【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存( )。 ___
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 15年
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答案
B
解析
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相关试题
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的款项划转，应当报送大额交易报告。 ___
A. 200,20
B. 200,10
C. 50,5
D. 50,10
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的境内款项划转，应当报送大额交易报告。 ___
A. 200,20
B. 200,10
C. 50,5
D. 50,10
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值( )万美元以上（含）的跨境款项划转，应当报送大额交易报告。 ___
A. 20,5
B. 20,1
C. 50,10
D. 20,2
【单选题】
农村商业银行应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的( )小时，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。 ___
A. 8
B. 48
C. 24
D. 72
【单选题】
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由( )的农村商业银行负责。 ___
A. 客户信息建档
B. 客户账户开户
C. 客户发生交易
D. 最后修改客户信息
【单选题】
中国反洗钱监测分析中心发现农村商业银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误，向提交报告的农村商业银行发出补正通知的，农村商业银行应当在接到补正通知之日起( )个工作日内补正。 ___
A. 3
B. 1
C. 10
D. 5
【单选题】
的客户基本信息（既包括业务系统中保存的客户信息，又包括保存的纸质客户信息资料），并进行补充或更新。对风险等级较高客户的审核应严于对风险等级较低客户的审核，对本营业机构风险等级最高的客户，至少每（）进行一次审核。 ___
A. 一年
B. 半年
C. 三个月
D. 一个月
【单选题】
农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以（ ）身份识别措施，并提交可疑交易报告。 ___
A. 按规定采取
B. 中止
C. 继续采取
D. 终止
【单选题】
农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估（）的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。 ___
A. 该机构接受反洗钱监管
B. 该机构
C. 该机构所在国家或者地区
D. 该机构受到反洗钱处罚
【单选题】
当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币1万元（含）至5万元、外币等值1000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件，留存代理人的有效身份证件复印件。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币2万元（含）至5万元、外币等值2000美元（含）至1万美元时，农村商业银行应核对代理人的有效身份证件。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，农村商业银行可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。 ___
A. 正确
B. 错误
【单选题】
按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（ ）批准可以采取。 ___
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
【单选题】
《反洗钱法》的立法宗旨是为了（ ) ___
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
【单选题】
《反洗钱法》第六条规定，( )依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。 ___
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方
【单选题】
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 ___
A. 金融监管机构
B. 财政部门
C. 检察机关
D. 中国人民银行及公安机关
【单选题】
（ ）规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。 ___
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
【单选题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？（ ） ___
A. 无需报告；
B. 提交大额交易报告；
C. 提交可疑交易报告；
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
【单选题】
金融情报机构分析信息的最基本目的是（ ） ___
A. 发现资金的总体流向和趋势
B. 发现犯罪的趋势、手段和应对方法
C. 发现犯罪线索
D. 为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描
【单选题】
反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是（ ） ___
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。
B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。
C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
【单选题】
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由（ ）制定。 ___
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D. 履行反洗钱义务的特定非金融机构
【单选题】
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，( )应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。 ___
A. 客户
B. 金融机构
C. 司法机关
D. 公安机关
推荐试题
【单选题】
确诊一氧化碳中毒的主要依据是___
A. 血液中还原血红蛋白量大于50g/L
B. 血液中还原血红蛋白量大于70g/L
C. 血液胆碱酯酶活性降低
D. 血液检查碳氧血红蛋白定性阳性
E. 血液中氧分压降低
【单选题】
预防慢性风湿性心脏瓣膜病患者风湿活动复发的根本措施是___
A. 积极锻炼身体
B. 较长时间卧床休息
C. 积极预防与治疗链球菌感染
D. 积极治疗心功能不全
E. 合理饮食，保持良好的情绪
【单选题】
女，31岁，便秘多年，反复发作尿路感染，多次尿培养为大肠杆菌生长，夜尿增多。尿检蛋白(±)，白细胞5～15个/HP，红细胞3～5个/HP，临床诊断慢性肾盂肾炎，已实施正规治疗。下列护理指导中哪项对预防复发无意义___
A. 继续抗菌治疗
B. 禁用肾毒性抗生素
C. 保持大便通畅
D. 多饮水
E. 注意经期卫生
【单选题】
成年男性的血红蛋白正常值范围为___
A. 110～150g/L
B. 110～160g/L
C. 120～160g/L
D. 120～170g/L
E. 170～200g/L
【单选题】
张某，男性，70岁，排尿困难5年。夜尿5～6次；直肠指检：前列腺Ⅲ度；B超：残余尿220ml，双肾中度积水；血Cr:3601μmol/L；尿常规：白细胞20～30个/HP。此患者目前最佳的治疗方法是___
A. 药物治疗
B. 留置导尿
C. 膀胱造瘘术
D. 经膀胱前列腺切除术
E. 经耻骨后前列腺切除术
【单选题】
患者，男性，31岁。因尿频、尿急、尿痛症状及尿常规白细胞20～30个/HP，诊断为"尿路感染"，给予左氧氟沙星、头孢氨苄等药物口服治疗，症状不能缓解，这时首先考虑___
A. 慢性膀胱炎
B. 膀胱炎伴发结石
C. 肾盂肾炎
D. 肾结核
E. 膀胱憩室
【单选题】
以下关于股骨颈骨折叙述错误的是___
A. 常发生于老年妇女
B. 患者可有内收外旋畸形
C. 易发生股骨头缺血坏死
D. 叩打足跟部时有髋部疼痛
E. 股骨头置换术后应坐低矮沙发
【单选题】
胸腰椎压缩性骨折，压缩程度在1/3以内的应采取___
A. 平卧硬板床，骨折处垫枕，数日后腰背肌后伸锻炼
B. 平卧硬板床，数日后背肌锻炼
C. 平卧硬板床
D. 牵引治疗
E. 以上都不对
