支行办理理财POS业务时，客户需提供的资料为___【多项选择题】_答案

【多选题】

支行办理理财POS业务时，客户需提供的资料为___【多项选择题】

A. 广东南粤银行理财POS使用申请书

B. 有效身份证件

C. 借记卡

D. 通用凭证

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答案

ABC

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相关试题

【多选题】

香港、澳门特别行政区居民申请开立个人存款账户时,以下哪些是证件是有效身份证件___。【多项选择题】

A. 港澳居民来往内地通行证

B. 香港或澳门特别行政区居民身份证

C. 护照

D. 港澳居民居住证

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【多选题】

以下哪几种情形代理开立的个人结算账户，初始状态为“待改密”，在被代理人持本人有效身份证件在柜面办理身份确认和修改初始密码等激活手续前，该账户只收不付。___【多项选择题】

A. 个人[监护人除外]代理开立

B. 个人[含监护人]代理开立

C. 单位代理开立

D. 任何人代理开立

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【多选题】

委托单位代理开立个人存款账户，需向我行提供哪些开户资料？___【多项选择题】

A. 批量代理开户单位授权书

B. 委托单位代理开户申请表及授权书

C. 被代理人的有效身份证件的复印件或影印件[需加盖单位公章且注明“与原件核对相符”的字样]

D. 被代理人的纸质《税收声明文件》

E. 符合本行开户要求的开户电子文件，代理人有效身份证件原件和复印件。

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【多选题】

银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户。验证的信息应当至少包括哪些要素___。【多项选择题】

A. 开户申请人姓名

B. 居民身份证号码

C. 手机号码

D. 绑定账户账号[卡号]

E. 绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户

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【多选题】

银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立，验证的信息至少包括哪些要素___。【多项选择题】

A. 开户申请人姓名

B. 居民身份证号码

C. 手机号码

D. 绑定账户账号[卡号]

E. 绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户

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【多选题】

需由账户户主本人持有效身份证件原件和复印件亲自办理的个人客户关键信息包括哪些___【多项选择题】

A. 客户名称

B. 证件类型

C. 证件号码

D. 手机号码

E. 地址

F. 客户编号的合并。

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【多选题】

加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行有权拒绝开户___。【多项选择题】

A. 对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

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【判断题】

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

交易同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交两份大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

运营重大事项报告应遵循快速及时、内容真实、一事一报、逐级报告、逐级处理的原则。遇特殊或紧急问题，也不能越级报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

未办清交接手续不得办理岗位轮换、调动或离职

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜台发生长短款时，允许以长补短、隐瞒不报或不作挂账处理

A. 对

B. 错

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【判断题】

严禁同一个人员在同一系统设立多个用户号[经批准的除外]

A. 对

B. 错

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【判断题】

可以通过本人、他人账户归集、过渡银行或客户资金

A. 对

B. 错

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【判断题】

各级机构应当结合客户身份、客户行为、交易特征、交易目的、交易背景等要素合理分析客户及其交易情况，确认上报可疑交易的，应当详细描述说明交易的可疑点并记录分析过程

A. 对

B. 错

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【判断题】

大额交易由反洗钱监测系统进行批处理，根据设定的大额交易标准自动生成符合规定报告的交易数据

A. 对

B. 错

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【判断题】

存款人可以将银行结算账户出租、出借给其他单位和个人使用

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜面经办人员可以代客户签收、购买重要空白凭证

A. 对

B. 错

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【判断题】

运营专用印章应随用随盖，严禁在各种空白凭证、登记簿、报表上等预先加盖，但个人名章可预先加盖

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；除上级主管部门规定外，不得向任何单位和个人提供

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构协助扣划时，应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户。有权机关要求提取现金的也可以提取现金

A. 对

B. 错

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【判断题】

如公检法等单位因办案需要，在手续齐全、并得到上级主管同意的情况下，会计档案可以外借

A. 对

B. 错

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【判断题】

查库过程中查库人中途离场超出1小时[含]以上的，该时间段的查库工作应重新进行

A. 对

B. 错

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【判断题】

冻结状态下的账户可以挂失，不能解挂销户，挂失后仍保持冻结状态

A. 对

B. 错

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【判断题】

人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过一年

A. 对

B. 错

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【判断题】

记账、对账人员可以相互兼岗、混岗、业务也可以“一手清”

A. 对

B. 错

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【判断题】

查库人对业务金库、重要单证库、运营尾箱的查库可由一名或两名及以上人员进行

A. 对

B. 错

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【判断题】

公证机构有权查询银行个人存款，无权查询银行单位存款

A. 对

B. 错

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【判断题】

协助查询、冻结、扣划可在任意支行办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

对已被冻结的存款，法院、人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结，但可以轮候冻结。冻结解除的，登记在先的轮候冻结自动生效。轮候冻结应优先于冻结期限届满前办理的续冻

A. 对

B. 错

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【判断题】

押运员未将尾箱送入柜台区，或柜员在运钞车未到达前将尾箱送出柜台区等候视同尾箱保管与入库

A. 对

B. 错

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【判断题】

分行运营管理部每季度检查核对辖内营业机构运营基本实物印章不少于一次

A. 对

B. 错

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【判断题】

企业申请开立基本存款账户的，银行应当通过人民币银行结算账户管理系统审核企业基本存款账户的唯一性，未通过唯一性审核的不得为其开立基本存款账户

A. 对

B. 错

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【判断题】

银行可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿

A. 对

B. 错

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【判断题】

取消企业银行账户许可后，企业银行结算账户，自开立之日起即可办理收付款业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

取消企业银行账户许可后，企业申请变更取消许可前开立的基本存款账户、临时存款账户名称、法定代表人或单位负责人的，应交回原开户许可证

A. 对

B. 错

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【判断题】

取消企业银行账户许可后，银行作为存款人办理基本存款账户业务仍按《关于加强银行业金融机构人民币同业结算账户管理的通知》【银发[2014]178号】文执行

A. 对

B. 错

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【判断题】

取消企业银行账户许可后，企业开立、变更、撤销基本户、临时户实行核准制

A. 对

B. 错

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【判断题】

企业只能在银行开立一个基本户，不得开立两个[含]以上基本户

A. 对

B. 错

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【判断题】

取消企业银行账户许可后，企业基本存款账户编号代替原基本存款账户核准号使用

A. 对

B. 错

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推荐试题

【判断题】

(32093)COMS集成门电路集成度高，但功耗较高。(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32094)使用指针式万用表测里多个电阻时，只需选出合适量程档，进行一次机械调零、欧姆调零即可。(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32095)计量的三个主要特征是统一性、准确性和法制性。(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32096)电阻串联后的总电阻一定大于其中任何一个电阻的阻值。(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32097)功率大的电灯一定比功率小的电灯亮。(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32098)正弦量的三要素是最大值、频率和相位。(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32099)只要闭合电路内有磁通量，闭合电路中就有感应电流产生。(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32100)线框不闭合时，若穿过线圈的磁通量发生变化，线圈中没有感应电流，但有感应电动势。(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32101)热继电器在电路中既可作短路保护，又可作过载保护。(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32102)中间继电器实质上是电压继电器的一种，只是触点多少不同。(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32103)滑动摩擦力的方向总是与物体运动的方向相反。(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32104)两个相对静止的物体间一定有静摩擦力。(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32105)不同品牌的机油，不用做相容性实验就可以相互混合使用。(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32106)无论采取何种润滑方式，在摩擦表面间一定会存在着磨损。 (1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32107)不同品牌的机油，不用做相容性实验就可以相互混合使用。(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32108)不同标号的柴油不能混用。(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32109)内燃机都是利用火花塞产生的火花来点燃混合气的。(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32110)柴油机是点燃式内燃机。(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32111)内燃机能量转换的实质是将燃料的化学能转变为热能，再将热能转变为机械能。(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32112)内燃机理论循环的三种形式是等容加热循环、等压加热循环和混合加热循环。(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32113)四冲程内燃机每一工作循环曲轴转四圈。(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32114)四冲程内燃机每一工作循环曲轴转两圈，配气机构的凸轮轴也转两圈。(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32115)内燃机通过飞轮对外输出的转矩称为有效转矩。(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32116)内燃机的功率、转矩和燃油消耗率三者随曲轴转速变化的规律叫内燃机转速特性。(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32117)铁路客车供电方式主要有独立供电、集中供电和混合供电。(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32118)对于用电量大并且是固定编组的列车，一般采用集中供电。(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32119)发电车主要由车辆部分、柴油发电机组及附属装置、空调采暖装置等组成。(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32120)目前发电车主要有柴油机和汽油机作为发电机的动力设备。(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32121)旅客列车入库进行技术检查作业的时间每次不得少于6小时。(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32122)空调客车电气绝缘因潮湿达不到要求时，可以要求发电车供电。(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32123)空调列车始发出库时，发电车燃油必须充足，标号符合规定满足运行需要。(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32124)发电车电气绝缘达不到要求时，必须查明原因，排除故障后才能供电。(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32125)运行途中，为防止旅客进入发电车可以使用三角锁以外的锁锁闭车端门或反锁闭车端门。(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32126)全列空调列车额定负载总和不得超过发电车额定输出功率。(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32127)发电车柴油机停机后应立即查看机油油位，若低于L位，就需加入适量同牌号机油。(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32128)发电车蓄电池液面应高于隔板8～15mm。(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32129)发电车的燃油炉设施，须安装牢固，油管如有少量漏油，运行中先使用，回库再处理。(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32130)KTA-l9G2型柴油机起机前不一定要使盘车机构复位。(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32131)运用发电机启机后，须有专业人员不间断地看管和监护。(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(32132)为使发电车每台发电机组工作负载基本平衡，须合理分配负载。(1.0分)

A. 对

B. 错

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