【判断题】
不准让无关人员进入营业场所现金业务区、金库及守库室内，本行员工可以在守库室
A. 对
B. 错
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答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
4：对以开立账户形式新建立业务关系的客户，网点柜员应于业务关系建立后的___个工作日内，根据客户的基本信息中有关“国籍”、“行业”、“职业”等重要信息和其他资料信息，完成客户洗钱风险等级划分工作，并在反洗钱系统中选定该客户的风险等级标识。
A. 15
B. 10
C. 5
D. 3
【单选题】
5：营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户，应在高风险客户的账户开立___个工作日内完整填写《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》经支行主管会计初审和支行行长复核后，交总行反洗钱牵头管理部门负责人批准。
A. 15
B. 10
C. 5
D. 3
【单选题】
6：高风险等级客户基本信息审核频率为___
A. 自评定风险等级后，每三个月审核一次
B. 自评定风险等级后，每半年审核一次
C. 自评定风险等级后，每年审核一次
D. 自评定风险等级后，每两年审核一次
【单选题】
7：账户激活日是指银行为客户正式开立对公账户的日期，即___，在激活日至生效日之间，存款人的银行结算账户( )。
A. 人民银行账户核准日,只收不付
B. 人民银行账户核准日,不收不付
C. 综合前端系统开户日,只收不付
D. 综合前端系统开户日,不收不付
【单选题】
8：账户生效日是指银行为客户正式开立对公账户___后的日期，自该日期后账户( )。
A. 5个工作日,只收不付
B. 5个工作日,可收可付
C. 3个工作日,可收可付
D. 3个工作日,只收不付
【单选题】
9：当中低风险等级客户调整为高风险等级客户或高风险等级客户调整为中低风险等级客户时，经主管会计及支行行长批准同意后,还需报本行___批准。
A. 反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员
B. 反洗钱牵头管理部门负责人
C. 反洗钱钱牵头管理部门分管领导
D. 本行行长
【单选题】
10：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于___日内向反洗钱牵头管理部门提交( )，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险。
A. 15、《建议调整申请表》
B. 10、《建议调整申请表》
C. 15、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
D. 10、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
【单选题】
11：《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算，至少___年。
A. 5年
B. 10年
C. 15年
D. 20年
【单选题】
12：大额交易报告是指：凡交易金额在规定金额以上的交易，不论是否异常，都要由营业网点于交易发生后___个工作日内在反洗钱系统中上报。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
【单选题】
13：当日单笔或者累计人民币交易___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 5、1
B. 10、2
C. 10、1
D. 20、1
【单选题】
14：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【单选题】
16：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币___万元以上或外币等值()美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件、登记客户联系方式。
A. 2、1000
B. 1、1000
C. 2、2000
D. 1、2000
【单选题】
18：客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，本行各开户机构应及时联系客户___内提供新的身份证明文件，留存复印件后专夹保管，并在综合前端系统进行身份证明文件资料更新。
A. 一个月
B. 三个月
C. 六个月
D. 一年
【单选题】
19：小微企业开户“3个工作日办结”，即从客户在网点提交完整的开户资料到___最多不超过3个工作日。
A. 人行核发开户许可证
B. 我行领回人行核发的开户许可证
C. 人行接收到我行开户资料
D. 客户领取开户许可证
【单选题】
20：小微企业开户3个工作日办结要求中，3个工作日开始时点是指___；结束时点是指( )。
A. 柜面受理客户在网点提交完整的开户申请等资料之时起，人民银行从账户系统中打印出开户许可证之时止
B. 柜面收到客户预约申请开户信息之时起，人民银行从账户系统中打印出开户许可证之时止
C. 柜面收到客户预约申请开户信息之时起，从人民银行领回开户许可证之时止
D. 柜面受理客户在网点提交完整的开户申请等资料之时起，从人民银行领回开户许可证之时止
【单选题】
21：银行在开户时候，对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，应当___的联系电话；对于无法证明合理性的，应当对相关银行账户( )。
A. 变更为账户所有人本人，暂停柜面业务
B. 变更为账户所有人本人，暂停非柜面业务
C. 保留财务人员，暂停非柜面业务
D. 保留财务人员，暂停柜面业务
【单选题】
22：张三为不在我行开立账户的客户李四提供现金汇款1万元，下列选项中不属于我行客户身份识别应当做的是___
A. 要求张三提供李四身份证件
B. 登记张三身份基本信息
C. 留存张三有效身份证件或其他身份证明文件的复印件
D. 核对张三的有限身份证件或其他身份证明文件
【单选题】
24：保险专业代理公司与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的，由本行通过省联社反洗钱系统按照人民银行相关要求提交___
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 大额和可疑交易报告
D. 无需提交任何报告
【单选题】
25：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 100、10
B. 200、20
C. 50、5
D. 20、1
【单选题】
26：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【单选题】
27：银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向___。
A. 公安机关报案并将被冒用的身份证件移交人民银行当地分支机构
B. 人民银行当地分支机构报告并将被冒用的身份证件移交公安机关
C. 公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关
D. 人民银行当地分支机构报告并将被冒用的身份证件移交人民银行当地分支机构
【单选题】
29：下列属于大额交易的是___
A. 一笔25万元人民币的现金汇款
B. 自然人银行账户与其他银行账户之间当日累计18万元人民币的跨境款项划转
C. 自然人银行账户与其他银行账户之间当日累计45万元人民币的境内款项划转
D. 单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
【单选题】
30：资产所有人、控制人或者管理人对本行依据规定采取的对涉及恐怖活动的资产冻结措施有异议的，告知其可以向___提出异议。
A. 资产所在地县级公安机关
B. 资产所在地市级公安机关
C. 住所在地县级公安机关
D. 住所在地市级公安机关
【单选题】
31：《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，本行在与客户的业务存续期间，应当采取___客户身份识别措施。
A. 一次性的
B. 间隔的
C. 持续的
D. 定期的
【单选题】
32：临柜人员在办理业务过程中发现客户一般可疑交易的应当___
A. 及时向网点反洗钱联络员报告，报送可疑交易
B. 及时采取措施和扣押犯罪嫌疑人
C. 及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告
D. 马上报警
【单选题】
33：各支行成立反洗钱工作实施小组，由支行行长任组长、主管会计任副组长、各网点负责人为小组成员。指定各支行___为各支行的反洗钱管理员，指定( )为各营业网点的反洗钱工作人员。
A. 主管会计、网点负责人
B. 行长、网点负责人
C. 副行长、网点负责人
D. 副行长、主管会计
【单选题】
34：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔___万元(含)以上或者外币等值()万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件并摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)。
A. 10、1
B. 5、1
C. 20、10
D. 10、5
【单选题】
35：本行反洗钱业务受到监管处罚时，由内部核算单位承担罚款，在当期考核利润额中调减,同时根据监管机构“双罚”金额合并计算后总金额的___进行追责。
A. 50%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
推荐试题
【单选题】
早期胃癌是指___
A. 癌肿小于1cm，无淋巴结转移
B. 癌肿浸润不超过粘膜下层，不论有无局部淋巴结转移
C. 癌肿浸润超过肌层，不论有无局部淋巴结转移
D. 癌肿面积大于3cm
E. 癌肿浸润粘膜层.粘膜下层及肌层
【单选题】
幽门螺旋杆菌阳性的慢性胃炎三联疗法包括___
A. 阿莫西林+甲硝唑+次枸橼酸铋
B. 利福平+甲硝唑+乙胺丁醇
C. 氯霉素+红霉素+链霉素
D. 黄连素+呋喃唑酮+链霉素
【单选题】
使用三腔二囊管压迫止血过程中，突然呼吸困难.发绀.应立即行何种处理___
A. 上呼吸机
B. 清除呼吸道分泌物
C. 高流量吸氧
D. 静脉注射呼吸兴奋剂
E. 抽出气囊气体，同时检查是否脱出
【单选题】
男性，急性腹痛发作10小时入院，下列哪项检查对诊断急性胰腺炎最有价值___
A. 血清谷丙转氨酶测定
B. 血清脂肪酶测定
C. 血电解质测定
D. 血清钙测定
E. 血清淀粉酶测定
【单选题】
某胃溃疡患者服用西咪替丁后出现全身乏力.皮疹.腹泻，血白细胞计数为3.4×10_TagUpStart_9_TagUpEnd_/L，您将采取下列哪项措施___
A. 立即停药
B. 加服抗过敏药
C. 缩短疗程
D. 加倍服用
E. 剂量减半
【单选题】
有一肝硬化腹水患者，突然出现腹痛和发热，体温38.5℃，血白细胞计数为14.0×10_TagUpStart_9_TagUpEnd_/L，腹水混浊，经培养有大肠埃希菌生长。该患者可能并发___
A. 脓毒血症
B. 胆道感染
C. 自发性腹膜炎
D. 结核性腹膜炎
E. 败血症
【单选题】
患者，男性，56岁，常于餐后3～4小时上腹部胀痛，进食后缓解。最近1周来中上腹部持续性胀痛，较以往严重，伴恶心.呕吐。2小时前呕血一次后十分紧张，气促明显，测血压为13.7/9.6kPa(103/72mmHg)。您认为该患者潜在的护理问题是下列哪一项___
A. 疼痛
B. 体液不足
C. 活动无耐力
D. 焦虑
E. 休克
【单选题】
患者，男性，28岁，5年来空腹胃痛.反酸，有出血史，伴恶心.呕吐。检查：腹软，中上腹部有轻度压痛。胃液分析最大酸分泌42mmol/h，胃镜示十二指肠球部溃疡。下列哪个护理问题不妥___
A. 溃疡病
B. 舒适的改变
C. 体液不足
D. 疼痛
E. 知识缺乏
【单选题】
患者，男性，37岁，曾有乙型肝炎史，最近数月来常有牙龈.鼻出血，腹胀明显。为明确诊断，下列哪一项检查方法既快又准___
A. 肝功能
B. 甲胎蛋白
C. 凝血酶原时间测定
D. 放射性核素
E. B超
【单选题】
女性患者，胃溃疡癌变后采用化学治疗，最近因受凉后出现全身乏力.呼吸困难。查体：体温39.2℃，脉率103次/分，呼吸率26次/分，血压14.7/10.6kPa(110/80mmHg)。血中白细胞计数为13.6×10_TagUpStart_9_TagUpEnd_/L。属于该患者护理诊断的是 ___
A. 血白细胞计数升高
B. 体温过高
C. 肺部感染
D. 化学治疗反应
E. 胃溃疡
【单选题】
患者曾有溃疡病病史，近3～4天来上腹部胀痛不适，伴严重呕吐，经常呕出宿食。此时最有效的护理措施是___
A. 术前备皮
B. 禁食洗胃
C. 持续胃肠减压
D. 镇静止吐
E. 静脉补液
