按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，对符合大额交易的规定标准的金融机构内部交易，应作为大额交易上报_答案

【判断题】

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，对符合大额交易的规定标准的金融机构内部交易，应作为大额交易上报

A. 对

B. 错

查看试卷，进入试卷练习

微信扫一扫，开始刷题

答案

解析

暂无解析

相关试题

【判断题】

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续5天以上

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，检查可疑交易人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构无权拒绝检查

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，提前偿还贷款，与其财务状况明显不符，不属于可疑交易的范畴

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，证券经营机构通过银行频繁大量拆解外汇资金，属于可疑交易

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

国务院反洗钱行政主管部门驻某省派出机构，发现A银行某客户存在可疑交易活动，指派B作为调查人员前往A银行进行调查。B向A银行工作人员出示了其合法证件和国务院反洗钱行政主管部门驻该省派出机构出具的调查通知书。依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，因前来调查的人仅有一人，A银行有权拒绝调查

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，消费者为生产和生活消费需要购买、使用商品或接受服务、受《消法》保护

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，消费者享有自主选择商品或服务的权利

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，格式合同可以作出对消费者不公平、不合理的规定

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，经营者不得对消费者进行侮辱、诽谤、不得搜查消费者的身体及其携带的物品，不得侵犯消费者的人身自由

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，消费者在购买商品或者接受服务时，有权拒绝经营者的强制交易行为

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，国家制定有关消费者权益的法律、法规和政策时，应当听取消费者的意见和要求

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，消费者或者其他受害人因商品缺陷造成人身、财产损害的，只能向生产者要求赔偿

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，消费者组织不得从事商品经营和营利性的服务，不得以牟利为目的向社会推荐商品和服务

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，使用他人营业执照的违法经营者提供商品或者服务，损害消费者合法权益的，消费者应向营业执照的原持有人要求赔偿

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

按照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定，消费者在展销会上购买商品或接受服务，其合法权益受到损害的，只能向销售者要求赔偿

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

按照《中华人民共和国刑法》规定,陈某因没有收入来源，以虚假身份证明骗领了一张信用卡，使用该卡从商场购物10余次，金额达3万余元，从未还款，陈某的行为构成诈骗罪

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

按照《中华人民共和国刑法》规定,贾某在公共汽车上偷了一张信用卡，到商场刷卡购买价值1万元的电器，贾某的行为构成信用卡诈骗罪

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

处理民事纠纷，应当依照法律；法律没有规定的，可以适用习惯，但是不得违背公序良俗

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

限制民事行为能力人实施的民事法律行为无效

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

基于误解实施的民事法律行为，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

当事人自民事法律行为发生之日起三年内没有行使撤销权的，撤销权消灭

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

民事法律行为只可以基于双方或者多方的意思表示一致成立，不可以基于单方的意思表示成立

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

被撤销的民事法律行为自撤销之时起没有法律约束力

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

民事法律行为可以采用书面形式，也口头形式或者其他形式

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

按照《储蓄管理条例》规定，逾期支取的定期储蓄存款，其超过原定存期的部分，除约定自动转存的外，按支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

小张为A银行储蓄柜员，其舅舅在A银行开立个人储蓄账户并陆续存入资金，小张舅母为查证其配偶个人存款情况，找到小张请其查询小张舅舅的账户余额，小张考虑舅母和舅舅都是一家人，就帮助舅母查了舅舅的存款情况并告知了舅母。根据《储蓄管理条例》规定，小张的做法是正确的

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

按照《个人存款账户实名制规定》规定,不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款账户

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

吴某到H银行办理开户手续，使用了本人身份证件但拒不使用本人身份证件上姓名的，要求使用其笔名，根据《个人存款账户实名制规定》的规定，H银行柜员为其办理了开立个人存款账户手续

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

某企业在提供单位介绍信的前提下，根据《个人存款账户实名制规定》的规定，金融机构可以向其提供有关员工个人存款账户的情况

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

黄某系A银行柜员林某的邻居，且是该银行的老客户。根据《个人存款账户实名制规定》的规定，黄某在办理转存业务时，可以不出示本人身份证件

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

按照《中华人民共和国外汇管理条例》规定，国家对经常性国际支付和转移不予限制

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

按照《中华人民共和国外汇管理条例》规定，银行业金融机构不得直接向境外提供商业贷款

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

A公司在某国设立了全资子公司B公司，A公司拟为B公司在海外的融资提供担保，依据《中华人民共和国外汇管理条例》规定，针对此项担保，A公司应当向外汇管理机关提出批准申请

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

依据《中华人民共和国外汇管理条例》规定，即使在经批准的经营范围内，A银行也不可能直接向在境外的B公司直接提供商业贷款

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

《金融违法行为处罚办法》适用于对证券违法行为的处罚

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》规定，公益性固定资产投资项目实行资本金制度

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》规定，固定资产投资项目必须首先落实资本金才能进行建设

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》规定，就投资项目资本金这部分资金而言，项目法人不承担任何利息和债务

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

根据《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》规定，经核定的投资项目资本金的比例在任何情况下均不得降低

A. 对

B. 错

查看答案解析

推荐试题

【单选题】

消防水泵每天白班试运行一次不少于___分钟、每班盘车一次、定期润滑并做好记录。

A. 5

B. 10

C. 12

D. 15

查看答案解析

【单选题】

用火期间，距用火点__米内严禁排放各类可燃气体，___米内严禁排放各类可燃液体。 ___

A. 10、30

B. 30、15

C. 30、20

D. 10、15

查看答案解析

【单选题】

受限空间作业许可证最长不得超过___小时。

A. 8小时

B. 24小时

C. 36小时

D. 72小时

查看答案解析

【单选题】

进入受限空间作业，氧含量在___ 时为合格。

A. 18%

B. 19%

C. 21%

D. 19.5%-23.5%

查看答案解析

【单选题】

办理进入受限空间作业许可证需对受限空间内下列 ___气体的浓度进行化验分析。

A. 可燃气体

B. 氧气含量

C. 氮气浓度

D. 以上都是

查看答案解析

【单选题】

办理进入受限空间作业许可证对受限空间内硫化氢气体的浓度分析，其作业环境中最高允许浓度为___

A. 10mg/m2

B. 15mg/m2

C. 20mg/m2

D. 25mg/m2

查看答案解析

【单选题】

在受限空间内施救，在可燃、有毒气性质体不明的情况下，应首先选个体呼吸防护器材为___

A. 过滤式防毒面具

B. 正压式空气呼吸器

C. 自吸式防毒面具

D. 氧气包

查看答案解析

【单选题】

在受限空间潮湿容、狭小金属容器内使用手持照明灯具时, 安全电压应小于等于___伏

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

查看答案解析

【单选题】

高处作业等级分为___个等级

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

查看答案解析

【单选题】

与其他作业交叉进行时，应按指定的路线上下，不应___作业。

A. 上下垂直

B. 左右交叉

C. 上下交叉

D. 左右平行

查看答案解析

【单选题】

雨天和雪天作业时，应采取可靠的防滑、防寒措施；遇有___以上强风、浓雾等恶劣气候，不应进行高处作业、露天攀登与悬空高处作业；暴风雪、台风、暴雨后，应对作业安全设施进行检查，发现问题立即处理。

A. 三级

B. 四级

C. 五级

D. 六级

查看答案解析

【单选题】

Ⅳ级高处作业（30m以上）宜配备___工具。

A. 通讯联络

B. 紧急逃生

C. 速降绳索

D. 以上都是

查看答案解析

【单选题】

吊装作业按照吊装重物质量m＜40t为___吊装作业：

A. 一级

B. 二级

C. 三级

D. 四级

查看答案解析

【单选题】

___以上的吊装作业，应编制吊装作业方案。吊装物体质量虽不足40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重，以及在作业条件特殊的情况下，也应编制吊装作业方案，吊装作业方案应经审批。

A. 一级

B. 二级

C. 三级

D. 四级

查看答案解析

【单选题】

起吊前应进行___，检查全部机具、地锚受力情况，发现问题应将吊物放回地面，排除故障后重新试吊，确认正常后方可正式吊装。

A. 固定

B. 试吊

C. 支撑

D. 检查

查看答案解析

【单选题】

临时用电在开关上接引、拆除临时用电线路时，其___开关应断电上锁并加挂安全警示标牌。

A. 上级

B. 下级

C. 总闸

D. 分闸

查看答案解析

【单选题】

临时用电应设置___开关，使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置接地保护。

A. 总闸

B. 锁闭

C. 禁止合闸

D. 保护

查看答案解析

【单选题】

临时用电行灯电压不应超过___，在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备内作业，临时照明行灯电压不应超过12V；

A. 12V

B. 24V

C. 36V

D. 48V

查看答案解析

【单选题】

挖掘坑、槽、井、沟等作业，挖掘土方应自上而下逐层挖掘，不应采用挖底脚的办法挖掘；使用的材料、挖出的泥土应堆放在距坑、槽、井、沟边沿至少___处，挖出的泥土不应堵塞下水道和窨井；

A. 0.3m

B. 0.5m

C. 0.8 m

D. 1.0m

查看答案解析

【单选题】

动土作业应视土壤性质、湿度和挖掘深度设置___。

A. 警示标志

B. 逃生通道

C. 安全绳索

D. 安全边坡或固壁支撑

查看答案解析

【单选题】

大气条件下，气体、蒸气或雾状的可燃物质与空气构成的混合物，在该混合物中点燃后，燃烧将传遍整个未燃混合物的环境称为___

A. 爆炸性气体环境

B. 爆炸环境

C. 燃爆环境

D. 危险环境

查看答案解析

【单选题】

电气设备应设计在环境温度为___下使用，在此时不需附加标志。

A. -10℃~+40℃

B. -10℃~+50℃

C. -20℃~+40℃

D. -20℃~+50℃

查看答案解析

【单选题】

爆炸性气体环境用电气设备分为___类。

A. I

B. II

C. III

D. IV

查看答案解析

【单选题】

标志ⅡB的设备可适用于___设备的使用条件。

A. ⅡA

B. ⅡB

C. ⅡC

D. ⅡA +ⅡB

查看答案解析

【单选题】

所有防爆型式的Ⅱ类电气设备分为___组，并按《爆炸性气体环境用电气设备第1部分通用要求》GB3836.1-2000 :5.1.2标出与最高表面温度有关的标志。

A. T1~T3

B. T1~T4

C. T1~T5

D. T1~T6

查看答案解析

【单选题】

Ⅱ类电气设备温度组别为T6的最高表面温度___

A. 85℃

B. 100℃

C. 135℃

D. 200℃

查看答案解析

【单选题】

对于ⅡA.ⅡB类电气设备塑料外壳或外壳塑料部件的最大表面面积不得超过___cm2，如果在塑料裸露部分用接地金属框架围住，则最大面积允许增加至400cm2。

A. 50

B. 100

C. 150

D. 200

查看答案解析

【单选题】

电气设备应在接线空腔内的电路连接件旁设置___。

A. 接地连接件

B. 阻燃部件

C. 静电释放装置

D. 防雷装置

查看答案解析

【单选题】

在电气设备上进行修改，如果涉及到设备的防爆类型和温度时，应把修改好的设备重新提交给___检验。

A. 检验单位

B. 安装单位

C. 使用单位

D. 设计单位

查看答案解析

【单选题】

对Ⅱ类电气设备的标志，可标___。

A. 温度组别

B. 最高表面温度

C. 以上两者都标

D. 以上都对

查看答案解析

【单选题】

电气设备在允许的最不利条件下运行时，其表面或任一部分可能达到的并有可能引燃周围爆炸气体环境的最高温度是___。

A. 危险温度

B. 燃爆温度

C. 最高表面温度

D. 引燃温度

查看答案解析

【单选题】

内装电容器且具有快动式门或盖的电气设备外壳，由断电至开盖的时间间隔须大于电容器放电至下列剩余能量所需的时间，当充电电压在200V及以上时：ⅡB电气设备___

A. 0.02mJ

B. 0.04mJ

C. 0.06mJ

D. 0.08mJ

查看答案解析

【单选题】

电气设备接地连接件应至少保证与一根导线可靠连接，主电路每相截面积S:16mm2<S≤35mm2，其对应保护线最小截面积S为___

A. 4mm2

B. 8mm2

C. 16mm2

D. 24mm2

查看答案解析

【单选题】

一个电气设备的不同部位使用不同的防爆型式时，则___都应具有相应防爆型式的标志

A. 电气设备的明显处

B. 电气设备整体

C. 电气设备进线处

D. 电气设备每个相应部位

查看答案解析

【单选题】

《石油化工仪表接地设计规范》SH/T 3081 将接地分为___种。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

查看答案解析

【单选题】

仪表及控制系统的外露导电部分，正常时不带电，在故障或非正常情况时可能带危险电压，对这样的设备，均应实施___。

A. 保护接地

B. 工作接地

C. 防雷接地

D. 防静电接地

查看答案解析

【单选题】

低于___供电的现场仪表，可不作保护接地，但有可能与高于此电压设备接触的除外。

A. 12v

B. 24v

C. 36v

D. 48v

查看答案解析

【单选题】

仪表工作接地的原则为___。

A. 单点接地

B. 双点接地

C. 多点接地

D. 整体接地

查看答案解析

【单选题】

采用（）的本质安全系统，不需要专门接地；而采用（）的本质安全系统则应设置接地连接系统。___

A. 齐纳式安全栅、隔离式安全栅

B. 隔离式安全栅、齐纳式安全栅

C. 检测端安全栅、隔离式安全栅

D. 隔离式安全栅、电源安全栅

查看答案解析

【单选题】

安装DCS、PLC.ESS等设备的控制室、机柜室、过程控制计算机的机房，宜考虑___。

A. 保护接地

B. 工作接地

C. 防雷接地

D. 防静电接地

查看答案解析