；

D. 1.8

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【单选题】

在变、配电站（开关站）的带电区域内或邻近带电线路处，禁止使用___。

A. 绝缘梯子；

B. 毛竹梯子；

C. 木头梯子；

D. 金属梯子

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【单选题】

所有电气设备的___均应有良好的接地装置。使用中不准将接地装置拆除或对其进行任何工作。

A. 金属外壳；

B. 绝缘部分；

C. 电极部分；

D. 操作手柄

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【单选题】

工作场所的照明，应该保证足够的___，夜间作业应有充足的照明。

A. 功率；

B. 亮度；

C. 空间；

D. 数量

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【单选题】

 链条葫芦使用前应检查吊钩、___、传动装置及刹车装置是否良好。

A. 链条；

B. 制动装置；

C. 限制器；

D. 控制器

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【单选题】

 在高处作业，较大的工具应用绳栓在___

A. 牢固的构件上；

B. 设备上；

C. 设备外壳上；

D. 横担上

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【单选题】

 在进行高处作业时，工作地点___ 应有围栏或装设其他保护装置，防止落物伤人。

A. 周围；

B. 附近；

C. 下面；

D. 旁边

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【单选题】

 使用单梯工作时，梯与地面的斜角度约为___。

A. 60°；

B. 40°；

C. 30°；

D. 45°

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【单选题】

 硬质梯子的横档应嵌在支柱上，并在距梯顶___m处设限高标志。

A. 0.6；

B. 0.8；

C. 1.0；

D. 1.2

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【单选题】

 触电急救，在医务人员___前，不得放弃现场抢救，更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现，擅自判定伤员死亡，放弃抢救。

A. 未到来；

B. 未接替救治；

C. 作出死亡诊断；

D. 判断呼吸或脉搏表现

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【单选题】

 触电急救，首先要使触电者迅速脱离___，越快越好。

A. 电源；

B. 设备；

C. 现场；

D. 危险

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【单选题】

 判断伤员有无意识和反应，应在___s以内完成。

A. 15；

B. 10；

C. 6；

D. 8

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【单选题】

 触电急救，当采用胸外心脏按压法进行急救时，伤员应仰卧于___。

A. 柔软床垫；

B. 硬板床或地；

C. 担架；

D. 弹簧床

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【单选题】

 成套接地线应用有___的多股软铜线和专用线夹组成。

A. 绝缘护套；

B. 护套；

C. 透明护套；

D. 橡胶护套

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【单选题】

 单独巡视人员应经___批准并公布。

A. 公司领导；

B. 工区领导；

C. 工区；

D. 安质部门

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【单选题】

 停电拉闸操作应按照___的顺序依次进行，送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关（刀闸）。

A. 断路器（开关）—负荷侧隔离开关（刀闸）—电源侧隔离开关（刀闸）；

B. 负荷侧隔离开关（刀闸）—断路器（开关）—电源侧隔离开关（刀闸）；

C. 断路器（开关）—电源侧隔离开关（刀闸）—负荷侧隔离开关（刀闸）；

D. 负荷侧隔离开关（刀闸）——电源侧隔离开关（刀闸）——断路器（开关）

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【单选题】

 ___断路器（开关）前，宜对现场发出提示信号，提醒现场人员远离操作设备。

A. 远方遥控操作；

B. 远方程序操作；

C. 就地操作；

D. 拉开

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【单选题】

 在人员密集或有人员通过的地段进行杆塔上作业，___下方应按坠落半径设围栏或其他保护措施。

A. 杆塔；

B. 杆上人员；

C. 作业点；

D. 横担

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【单选题】

 在超过___m深的基坑内作业时，向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内，并做好防止土层塌方的临边防护措施。

A. 1；

B. 1.5；

C. 2；

D. 2.5

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【单选题】

 进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在___或绝缘垫上。

A. 干燥的地面；

B. 防潮的帆布；

C. 彩条布；

D. 纯棉布

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【单选题】

 风力大于___级，或湿度大于80%时，不宜带电作业。

A. 5；

B. 6；

C. 4；

D. 3

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【单选题】

 一张工作票中，同时有检修和试验时，试验前应得到___的同意。

A. 试验负责人；

B. 工作负责人；

C. 调度；

D. 工作许可人

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【单选题】

 安全工器具应进行国家规定的型式试验、出厂试验和使用中的___。

A. 周期性试验；

B. 电气试验；

C. 机械试验；

D. 外观检查

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【单选题】

 火灾危险性很大，发生火灾时后果很严重的部位、场所或设备是___级动火区。

A. 三；

B. 一；

C. 二；

D. 重点

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【单选题】

 在变、配电站（开关站）的带电区域内或邻近带电线路处，禁止使用___。

A. 绝缘梯子；

B. 毛竹梯子；

C. 木头梯子；

D. 金属梯子

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【单选题】

 所有电气设备的___均应有良好的接地装置。使用中不准将接地装置拆除或对其进行任何工作。

A. 金属外壳；

B. 绝缘部分；

C. 电极部分；

D. 操作手柄

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【单选题】

 工作场所的照明，应该保证足够的___，夜间作业应有充足的照明。

A. 功率；

B. 亮度；

C. 空间；

D. 数量

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【单选题】

 检修动力电源箱的___开关都应加装剩余电流动作保护器（漏电保护器）并应定期检查和试验。

A. 总路；

B. 分路；

C. 支路；

D. 设备

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【单选题】

 电焊机的外壳应可靠接地，接地电阻不准大于___Ω。

A. 3；

B. 4；

C. 5；

D. 6

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【单选题】

触电急救应分秒必争，一经明确心跳、呼吸停止的，立即就地迅速用___进行抢救，并坚持不断地进行。

A. 心脏按压法；

B. 口对口呼吸法；

C. 口对鼻呼吸法；

D. 心肺复苏法

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【单选题】

事故紧急抢修应填用工作票或___。

A. 第一种；

B. 第二种；

C. 事故应急抢修单；

D. 事故紧急抢修单

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【单选题】

在工作期间，工作票应始终保留在___手中。

A. 工作票签发人；

B. 工作负责人；

C. 工作许可人；

D. 专责监护人

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【单选题】

第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间，以批准的___为限。

A. 工作时间；

B. 申请时间；

C. 停役时间；

D. 检修期

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【单选题】

第二种工作票需办理延期手续，应在有效时间尚未结束以前由___向工作票签发人提出申请，经同意后给予办理。

A. 工作票签发人；

B. 工作负责人；

C. 工作许可人；

D. 专责监护人

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