37：基本存款账户可以通过【1132】交易将账户分类维护为验资户，同时验资户也可通过1132交易维护为其他类账户_答案

【判断题】

37：基本存款账户可以通过【1132】交易将账户分类维护为验资户，同时验资户也可通过1132交易维护为其他类账户

A. 对

B. 错

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【判断题】

38：对清分范围内现金，收入时进行手工挑剔、鉴伪的行为是办理业务的必要步骤，等同于清分工作中的“手工清分”，可以此替代清分

A. 对

B. 错

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【判断题】

39：银行未经清分钱捆可以交存人民银行发行库

A. 对

B. 错

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【判断题】

40：本行行内调拨的现金必须进行清分

A. 对

B. 错

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【判断题】

41：总行大库应保证各机构申请从总行大库调出的现金为已清分钞币

A. 对

B. 错

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42：各机构主管、负责人要定期不定期对清分情况进行抽检，确保现金质量

A. 对

B. 错

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43：清分工作的全过程，应在监控下进行清分

A. 对

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44：临柜人员未按我行有关假币收缴规定进行操作的，一经发现，给予有关责任人员500元罚款

A. 对

B. 错

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45：临柜人员未按我行有关假币收缴规定进行操作的，一经发现，给予有关责任人员300元罚款

A. 对

B. 错

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【单选题】

中国人民解放军的（）建设，是军队进行各项建设的基础，是巩固和提高战斗力的重要保证。

A. 纪律

B. 内务

C. 队列

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【填空题】

紧紧地和人民站在一起，( )，是这支军队的唯一宗旨。

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【填空题】

中国人民解放军的任务是：( )，抵抗侵略，( )，保卫人民的和平劳动，( )。

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【填空题】

中国人民解放军在新时代的使命任务是，坚决维护中国共产党的领导和中国特色社会主义制度、坚决维护国家主权、安全、发展利益、坚决维护国家发展的重要战略机遇期、坚决维护地区与世界和平，为实现( )奋斗目标、实现( )提供战略支撑。

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【填空题】

建设一支( )、（）、（）的人民军队，是党在新时代的强军目标。

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中国人民解放军的内务建设，必须贯彻（）原则。

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【填空题】

中国人民解放军的内务建设，必须贯彻（）、（）战略。

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【填空题】

新时代发挥政治工作生命线作用，培养（）、（）、（）、（）的新时代革命军人，锻造铁一般（）、铁一般（）、铁一般（）、铁一般（）担当的过硬部队。

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中国人民解放军的内务建设，必须贯彻（）方略。

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军队应按照能打胜仗的要求搞建设抓准备，锻造（）、（）、（）的精兵劲旅。

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【简答题】

内务建设的基本任务是

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【单选题】

1：客户风险等级分类工作应当遵循的原则中哪个为基本原则___。

A. 了解你的客户原则

B. 审慎性原则

C. 持续性原则

D. 信息保密原则

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【单选题】

2：各营业网点在分析客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入___客户进行管理。

A. 较低等级风险类

B. 较高等级风险类

C. 中等等级风险类

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【单选题】

3：故意隐瞒身份、拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的客户，其风险等级可以调整为___客户。

A. 高风险

B. 中风险

C. 低风险

D. 无风险

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【单选题】

4：对以开立账户形式新建立业务关系的客户，网点柜员应于业务关系建立后的___个工作日内，根据客户的基本信息中有关“国籍”、“行业”、“职业”等重要信息和其他资料信息，完成客户洗钱风险等级划分工作，并在反洗钱系统中选定该客户的风险等级标识。

A. 15

B. 10

C. 5

D. 3

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【单选题】

5：营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户，应在高风险客户的账户开立___个工作日内完整填写《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》经支行主管会计初审和支行行长复核后，交总行反洗钱牵头管理部门负责人批准。

A. 15

B. 10

C. 5

D. 3

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【单选题】

6：高风险等级客户基本信息审核频率为___

A. 自评定风险等级后，每三个月审核一次

B. 自评定风险等级后，每半年审核一次

C. 自评定风险等级后，每年审核一次

D. 自评定风险等级后，每两年审核一次

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【单选题】

7：低风险等级客户基本信息审核频率为___

A. 自评定风险等级后，每三个月审核一次

B. 自评定风险等级后，每半年审核一次

C. 自评定风险等级后，每年审核一次

D. 自评定风险等级后，每两年审核一次

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【单选题】

8：中风险等级客户基本信息审核频率为___

A. 自评定风险等级后，每三个月审核一次

B. 自评定风险等级后，每半年审核一次

C. 自评定风险等级后，每年审核一次

D. 自评定风险等级后，每两年审核一次

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【单选题】

9：当中低风险等级客户调整为高风险等级客户或高风险等级客户调整为中低风险等级客户时，经主管会计及支行行长批准同意后,还需报本行___批准。

A. 反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员

B. 反洗钱牵头管理部门负责人

C. 反洗钱钱牵头管理部门分管领导

D. 本行行长

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【单选题】

10：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于___日内向反洗钱牵头管理部门提交（），经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险。

A. 15、《建议调整申请表》

B. 10、《建议调整申请表》

C. 15、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》

D. 10、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》

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【单选题】

11：《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算，至少___年。

A. 5年

B. 10年

C. 15年

D. 20年

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【单选题】

12：大额交易报告是指：凡交易金额在规定金额以上的交易，不论是否异常，都要由营业网点于交易发生后___个工作日内在反洗钱系统中上报。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

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【单选题】

13：当日单笔或者累计人民币交易___万元以上(含)、外币等值（）万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。

A. 5、1

B. 10、2

C. 10、1

D. 20、1

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【单选题】

14：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值（）万美元以上(含)的境内款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。

A. 20、1

B. 20、5

C. 50、10

D. 50、5

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【单选题】

15：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的___个工作日内通过手工方式增加大额交易。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

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【单选题】

16：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币___万元以上或外币等值（）美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件、登记客户联系方式。

A. 2、1000

B. 1、1000

C. 2、2000

D. 1、2000

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【单选题】

17：遵循___的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，本行各营业机构应采取相应的措施，了解客户及其交易的目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A. 认识你的客户

B. 熟悉你的客户

C. 了解你的客户

D. 见过你的客户

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【单选题】

18：客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，本行各开户机构应及时联系客户___内提供新的身份证明文件，留存复印件后专夹保管，并在综合前端系统进行身份证明文件资料更新。

A. 一个月

B. 三个月

C. 六个月

D. 一年

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【单选题】

19：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存___年。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 永久

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【单选题】

20：交易记录，自交易记账当年计起至少保存___年。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

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【判断题】

(70567)铁路运输服务是指针对人体的服务。( )(1.0分)

A. 对

B. 错

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(70568)服务差异通常不取决于传递服务人员的素质的高低。( )(1.0分)

A. 对

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(70569)铁路职工必须具有履行铁路职业道德的高度主动性和自觉性。( )(1.0分)

A. 对

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(70570)铁路职业道德只含有服务性行业的要求。( )(1.0分)

A. 对

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(70571)铁路职业道德与铁路职业纪律是密不可分的。( )(1.0分)

A. 对

B. 错

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(70572)铁路职业道德是维护铁路运输安全生产、提高铁路经济效益、保持铁路竞争优势的重要保证。( )(1.0分)

A. 对

B. 错

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(70573)铁路职业道德状况的好坏，不会影响到整个社会的精神风貌。( )(1.0分)

A. 对

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(70574)铁路职业道德是铁路企业文化建设的一个核心内容。( )(1.0分)

A. 对

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(70575)铁路职业道德建设有助于创新服务理念，提高服务质量。( )(1.0分)

A. 对

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(70576)“安全可靠”是和谐铁路建设的一项主要目标任务。(1.0分)

A. 对

B. 错

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(70577)遵章守纪、保护安全不能够维护铁路职工自身利益。( )(1.0分)

A. 对

B. 错

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(70578)使用万用表测量电阻，每换一次欧姆挡都要把指针调零一次。( )(1.0分)

A. 对

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(70581)在一个闭合电路中，当电源内阻一定时，电源的端电压随电流的增大而减小。( )(1.0分)

A. 对

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(70582)铁路是一个联劳协作、连续性很强的有机整体。( )(1.0分)

A. 对

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(70583)感抗是表示电感线圈对交流电流起阻碍作用的物理量。( )(1.0分)

A. 对

B. 错

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(70584)个人主义是以个人为本位，为人处世，把个人利益放在首位。( )(1.0分)

A. 对

B. 错

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(70585)电容器具有储存电荷的本领。( )(1.0分)

A. 对

B. 错

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(70586)集体主义是以集体为本位，待人处事，总把集体利益放在第一位。( )(1.0分)

A. 对

B. 错

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(70587)继电器是根据电流热效应原理工作的。( )(1.0分)

A. 对

B. 错

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(70588)团结协作、顾全大局是我国铁路职工的优良传统。( )(1.0分)

A. 对

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A. 对

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(70590)电工测量中广泛应用串联电阻的方法扩大电压表的量程。( )(1.0分)

A. 对

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A. 对

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(70592)交流电在l s内重复变化的次数叫频率。( )(1.0分)

A. 对

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(70593)质量通常是指产品或者工作的优劣程度。( )(1.0分)

A. 对

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(70594))客车空调装置中电动机回路接有熔断器，主要用来作过载保护。( )(1.0分)

A. 对

B. 错

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(70595)相位差是两个交流电的相位之差。( )(1.0分)

A. 对

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(70596)注重质量，讲究信誉，不是铁路职工必须具备的职业道德素质。( )(1.0分)

A. 对

B. 错

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(70597)交流电变化一周所需要的时间称为周期。( )(1.0分)

A. 对

B. 错

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(70598)单元式空调机通风和电热是反联锁。( )(1.0分)

A. 对

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(70599)一个企业必须依靠质量站稳脚跟，从而赢得信誉和市场。( )(1.0分)

A. 对

B. 错

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(70600)只有技能高、素质好的劳动者，才能保证质量完成生产任务。( )(1.0分)

A. 对

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(70601)铁路职工除了要有较高的职业技能，还要有很强的责任心，严守规程，精心操作。( )(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(70602)信誉是企业存在与发展的命根子。( )(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(70603)单元式空调机通风和电热是反联锁。( )(1.0分)

A. 对

B. 错

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(70604)诚实守信不仅是人们私人交往中必须遵守的一条社会公共生活道德准则，也是职业道德的一条重要规范。( )(1.0分)

A. 对

B. 错

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(70605)在RLC串联的交流电路中，如果总电压相位落后于电流相位，则XL＞XC。( )(1.0分)

A. 对

B. 错

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【判断题】

(70606)“爱护货物、尊重货主”不是检车员的职业道德规范。( )(1.0分)

A. 对

B. 错

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