【多选题】
在以下几种情况下，发卡行或所属上级机构须按监管要求对借记卡进行账户控制。___
A. 开户证件失效
B. 开户之日起三个月无交易
C. 存在出租出借出售、被他人盗用、涉嫌诈骗等情况
D. 被我行反洗钱系统设置为禁止类客户
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答案
ACD
解析
暂无解析
相关试题
【多选题】
个人开户时应严格审查客户提供有效身份证件的真伪性和有效性。存在以下情况时应拒绝开户：（）。___
A. 鉴别为伪冒证件时
B. 居民身份证不能机读识别时
C. 超过证件有效期时
D. 证件照片与客户相貌存在明显不符时
【多选题】
交易成功后，经办柜员应严格监督经办客户本人亲自在打印的交易凭证上签字确认，同时应注意：（）。___
A. 跟随客户及银行工作人员可以代签
B. 客户不会签名的，可使用个人名章代替签名
C. 客户无法签名时，可以当面捺指纹确认，指纹印须清晰可辨
D. 当客户拒不签字确认的，经办柜员应立即报告运营主管，由运营主管核实后在凭证上签批说明情况，柜员和运营主管双人签字确认，并根据具体情况灵活做好冲抹账等客户善后工作，同时还应将当时办理业务的监控录像进行妥善保管，以便备查。
【多选题】
存款人申请开立一般存款账户，应向银行出具（）。___
A. 存款人因向银行借款需要，应出具借款合同
B. 存款人因其他结算需要，应出具有关证明
C. 存款人因支现需要，应出具有关证明
D. 基本存款账户开户登记证
【多选题】
下列哪些情形存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请？（）___
A. 被撤并、解散的
B. 注销、被吊销营业执照的
C. 因迁址需要变更开户银行的
D. 宣告破产或关闭的
【多选题】
汇票专用章的使用范围（）。___
A. 签发全国银行汇票和省辖银行汇票时，在“出票人签章”处签章；
B. 申请人为银行的银行承兑汇票办理转贴现、再贴现时，在汇票背面“背书人签章”处签章；
C. 承兑银行承兑汇票时，在“承兑人签章”处签章；
D. 中国人民银行规定的其他使用范围。
【多选题】
结算专用章的使用范围（）。___
A. 发出委托收款和托收承付时，在托收凭证第三联“收款人开户银行签章”处签章；
B. 贴现、转贴现银行向承兑银行提示付款时，在汇票背面“背书人签章”处签章；
C. 跨行使用银行承兑汇票查询（复）书时，在查询（复）书“查询（复）行签章”处签章；
D. 在提交他行的跨行网上银行支付结算凭证上签章；
【多选题】
票据合法性审核要求包括（）。___
A. 是否是统一印制的凭证，是否到期；
B. 票据要素是否齐全，记载事项是否完整、规范、合法；
C. 背书是否连续；
D. 粘单是否符合标准；
【多选题】
汇票（包括银行承兑汇票、商业承兑汇票和银行汇票）主要审核防伪点包括（）___
A. 纸张为满版梅花及“PJ”字母变形图案的黑白水印无荧光防涂改纸，纸张中含有无色荧光纤维，紫外光下显红蓝双色；纸张中采用全埋式安全线
B. 采用蓝绿双色底纹、彩虹印刷、微缩文字、变形曲线等防伪印刷设计
C. 大写金额栏采用水溶性红色荧光油墨印制，在紫外灯光下发出微弱的红色荧光，涂改后会发生变化
D. 号码采用棕黑色渗透性油墨印制，号码正面为棕黑色，背面有红色渗透效果。
【多选题】
存款人开立单位银行结算账户，自正式开立之日起3个工作日后，方可办理付款业务，但以下情况除外（）。___
A. 在同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户
B. 新开立基本存款帐户
C. 注册验资的临时存款账户转为基本存款账户
D. 因借款转存开立的一般存款账户
【多选题】
支付结算工作的任务是（）___
A. 根据经济往来组织支付结算
B. 准确、及时、安全办理支付结算
C. 按照有关法律、行政法规和支付结算办法的规定管理支付结算
D. 保障支付结算活动的正常进行
推荐试题
【多选题】
多路复用技术过程是___。
A. 将模拟信号转换成二进制编码#
B. 在发送端将多路信号进行组合#
C. 在一条专用的物理信号上实现传输#
D. 在接收端再将复合信号分离出来
【多选题】
瓦斯抽放站的建设方式，应经技术经济比较确定。一般情况下，宜采用集中建站方式。当有下列___情况之一时，可采用分散建站方式。
A. 分区开拓或分期建设的大型矿井，集中建站技术经济不合理#
B. 矿井瓦斯抽放量较大且瓦斯利用点分散#
C. 一套瓦斯抽放系统难以满足要求#
D. 一套瓦斯抽放系统设计不充足
【多选题】
抽放系统地面管路的布置应符合___。
A. 尽可能避免布置在车辆通告频繁的主干道旁#
B. 不得将抽放管路和动力电缆、照明电缆及通讯电缆等敷设在同一条地沟内#
C. 主干管应与城市及矿区的发展规划和建筑布置相结合#
D. 抽放管道与地上、下建（构）筑物及设施的间距，应符合有关规定
【多选题】
抽放泵站的位置选择应参考下列要求。___
A. 设在不受洪涝威胁且工程地质条件可靠地带#
B. 宜设在回风井工业场地内，站房距井口和主要建筑物及居住区不得小于50m#
C. 站房及站房周围20m范围内禁止有明火#
D. 站房应建在靠近公路和远离水源的地方
【多选题】
抽放钻孔的封孔质量检查标准应符合___。
A. 预抽瓦斯钻孔抽放过程中孔口瓦斯浓度不应小于30%#
B. 预抽瓦斯钻孔抽放过程中孔口瓦斯浓度不应小于40%#
C. 邻近层瓦斯抽放钻孔抽放过程中孔口瓦斯尝试不应小于25%#
D. 邻近层瓦斯抽放钻孔抽放过程中孔口瓦斯尝试不应小于30%
【多选题】
传感器的外观要求应符合___。
A. 传感器表面镀层或涂层不应有气泡#
B. 传感器表面镀层或涂层不应有裂痕#
C. 传感器表面镀层或涂层不应有明显剥落#
D. 传感器表面镀层或涂层不应有斑点
【多选题】
传感器的基本误差应符合___。
A. 测量范围在0.00-1.00%CH4时，基本误差应在±0.10%CH4#
B. 测量范围在0.00-0.00%CH4时，基本误差应在±0.30%CH4#
C. 测量范围在1.00-3.00%CH4时，基本误差应在真值的±5%#
D. 测量范围在1.00-3.00%CH4时，基本误差应在真值的±10%
【多选题】
以下哪些地点的附近瓦斯抽放管道上，应安设安全保障设施，确保管道输送安全。___
A. 发电机组#
B. 地面排空管口#
C. 自然煤层采空区抽瓦斯管入口#
D. 采空区抽瓦斯管入口
