【多选题】
10:下列有关【7133】客户凭证作废交易,说法正确的是___
A. UK作废时,“全部作废标志”只能选“否”,否则无法作废成功;
B. 作废的纸质凭证如果缴回,必须注明作废字样或盖作废章;
C. 若无法缴回原凭证,需提供客户盖章、签字的证明;
D. 该交易授权时需要提供单位有效证件原件。
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答案
ABC
解析
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相关试题
【多选题】
11:单位保证金存款账户按存期不同分为活期保证金存款账户和定期保证金存款账户,定期保证金存款的存期有以下___档次。
A. 三个月
B. 六个月
C. 一年
D. 两年
【多选题】
12:下列关于单位保证金账户的说法,正确的是___
A. 活期保证金存款起存金额不限,可多次存入,多次支取;
B. 定期保证金存款起存金额1万元,可多次存入,多次支取;
C. 活期保证金存款计息方式同单位活期存款一致;
D. 定期保证金存款计息方式同单位定期存款一致。
【多选题】
13:对公客户办理业务时,下列可以作为有效证件的有___
A. 事业单位法人证书
B. 营业执照
C. 机构信用代码证
D. 登记证书
【多选题】
14:下列关于单位定期存款的说法正确的有___
A. 【1057】单位账户开户后,通过资金模块入账,然后使用【1060】打印单位存款证实书;
B. 需要做质押贷款时,使用【1101】交易将存款证实书转换为单位定期存单;
C. 履约事项完成后,通过【1079】交易可对单位定期存单直接销户;
D. 履约事项完成后,使用【1101】把单位定期存单转为存款证实书,最后通过1079交易,对单位存款证实书销户。
【多选题】
15:单位结算账户存在下列哪些情况时,系统不允许销户___
A. 账户下有单位卡;
B. 账户是久悬户或转营业外收入户;
C. 账户存在凭证状态不正常或有未使用的凭证;
D. 账户状态不正常,如存在冻结控制、挂失未到期等情况的。
【多选题】
16: 现金清分指对人民币现金进行___,并按照人民银行颁布的钞票流通标准进行质量分类的处理过程。
A. 面额和套别区分
B. 捆扎
C. 清点
D. 真假币鉴别
E. 数量统计
【多选题】
17:以下___券别人民币必须采用机械清分。
A. 100
B. 50
C. 20
D. 10
E. 5
【多选题】
银行对先前获得的客户身份资料的___存在疑点的,应重新识别客户身份。
A. 真实性
B. 统一性
C. 有效性
D. 完整性
【判断题】
1:各营业网点在分析客户风险等级时,对于风险级别介于相邻等级之间的,原则上应归入较低等级风险类客户进行管理
A. 对
B. 错
【判断题】
2:客户在同一机构有多个账户的,该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
A. 对
B. 错
【判断题】
3:客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的,以其中较高的风险等级为准
A. 对
B. 错
【判断题】
4:省级以上大型国有企业,可评定为低风险客户
A. 对
B. 错
【判断题】
5:有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时,有权机关查询、冻结、扣划完成后,支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》,经反洗钱牵头管理部门负责人批准后,在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
A. 对
B. 错
【判断题】
6:有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时,有权机关查询、冻结、扣划完成后,支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》,经反洗钱牵头管理部门负责人批准后,在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险
A. 对
B. 错
【判断题】
7:《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算,至少5年
A. 对
B. 错
【判断题】
8:各支行反洗钱工作小组,成立及变更均需向反洗钱牵头管理部门报备
A. 对
B. 错
【判断题】
9:对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的,各支行应当一并采取冻结措施
A. 对
B. 错
【判断题】
10:审计部门每年至少应对本行开展两次反洗钱内部审计
A. 对
B. 错
【判断题】
11:定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时,可以免报大额交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
12:系统未提取到,按照规定应上报而未上报的大额交易,本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易
A. 对
B. 错
【判断题】
13:对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,本行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
14:客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年
A. 对
B. 错
【判断题】
15:同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
A. 对
B. 错
【判断题】
16:客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的,本行各营业机构应当重新识别客户
A. 对
B. 错
【判断题】
17:对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的,应当进行客户身份尽职调查,并考虑提交大额交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
18:发现已经开立的账户有假名情形的,应终止业务关系,并提交可疑交易报告
A. 对
B. 错
【判断题】
19:本行为外国政要客户提供开立账户服务时,应当报本行行长批准后方可开立
A. 对
B. 错
【判断题】
20:自然人客户的“身份基本信息”中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地
A. 对
B. 错
【判断题】
21:支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任
A. 对
B. 错
【判断题】
22:反洗钱内部审计以风险导向审计理念为基础,只能采用现场审计方式开展反洗钱内部审计工作
A. 对
B. 错
【判断题】
23:属于艺术品、珠宝古董批发和零售行业的客户,可评定为低风险客户
A. 对
B. 错
【判断题】
24:睡眠户可评定为低风险客户
A. 对
B. 错
【判断题】
25:本行发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施
A. 对
B. 错
【判断题】
26:当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存款业务时,如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件,各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求,只对代理人开展相关客户身份识别工作
A. 对
B. 错
【判断题】
27:按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为1000元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为5000元,年累计限额为10万元
A. 对
B. 错
【判断题】
28:目前本行由前台柜面人员内部操作对已核准或已备案的单位账户进行启用,启用后即可入金,无需客户再到柜面办理
A. 对
B. 错
【判断题】
29:一般户在柜面综合前端用1058交易码启用时,若0天启用,提供柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
A. 对
B. 错
【判断题】
30:单位结算账户启用前账户状态为不收不付,启用后为只收不付状态,3个自然日后方可对外付款
A. 对
B. 错
【判断题】
31:基本户在柜面综合前端用1058交易码启用时,授权提交柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可
A. 对
B. 错
【判断题】
32:银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关
A. 对
B. 错
推荐试题
【多选题】
​综合维修主要包含___​
A. 管片连接螺栓、螺帽修补​
B. 区间通道(水泵房)排水堵塞整治​
C. 矩形隧道变形缝渗漏及止水带脱落现象整治​
D. 隧道内纤维片材料等补强材料的脱落抽丝现象整治​
E. 结构不均匀沉降整治
【多选题】
​隧道结构大修主要包含___​
A. 管片混凝土剥落、掉块及露筋整治​
B. 隧道内渗砂、漏泥病害整治​
C. 整体道床开裂、轨枕与道床间裂隙整治​
D. 整体道床与管片剥离现象整治​
E. 浮置板道床两侧防尘装置破损修补
【多选题】
​下列哪项不属于隧道结构大修内容___​
A. 整体道床开裂、轨枕与道床间裂隙整治​
B. 整体道床与管片剥离现象整治​
C. 浮置板道床两侧防尘装置破损修补​
D. 矩形隧道变形缝渗漏及止水带脱落现象整治​
E. 管片连接螺栓、螺帽修补
【多选题】
​下列关于杭州地铁隧道管片尺寸不正确的是___​
A. 管片宽度为1200mm​
B. 管片宽度为1000mm​
C. 管片厚度300mm​
D. 管片厚度350mm​
E. 管片厚度500mm
【多选题】
​下列关于杭州地铁隧道管片组成不正确的是___​
A. 封顶块2块​
B. 连接块2块​
C. 连接块3块​
D. 标准块2块​
E. 标准块3块
【多选题】
​下列关于杭州地铁隧道尺寸描述不正确的是___​
A. 隧道盾构内径5000mm​
B. 隧道盾构内径5500mm​
C. 隧道盾构外径6000mm​
D. 隧道盾构外径6200mm​
E. 隧道盾构外径6500mm
【多选题】
​下列关于防水混凝土的施工描述正确的是___​
A. 应不留或少留施工缝​
B. 底板的混凝土应连续浇筑​
C. 墙体上不得留垂直施工缝,垂直施工缝应与变形缝相结合​
D. 最低水平施工缝距底板面应不小于500mm​
E. 距墙孔洞边缘应不小于300mm,并避免设在墙板承受弯距或剪力最大的部位。
【多选题】
​冷粘法铺贴卷材应符合下列规定:___​
A. 铺贴卷材时应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间,排除卷材下面的空气,并辊压粘结牢固,不得有空鼓;​
B. 铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲、皱折;​
C. 胶粘剂涂刷应均匀,不露底,不堆积;​
D. 接缝口应用密封材料封严,其宽度不应小于10mm。​
E. 接缝口应用密封材料封严,其宽度不应小于20mm。
【多选题】
​热熔法铺贴卷材应符合下列规定:___​
A. 火焰加热器加热卷材应均匀,不得过分加热或烧穿卷材;厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工;​
B. 火焰加热器加热卷材应均匀,不得过分加热或烧穿卷材;厚度小于5mm的高聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工;​
C. 卷材表面热溶后应立即滚铺卷材,排除卷材下面的空气,并辊压粘结牢固,不得有空鼓、皱折;
D. 滚铺卷材时接缝部位必须溢出沥青热溶胶,并应随即刮封使接缝粘结严密;​
E. 铺贴后的卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲。
【多选题】
卷材防水层完工并经验收合格后应及时做保护层。保护层应符合下列规定___​
A. 顶板的细石混凝土保护层与防水层之间宜设置隔离层;​
B. 底板的细石混凝土保护层厚度应大于50mm;​
C. 底板的细石混凝土保护层厚度应大于40mm;
D. 侧墙宜采用聚苯乙烯泡沫塑料保护层,或砌砖保护墙(边砌边填实)和铺抹30mm厚水泥砂浆。​
E. 侧墙宜采用聚苯丙烯泡沫塑料保护层,或砌砖保护墙(边砌边填实)和铺抹30mm厚水泥砂浆。
【多选题】
​涂料防水层的施工应符合下列规定:___​
A. 涂料涂刷前应先在基面上涂一层与涂料相容的基层处理剂;​
B. 涂膜应多遍完成,涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行;​
C. 每遍涂刷时应交替改变涂刷方向,同层涂膜的先后搭茬宽度宜为30—50mm;​
D. 涂料防水层的施工缝(甩槎)应注意保护,搭接缝宽度应大于100mm,接涂前应将其甩茬表面处理干净;​
E. 涂刷程序应先做转角处、穿墙管道、变形缝等部位的涂料加强层,后进行大面积涂刷;
【多选题】
​变形缝的防水施工应符合下列规定:___​
A. 止水带宽度和材质的物理性能均应符合设计要求,且无裂缝和气泡;接头应采用热接,不得叠接,接缝平整、牢固,不得有裂口和脱胶现象;​
B. 中埋式止水带中心线应和变形缝中心线重合,止水带不得穿孔或用铁钉固定;​
C. 变形缝设置中埋式止水带时,混凝土浇筑前应校正止水带位置,表面清理干净,止水带损坏处应修补;顶、底板止水带的下侧混凝土应振捣密实.
D. 变形缝设置中埋式止水带时,混凝土浇筑前应校正止水带位置,表面清理干净,止水带损坏处应修补;边墙止水带内外侧混凝土应均匀,保持止水带位置正确。平直,无卷曲现象;
E. 变形缝处增设的卷材或涂料防水层,应按设计要求施工。
【多选题】
​穿墙管道的防水施工应符合下列规定:___​
A. 穿墙管止水环与主管或翼环与套管应连续满焊,并做好防腐处理;​
B. 穿墙管处防水层施工前,应将套管内表面清理干净;​
C. 套管内的管道安装完毕前,应在两管间嵌入内衬填料,端部用密封材料填缝。柔性穿墙时内侧应用法兰压紧;​
D. 套管内的管道安装完毕后,应在两管间嵌入内衬填料,端部用密封材料填缝。柔性穿墙时内侧应用法兰压紧;​
E. 穿墙管外侧防水层应铺设严密,不留接茬;增铺附加层时,应按设计要求施工。
【多选题】
​桥面综合维修的内部包含___​
A. 桥面缺陷修补​
B. 排水系统的疏通,缺损修补​
C. 加固及修复护栏板及立柱​
D. 修复电缆沟盖板​
E. 更换护栏板,立柱
【多选题】
​桥面大修的内部包含___​
A. 钢桥、工字钢立柱零星除锈、刷漆,补焊,更换零部件​
B. 钢桥、工字钢立柱大面积的除锈、刷漆​
C. 伸缩缝、变形缝渗漏水治理​
D. 伸缩缝、变形缝止水带更换​
E. 加固及修复护栏板及立柱
【多选题】
​地铁车站巡检主要内容___​
A. 主体结构有无裂缝、露筋、渗漏水​
B. 施工缝、变形缝有无渗漏水​
C. 车站出入口、站厅、站台有否渗漏​
D. 整体道床与结构底板有否剥离​
E. 转辙机基坑、电梯基坑有无积水渗漏
【多选题】
​车站结构综合维修的内部包含___​
A. 结构渗漏水治理​
B. 修补混凝土结构的剥落掉块、露筋​
C. 清除即将掉落的异物​
D. 各类变形缝整治​
E. 出入口沉降治理
【多选题】
​车站结构大修的内部包含___​
A. 结构渗漏水治理​
B. 修补混凝土结构的剥落掉块、露筋​
C. 各类变形缝整治​
D. 出入口沉降治理​
E. 处理整体道床与结构底板剥离
【多选题】
​车站结构重点检查内容___
A. 车站承重结构有无变形、开裂、沉降、倾斜等现象​
B. 施工缝、变形缝有无渗漏水;​
C. 止水带有无破损、掉落危险;​
D. 引流槽有无掉落危险;​
E. 隧道内整体道床,应重点检查道床帽浆、道床与管片脱离,道床与轨枕间有裂隙现象。
【多选题】
​水泥浆防水层所用的材料应符合下列规定:___​
A. 水泥品种应设计要求选用,其强度等级不应低于32.5级,不得使用过期或受潮结块水泥;
B. 砂宜采用中砂,粒径3mm以下,含泥量不得大于1%,硫化物和硫酸盐含量不得大于1%;
C. 水应采用不含有害物质的洁净水;​
D. 聚合物乳液的外观质量,无颗粒、异物和凝固物;​
E. 外加剂的技术性能应符合国家或行业标准一等品及以上的质量要求。
【多选题】
​防水混凝土的配合比应符合下列规定:___​
A. 试配要求的抗渗水压值应比设计值提高0.2Mpa;​
B. 水泥用量不得少于300kg/m3;掺有活性掺合料时,水泥用量不得少于280300kg/m3;​
C. 砂率宜为35%—45%,灰砂比宜为1:2—1:2.5;​
D. 水灰比不得大于0.55;​
E. 普通防水混凝土坍落度不宜大于50mm,泵送时人泵坍落度宜为100—140mm。
【多选题】
​铸钢支座有下列状态之一时,应及时修理:___​
A. 支座地脚螺母有剪裂,支座橡胶有龟裂老化。​
B. 防尘罩有损坏,支座附近有杂物。​
C. 支座相对位移不均匀。​
D. 聚四氟乙烯板磨耗超过3mm。​
E. 支座钢件油漆脱落,生锈。
【多选题】
​板式橡胶支座上一般不分固定及活动支座。当板式橡胶支座有下列状态之一时,应及时处理:___​
A. 支座压溃,周围出现明显不规则的凹凸、弯曲或扭曲。​
B. 支座剪切变形过大,活载作用时剪切变形≥24°,无活载作用时永久剪切变形≥15°
C. 橡胶剥落掉块,导致加劲钢板表面或周围外露长度>100mm。​
D. 橡胶裂纹宽度≥2mm,且连续长度达周边长度的50%以上。​
E. 支座串动大于相应边长的25%。
【多选题】
​盆式橡胶支座有下列状态之一时,应及时修理:___​
A. 盆环开裂或脱焊。​
B. 聚四氟乙烯板磨耗严重,外露厚度不足0.5mm。​
C. 位移或转角超限,位移量≥10mm,转角超过设计值的20%。​
D. 锚栓剪断数量超过25%。​
E. 梁底预埋钢板和不锈钢板外露面防锈漆脱落或已遭腐蚀。
【多选题】
​下列哪些属于车站主要结构设施___​
A. 结构顶底板​
B. 中板​
C. 框架梁柱​
D. 承重墙​
E. 隔墙
【多选题】
下列哪些属于车站次要结构设施___​
A. 自成结构体系的内部框架结构梁柱​
B. 楼梯​
C. 站台板​
D. 隔墙​
E. 中板
【多选题】
地铁限界主要分为哪三类?___​
A. 车辆限界​
B. 设备限界​
C. 建筑限界​
D. 接触网限界​
【多选题】
​建筑限界中不包括()等因素。___​
A. 测量误差​
B. 施工误差​
C. 结构沉降​
D. 位移变形​
【多选题】
​桥梁由哪些结构组成?___​
A. 上部结构​
B. 下部结构​
C. 防护设备​
D. 调节河流建筑物​
【多选题】
​桥梁上部结构主要包括()。___​
A. 桥面​
B. 梁​
C. 桥墩​
D. 支座​
【多选题】
​桥梁按长度分为哪几种?___​
A. 特大桥​
B. 大桥​
C. 中桥​
D. 小桥​
【多选题】
​桥梁按桥跨材质分为哪几种?___​
A. 钢桥​
B. 圬工桥​
C. 混合桥
D. 木桥​
【多选题】
​对圬工梁拱的主要要求是?___​
A. 质量密实​
B. 排水设备有效完好​
C. 防止钢筋锈蚀​
D. 防治裂纹病害​
【多选题】
支座按变形可能性分为哪几种?___​
A. 固定支座​
B. 橡胶支座​
C. 单向活动支座​
D. 多向活动支座​
【多选题】
轨道梁主要采用的截面主要有?​___
A. T形截面​
B. 箱形截面​
C. 矩形截面​
D. U形截面​
【多选题】
​在箱形截面中,我们把由顶板、底板和边腹板围成的每一个闭环,称作一个“箱”___
A. 中板​
B. 顶板​
C. 底板​
D. 边腹板​
【多选题】
​下列()的跨度为各孔两端支座中心距。___​
A. 简支梁​
B. 连续梁​
C. 悬臂梁​
D. 双铰拱​
【多选题】
​下列()的跨度为其净孔。___​
A. 简支梁​
B. 无铰拱​
C. 连续梁​
D. 刚架桥​
【多选题】
​下列哪几项统称为涵渠。___
A. 涵洞​
B. 明渠​
C. 渡槽​
D. 倒虹吸管​
【多选题】
​涵洞按结构形式分哪几种?___​
A. 拱涵​
B. 管涵​
C. 箱涵​
D. 有压涵​