30：资产所有人、控制人或者管理人对本行依据规定采取的对涉及恐怖活动的资产冻结措施有异议的，告知其可以向___提出异议。_答案

【多选题】

30：资产所有人、控制人或者管理人对本行依据规定采取的对涉及恐怖活动的资产冻结措施有异议的，告知其可以向___提出异议。

A. 资产所在地县级公安机关

B. 资产所在地市级公安机关

C. 住所在地县级公安机关

D. 住所在地市级公安机关

查看试卷，进入试卷练习

微信扫一扫，开始刷题

答案

解析

暂无解析

相关试题

【多选题】

31：《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，本行在与客户的业务存续期间，应当采取___客户身份识别措施。

A. 一次性的

B. 间隔的

C. 持续的

D. 定期的

查看答案解析

【多选题】

32：临柜人员在办理业务过程中发现客户一般可疑交易的应当___

A. 及时向网点反洗钱联络员报告，报送可疑交易

B. 及时采取措施和扣押犯罪嫌疑人

C. 及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告

D. 马上报警

查看答案解析

【多选题】

33：各支行成立反洗钱工作实施小组，由支行行长任组长、主管会计任副组长、各网点负责人为小组成员。指定各支行___为各支行的反洗钱管理员，指定( )为各营业网点的反洗钱工作人员。

A. 主管会计、网点负责人

B. 行长、网点负责人

C. 副行长、网点负责人

D. 副行长、主管会计

查看答案解析

【多选题】

34：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔___万元(含)以上或者外币等值()万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件并摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)。

A. 10、1

B. 5、1

C. 20、10

D. 10、5

查看答案解析

【多选题】

35：本行反洗钱业务受到监管处罚时，由内部核算单位承担罚款，在当期考核利润额中调减,同时根据监管机构“双罚”金额合并计算后总金额的___进行追责。

A. 50%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

查看答案解析

【多选题】

36：按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为不超过___元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为()元，年累计限额为()元。

A. 1000,5000，10万

B. 1000,2000,5万

C. 2000,2000,5万

D. 2000,2000,10万

查看答案解析

【多选题】

37：单位结算账户启用前账户状态为___，启用后为()状态，()后方可对外付款(次日生效，节假日顺延)。

A. 不收不付，只收不付，3个自然日

B. 不收不付，只收不付，3个工作日

C. 不收不付，不收不付，3个自然日

D. 不收不付，不收不付，3个工作日

查看答案解析

【多选题】

38：自___起，银行业金融机构(以下简称银行)为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行(以法人为单位，下同)只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。

A. 2017年1月1日

B. 2016年12月1日

C. 2017年12月1日

D. 2018年1月1日

查看答案解析

【多选题】

39：自2017年1月1日起，银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，___内暂停其银行账户非柜面业务，()内不得为其新开立账户。

A. 5年，3年

B. 3年，1年

C. 5年，5年

D. 3年，3年

查看答案解析

【多选题】

40：银行应当至少___排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。

A. 每月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每一年

查看答案解析

【多选题】

41：客户在手机银行、网银内使用关键字搜索“企业预开户”，即可进入预约页面。如客户未开通我行社手机银行、网银，___进行预约开户。

A. 需先在我行开通手机银行或者网银后

B. 可以游客身份

C. 无权

查看答案解析

【多选题】

42：资金内部户的账号第十一位为___。

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

查看答案解析

【多选题】

43：下列业务代号中用于核算单位临时周转使用的资金的是___。

A. 1963

B. 3475

C. 3453

D. 1964

查看答案解析

【多选题】

44：下列业务代号中用于核算应交代扣印花税的是___。

A. 3490

B. 3491

C. 3465

D. 3474

查看答案解析

【多选题】

45：置换贷款本金上划时，使用6674交易将内部账资金转入 3475过渡户，然后使用___交易，将过渡户资金转入上级机构3475过渡户，上级机构统一入账。

A. 6674

B. 6747

C. 8080

D. 3475

查看答案解析

【多选题】

46：临时户有效期最长不超过___。

A. 一年

B. 两年

C. 三年

D. 四年

查看答案解析

【多选题】

47：下列有关【1058】单位活期账户启用交易的说法，错误的是___。

A. 基本户启用时，取现标志系统默认为可取现；

B. 临时户启用时，取现标志系统默认为可取现；

C. 一般户启用时，取现标志系统默认为可取现；

查看答案解析

【多选题】

48：关于久悬账户管理，下列说法正确的是___

A. 已转为久悬的账户，账户控制状态为不收不付；

B. 已转为营业外收入的账户，账户控制状态为只收不付；

C. 账户从营业外支出转正常后，不可再次使用，需办理销户手续；

D. 账户从久悬户转正常后，不可再次使用，需办理销户手续。

查看答案解析

【多选题】

49：【1132】单位账户维护交易，以下维护事项说法正确的是 ___

A. 机构证件类型、证件号码为客户的关键信息，在本交易中可以修改；

B. 可以增加除主证件类型外的其他证件号码；

C. 可以通过本交易实现变更基本户开户行行名、行号、账号、开户许可证号码等信息；

D. 可以通过本交易维护验资户转为基本户。

查看答案解析

【多选题】

50：七天理财开户时，应选择的转存方式是下列转存方式中的哪一个？ ___

A. 默认转存

B. 不转存

C. 本息转存

D. 本金转存

查看答案解析

【多选题】

51：对于个人账户开户1052交易，以下说法错误的是___？

A. 不需要上传新开存单；

B. 需要上传个人业务交易单正、背面；

C. 个人业务交易单背面填写和勾选必须与系统一致；

D. 1052业务不需要拍摄现金。

查看答案解析

【多选题】

52：以下关于单据和凭证规范使用说法错误的是哪一个？___

A. 制式凭证中的勾选项可以修改，需修改的应在错误处加盖柜员私章，且修改不能超过三处，超过三处的应重新填写凭证。

B. 凭证的修改不允许使用修正液，使用修正液的凭证应做作废处理，重新填写。

C. 各种单折上应在规定的位置加盖业务章或公章，没有盖章的视为无效凭证。

D. 个人有卡(折)存取款、存单(折)正常销户不必填制个人业务交易单。

查看答案解析

【多选题】

53：电汇凭证、进账单，___日内的视为有效凭证。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

查看答案解析

【多选题】

54：9月28日开出的转账支票，其有效期为___。

A. 9月28日-10月8日

B. 9月28日-10月7日

C. 9月29日-10月8日

D. 9月29日-10月7日

查看答案解析

【多选题】

55：根据账户分类管理要求，同一客户在各法人行社Ⅰ类户不超过___个。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

查看答案解析

【多选题】

56：根据账户分类管理要求，同一客户在全省各级行社卡数量限额为___个。

A. 4

B. 6

C. 7

D. 8

查看答案解析

【多选题】

57：根据账户分类管理要求，同一客户在全省各法人行社Ⅱ、Ⅲ各不超过___个。

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

查看答案解析

【多选题】

58：根据账户分类管理要求及省联社暂定标准，同一客户在全省Ⅱ、Ⅲ各不超过___个。

A. 4

B. 10

C. 40

D. 50

查看答案解析

【多选题】

59：银行业金融机构在收缴假币过程中，一次性发现假人民币( )张、枚(含)以上，假外币( )张、枚(含)以上的,应当立即报告当地公安机关并提供有关线索。___

A. 20，10

B. 10，5

C. 10，5

D. 20，5

查看答案解析

【多选题】

60：根据公安部和中国人民银行联合下发了《关于进一步加强反假货币工作的通知》(公通字〔2009〕43号)要求，银行业金融机构一次性发现假人民币___元(含)以上的，要立即通报公安机关，一次性发现假人民币( )元(含)以上的，要在当天通报公安机关。

A. 500，100

B. 500，200

C. 400，100

D. 400，200

查看答案解析

【多选题】

61：银行业金融机构收缴的假币应在每月末前___日内解缴中国人民银行当地分支行。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

查看答案解析

【多选题】

62：冠字号码信息在金融机构本地及上传到信息系统后至少应保存___个月，并确保数据的安全。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

查看答案解析

【多选题】

63：银行业金融机构应组织对本机构所辖网点前___工作日上传的冠字号码信息的完整性进行核查。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

查看答案解析

【多选题】

64：对于在用的现金处理机具，银行业金融机构每半年要开展一次鉴伪功能抽样检测，抽检率不得低于机具总量的___。

A. 1%

B. 5%

C. 10%

D. 20%

查看答案解析

【多选题】

1：客户风险等级分类工作应当遵循以下原则___

A. 了解你的客户原则

B. 审慎性原则

C. 持续性原则

D. 信息保密原则

查看答案解析

【多选题】

2：以下说法正确的是___

A. 各营业网点在分析客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入较高等级风险类客户进行管理

B. 客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级

C. 客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较高的风险等级为准

D. 客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较低的风险等级为准

查看答案解析

【多选题】

3：以下行业的客户，哪些客户可评定为高风险客户___

A. 赌场等赌博性质的机构

B. 军事装备、武器制造分销等与武器有关的行业

C. 彩票销售行业

D. 艺术品、珠宝古董批发和零售行业

E. 律师行、会计师行

查看答案解析

【多选题】

4：以下行业的客户，可评定为高风险客户的有哪些___

A. 贵金属、稀有矿石行业

B. 典当行

C. 拍卖行

D. 卡拉OK、夜总会、按摩、桑拿等文化娱乐行业

E. 上市公司

查看答案解析

【多选题】

5：法定代表人、负责人等关键岗位人员, 以及客户本人或其账户控制人、受益人属于___的单位的客户，可评定为高风险客户。

A. 外国政要

B. 被政府及相关部门列入“黑名单”的客户

C. 被怀疑其经营活动或资金来源合法性的客户

D. 已经或正在接受行政或司法调查的客户

E. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户

查看答案解析

【多选题】

6：法定代表人、负责人等关键岗位人员, 以及客户本人或其账户控制人、受益人属于___的单位的客户，可评定为高风险客户。

A. 股权结构过于复杂、难于辨认实际受益人的客户

B. 故意隐瞒身份、拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的客户

C. 信用等级低，但经常从事高额度、高风险类业务的客户

D. 其他涉及洗钱及恐怖融资高风险属性的客户

查看答案解析

推荐试题

【判断题】

由基层党组织全体员工参加党员活动日，活动主题根据工作情况确定。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

统一建立规范化、常态化的党员活动制度。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

切实提高广大党员引领和实践科学发展的能力，建立党员活动制度，进一步搭建党员管理服务平台。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【单选题】

DIN复制之初，参与从超螺旋结构解开双股链的酶或因子是___

A. 解链酶

B. 拓扑异构酶I

C. DNA结合蛋白

D. 引发前体

E. 拓扑异构鹏Ⅱ

查看答案解析

【单选题】

关于DNA复制中DNA聚合酶的说法错误的是___

A. 底物是dNTP

B. 必须有DNA模板

C. 合成方向只能是5'→3'

D. 原核生物有三种DNA聚合酶

E. 使DNA双链解开

查看答案解析

【单选题】

下列过程中需要DNA连接酶的是___

A. DNA复制

B. RNA转录

C. DNA断裂和修饰

D. DNA的甲基化

E. DNA的乙酰化

查看答案解析

【单选题】

在DNA复制中，链的延长上起重要作用的是___

A. DNA聚合酶I

B. RNA聚合酶Ⅲ

C. DNA聚合酶Ⅱ

D. DnaA 蛋白和DnaB蛋白

E. 以上都不是

查看答案解析

【单选题】

下列关于DNA复制特点的叙述哪-项是错误的___

A. 有RNA参与

B. 新生A链治5'→3'方向合成

C. DNA 链的合成是不连续的

D. 复制总是定点双向进行的

E. 在一条母链上沿5'→3'方向合成，而在另条母链上则沿3'→5'方向合成

查看答案解析

【单选题】

辨认DNA复制起始点主要依靠的酶是___

A. DNA聚合酶

B. DNA 连接酶

C. DnaA蛋白

D. 拓扑异构酶

E. 解链酵

查看答案解析

【单选题】

反转录过程中需要的酶是___

A. DNA指导的DNA聚合酶

B. 核酸酶

C. RNA指导的RNA聚合酶

D. DNA指导的RNA聚合酶

E. RNA指导的DNA聚合酶

查看答案解析

【单选题】

DNA合成中拓扑异构酶的功能是___

A. 解开DNA双链成为单链(单股)

B. 稳定DNA的单链结构

C. 促进引发体的生成

D. 使冈崎片段连成长链DNA

E. 解开DNA超螺旋成松弛的双螺旋结构

查看答案解析

【单选题】

Meselson 和Stahl利用15N及14N标记大肠杆菌的实验证明的反应机制是___

A. DNA能被复制

B. DNA可转录为mRNA

C. DNA 可表达为蛋白质

D. DNA 的半保留复制

E. DNA的全保留复制

查看答案解析

【单选题】

哺乳类动物DNA复制叙述错误的是___

A. RNA引物较小

B. 冈畸片段较小

C. DNA聚合酶δ和α参与

D. 仅有一个复制起始点

E. 片段连接时由ATP供给能量

查看答案解析

【单选题】

下列对大肠杆菌DNA聚合酶的叙述，不正确的是___

A. DNApol I可分为大小两个片段

B. DNApolⅡ具有3'→5'的外切酶活性

C. DNApolIlI在复制链延长中起主要作用

D. DNApolⅢ由四个亚基组成

E. 以四种脱氧核苷酸作为作用物

查看答案解析

【单选题】

关于DNA复制中连接酶的叙述错误的是___

A. 催化相邻的DNA片段以2',5'-磷酸二酯键相连

B. 连接反应需要ATP或NAD+参与

C. 催化相邻的DNA片段以3'，5'-磷酸二酯键相连

D. 参与随从链的生成

E. 参与领头链的生成

查看答案解析

【单选题】

DNA复制时，子代DNA的合成方式是___

A. 两条链均为不连续合成

B. 两条链均为连续合成

C. 两条链均为不对称转录合成

D. 两条链均为5'→3'合成

E. 一条链5'→3'合成，另一条链3'→5'合成

查看答案解析

【单选题】

关于反转录酶的叙述错误的是___

A. 作用物为四种dNTP

B. 催化RNA的水解反应

C. 合成方向3'→5'

D. 催化以RMA为模板进行DNA合成

E. 可形成DNA-RNA杂交体中间产物

查看答案解析

【单选题】

DNA复制发生在细胞周期的___

A. G1期

B. G2期

C. M期

D. S期

E. 以上都不是

查看答案解析

【单选题】

与DNA修复过程缺陷有关的疾病是___

A. 黄嘌呤尿症

B. 着色性干皮病

C. 卟啉病

D. 痛风

E. 黄疸

查看答案解析

【单选题】

在DNA生物合成中，具有催化RNA指导的DNA聚合反应，RNA水解及DNA指导的DNA聚合反应三种功能的酶是___

A. DNA 聚合酶

B. RNA聚合酶

C. 反转录酶

D. DNA水解酶

E. 连接酶

查看答案解析

【单选题】

DNA复制与转录过程的许多异同点中，描述错误的是___

A. 转录是只有一条DNA链作为模板，而复制时两条DNA链均可为模板链

B. 在复制和转录中合成方向都为5'→3'

C. 复制的产物通常大于转录产物

D. 两过程均衢RNA引物

E. 两过程均需聚合酶和多种蛋白因子

查看答案解析

【单选题】

关于大肠杆菌DNA聚合酶Ⅲ说法错误的是___

A. 催化dNTP连接到DNA片段的5'羟基末端

B. 催化dNTP连接到引物链上

C. 需要四种不同的dNTP为作用物

D. 不具5'→3'外切酶活性

E. 在DNA复制链的延长中起主要作用

查看答案解析

【单选题】

生物遗传信息传递的中心法则中不包括___

A. DNA→DNA

B. DNA→RNA

C. RNA→DNA

D. RNA→RNA

E. 蛋白质→RMA

查看答案解析

【单选题】

生物遗传信息传递的中心法则是___

A. 以DNA为中心

B. 以RNA为中心

C. 以蛋白质为中心

D. 以复制为中心

E. 以转录为中心

查看答案解析

【单选题】

关于DNA合成的叙述，正确的是___

A. DNA的生物合成即DNA的半保留复制

B. DNA的生物合成必须以DNA为模板

C. DNA的生物合成必须以DNA指导的DNA聚合酶催化

D. DNA的生物合成是半不连续复制

E. DNA的生物合成包括DNA的半保留复制、DNA的修复合成和反转录

查看答案解析

【单选题】

下列关于DNA复制的叙述，错误的是___

A. 是半保留复制

B. 合成方向为5'→3'

C. 以4种dNTP为原料

D. 为半不连续合成

E. 需解链酶、DNA 聚合酶、连接酶、限制性内切酶等参与

查看答案解析

【单选题】

关于DNA半不连续合成的叙述，错误的是___

A. 前导链是连续合成的

B. 随从链是不连续合成的

C. ,不连续合成的片段是冈崎片段

D. 随从链的合成方向为3'→5'，前导链合成方向为5'→3'

E. ,随从链的合成滞后于前导链

查看答案解析

【单选题】

25,真核细胞中DNA复制是在哪个部位进行的___

A. 核蛋白体

B. 线粒体

C. 细胞核

D. 微粒体

E. 细胞浆

查看答案解析

【单选题】

DNA复制的引物是___

A. 以DNA为模板合成的DNA片段

B. 以RNA为模板合成的DNA片段

C. 以DNA的一个基因为模板合成的RNA片段

D. 以复制起始处的DNA为模板合成的RNA短片段

E. 引物存在于复制完成的片段中

查看答案解析

【单选题】

冈崎片段是___

A. DNA模板上的DNA片段

B. 引物酶仙化合成的限片段

C. 以5'→3'DMA链为机板合成的DNA片段

D. 以3'→5'DNA链为模板合成的DNA片段

E. 前导链中的DNA片段

查看答案解析

【单选题】

关于DNA复制中的DNA聚合酶催化的反应，叙述错误的是___

A. 底物都是dNTP

B. 需要DNA模板

C. 合成方向为5'→3'

D. 需Mg2+参与

E. 需ATP供能

查看答案解析

【单选题】

大肠杆菌DNA聚合酶___

A. 具有3'→5'核酸外切酶活性

B. 具有3'→5'聚合酶活性

C. 不需引物

D. 可催化2个游离的dNTP以3', 5'磷酸二酯键相连

E. 需4种NTP为底物

查看答案解析

【单选题】

DMA复制需要:①解链酶;②引物酶:③DNA聚合酶:④拓扑异构酶:⑥连接酶其作用顺序是___

A. 1，2，3，4，5

B. 4，1，2，3，5

C. 1，4，3，2，5

D. 1，4，2，3，5

E. 4，3，2，5，l

查看答案解析

【单选题】

DNA合成时，碱基的互补关系是___

A. T-A,C-G

B. A-U,C-G

C. A-G,C-U

D. T-A,U-C

E. T-U,C-G

查看答案解析

【单选题】

子代DNA分子中新合成的链为5'-ACGTACC－3',其模板是___

A. 3'-ACGTACG-5'

B. 5'-TGCATGC-3'

C. 5'-CGTACGT-3'

D. 5'-UGCAUGC-3'

E. 3'-UCCAUGC-5'

查看答案解析

【单选题】

关于反转录病毒在宿主细胞内进行反转录过程的叙述，错误的是___

A. 以RNA为模板合成DNA

B. RNA-DNA杂化链中的RNA被消化

C. 以cDNA单链为模板合成DNA第二链

D. 全过程均由反转录酶催化

E. 全过程必须分别由反转录酶、RNA 酶及DNA聚合酶催化

查看答案解析

【单选题】

反转录的产物是5'-ATCGAG-3',其模板是___

A. 5'-TAGCTC-3'

B. 5'-CIEGAT-3'

C. 5'-UACCUC-3'

D. 5'-CUCGAU-3'

E. 5'-ATCGAG-3'

查看答案解析

【单选题】

端粒是___

A. 线性DNA两端膨大成粒状的部分

B. 线性DNA3'端膨大成粒状的部分

C. 线性DNA5'端膨大成粒状的部分

D. 线性DNA两端结合的蛋白质

E. 由线性DNA两端结合的蛋白质多肽链回折形成、

查看答案解析

【单选题】

端粒酶是___

A. 一种RNA聚合酶

B. 含有RNA的转录酶

C. 以酶分子的RNA为引物，指导端粒DNA的合成

D. 以酶分子的RNA为模板，指导端粒DNA的复制

E. 以酶分子的RNA为模板，指导端粒DINA的补偿性延伸

查看答案解析

【单选题】

若将1个完全被放射性标记的DNA分子放于无放射性标记的环境中复制三代后，所产生的全部DNA分子中，无放射性标记的DNA分子有几个? ___

A. 1个

B. 2个

C. 4个

D. 6个

E. 8个

查看答案解析