【单选题】
6：金融机构发现假币而不收缴、未按规定程序收缴假币的、应向人民银行和公安机关报告而不报告的、截留或私自处理收缴的假币、或使已收缴的假币重新流入市场的，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、并处以___罚款。
A. 1000元以上5000元以下
B. 1000元以上5万元以下
C. 2000元以上4000元以下
D. 2000元以上4万元以下
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答案
B
解析
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【单选题】
13： 置换贷款本金上划时，使用6674交易将内部账资金转入 3475过渡户，然后使用___交易， 将过渡户资金转入上级机构3475过 渡户，上级机构统一入账。
A. 6674
B. 6747
C. 8080
D. 3475
【单选题】
14：按照《人民币银行结算账户管理办法》规定，以下说法错误的是___。
A. 基本存款账户按照相关规定可以存取现金；
B. 一般存款账户按照相关规定可以存取现金；
C. 专用存款账户按照相关规定可以存取现金；
D. 临时存款账户按照相关规定可以存取现金。
【单选题】
16：下列有关【1058】单位活期账户启用交易的说法，错误的是___。
A. 基本户启用时，取现标志系统默认为可取现；
B. 临时户启用时，取现标志系统默认为可取现；
C. 一般户启用时，取现标志系统默认为可取现；
D. 一般户启用时，取现标志系统默认为不可取现。
【单选题】
18：备案类账户使用【1058】单位活期账户启用交易启用时，授权应提供资料是___
A. 开户许可证
B. 通过人行账户管理系统打印的开户信息
C. 客户影像
D. 法定代表人或负责人身份证件
【单选题】
21：关于【1060】单位存款证实书打印交易，下列说法不正确的是___
A. 证实书可在存入资金后随时打印，但付款前必须打印，该交易可在任意行社办理；
B. 各存期内只能通过【1060】交易打印一次证实书；
C. 不转存的账户、未转存的账户不能进行转存补打；
D. 新开账户余额为零，不允许打印证实书。
【单选题】
22：关于久悬账户管理，下列说法正确的是___
A. 已转为久悬的账户，账户控制状态为不收不付；
B. 已转为营业外收入的账户，账户控制状态为只收不付；
C. 账户从营业外支出转正常后，不可再次使用，需办理销户手续；
D. 账户从久悬户转正常后，不可再次使用，需办理销户手续。
【单选题】
23：关于【1059】单位验资/临时户维护交易，下列说法错误的是___
A. 本交易只处理临时户和验资户，且临时户启用后才可进行维护；
B. 验资户维护为基本户后，无需使用账户启用交易；
C. 验资户修改账户分类时，只能维护成基本户；
D. 临时户维护信息有误的可通过8899交易撤销。
【单选题】
25：下列交易码的功能描述中，不正确的是___
A. 0123用于客户信息维护，常见于维护单位法定代表人或负责人信息及客户名称；
B. 0131交易用于客户证件信息（证件类型、证件号码、客户名称）的修改；
C. 1132交易用于账户信息维护，包括基本信息维护、核准信息维护等；
D. 1059交易为单位验资户、临时户专用维护交易，维护内容包括临时户有效期、验资户的取现标志以及验资户转为基本户。
【单选题】
26：使用【1132】单位账户维护交易维护账户透支额度时，无论是否由客户发起，除应提交资料外，还应按照《新一代IT系统业务操作规程》要求提交___
A. 市县行社与财政部门签订的协议或市县行社主管部门的审批资料；
B. 特殊业务申请省中心授权通过表；
C. 特殊业务申请书；
D. 支行行长（信用社主任）对该业务的相关审批。
【单选题】
27：下列关于【1093】单位现金取款交易的描述错误的是___
A. 本交易支持对公活期账户支取现金；
B. 本交易支持单位定期存款账户部提；
C. 本交易不支持单位定期存款账户部提；
D. 本交易不支持单位通知存款账户部提。
【单选题】
28：使用【1109】久悬户手工处理交易，将单位账户从久悬户转为正常户时，下列有关授权应提交的资料说法错误的是___
A. 单位公函、客户有效证件，法定代表人或负责人身份证件，如为代理，需同时提供代理人身份证件和授权委托书；
B. 若为存折户，需同时提供存折；
C. 客户影像；
D. 县级行社财务部门审批表。
【单选题】
29：下列关于现金支票的审核要点，说法错误的是___
A. 大小写金额需填写相符；
B. 出票人签章要清晰、完整的盖在指定位置；
C. 大写日期需填写完整、正确；
D. 用途栏内容可不要求客户填写。
【单选题】
30：下列关于转账支票的背书，说法错误的是___
A. 从左往右依次背书，且背书必须连续；
B. 如若背书，第一背书人是转账支票上的付款人；
C. 如若背书，第一背书人是转账支票上的收款人；
D. 背书栏内只能填写与背书有关的信息，其他信息不得填写在背书人栏。
【单选题】
31：有关支票上大写日期的填写，说法错误的是___
A. 壹月、贰月前必须加零；
B. 壹拾月前可不加零；
C. 壹至玖日前都必须加零；
D. 壹拾日、贰拾日、叁拾日前都必须加零。
【单选题】
32：【1132】单位账户维护交易，以下维护事项说法正确的是 ___
A. 机构证件类型、证件号码为客户的关键信息，在本交易中可以修改；
B. 可以增加除主证件类型外的其他证件号码；
C. 可以通过本交易实现变更基本户开户行行名、行号、账号、开户许可证号码等信息；
D. 可以通过本交易维护验资户转为基本户。
【单选题】
33：关于【1079单位账户销户】交易，以下说法错误的是 ___
A. 未通过人民银行核准的账户，可以直接使用1079交易销户。
B. 未通过人民银行核准的账户，需对账户进行启用后，再使用1079交易销户。
C. 经过人民银行核准的账户，需对账户进行启用，销户前，需使用1120交易进行结息，并将账户余额支取为零后，才能使用1079交易销户。
D. 销户资金去向支持：现金、转账、待销账。当选择转账销户时，需转入同一客户号下的单位活期账户。
【多选题】
2：以下说法正确的是___
A. 各营业网点在分析客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入较高等级风险类客户进行管理
B. 客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
C. 客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较高的风险等级为准
D. 客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较低的风险等级为准
【多选题】
3：以下行业的客户，哪些客户可评定为高风险客户___
A. 赌场等赌博性质的机构
B. 军事装备、武器制造分销等与武器有关的行业
C. 彩票销售行业
D. 艺术品、珠宝古董批发和零售行业
E. 律师行、会计师行
【多选题】
4：以下行业的客户，可评定为高风险客户的有哪些___
A. 贵金属、稀有矿石行业
B. 典当行
C. 拍卖行
D. 卡拉OK、夜总会、按摩、桑拿等文化娱乐行业
E. 上市公司
【多选题】
5：法定代表人、负责人等关键岗位人员, 以及客户本人或其账户控制人、受益人属于___的单位的客户，可评定为高风险客户。
A. 外国政要
B. 被政府及相关部门列入“黑名单”的客户
C. 被怀疑其经营活动或资金来源合法性的客户
D. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
E. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
推荐试题
【单选题】
你作为一名经验丰富的采购人员，为了规划供应活动，需要制订一份采购计划概要。一般来说，这份采购计划概要不应包括以下哪些信息：___
A. 采购类型和目的；
B. 进行采购的部门；
C. 相关的法律法规；
D. 产品或服务描述
【单选题】
分货人员或分货工具从储存点集中取出各个用户共同需要的货物，然后将这种货物按用户需要分别放在各自的保证容器中，这种作业方式称为___作业。
A. 分货式配货；
B. 分拣式配货；
C. 分装；
D. 换装。
【单选题】
现代物流环节包括___。
A. 仓储、运输、配送等实物形态的活动；
B. 运输、储存、配送、信息管理等方面；
C. 输送、仓储、装卸搬运、包装、流通加工和物流信息等；
D. 电子商务、贸易、包装等实物形态的活动。
【单选题】
下列对于仓库设施的表述，不正确的是___
A. 料棚适合对环境要求不高的货物的存放
B. 线路和站台是仓库高效工作的基本条件
C. 一般的流通仓库，铁路专用线和进货区不相连
D. 低站台和地面一样高
【单选题】
从整体最优的角度出发，运用科学的方法，对企业的各种制造资源和企业生产经营各环节实行合理有效地计划、组织、控制和协调，达到既能连续均衡生产，又能最大限度的降低各种物品库存量，进而提高企业经济效益的管理方法为___
A. JIT
B. GPS
C. WMS
D. MRPⅡ
E. ERP
【单选题】
某公司改变以往根据预先预测把产品提前运往各个销售点仓库的做法，采取削减众多小仓库，把产品集中到中央配送中心，等接到客户订单后，再采取使用快速、可靠的运输工具直接装运到所服务市场。这种物流战略我们称之为： ___
A. 生产延迟
B. 形式延迟
C. 物流延迟
D. 服务延迟
【单选题】
智慧物流理念的提出，顺应历史潮流，也符合现代物流业自动化、网络化、可视化、实时化、跟踪与智能控制的发展新趋势。在仓储阶段，___是实现仓储自动化的第一步。
A. 货物的条码
B. 无线通讯技术
C. 仓储管理信息系统
D. 无线数据采集技术
【单选题】
在我国加快建设创新型国家的进程中，___是整个物流技术中的薄弱环节，因此，对其进行改造与更新，是物流现代化的重要内容。
A. 信息技术
B. 配送技术
C. 管理技术
D. 储存技术
【单选题】
国务院办公厅关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见中指出要加大降税清费力度，切实减轻企业负担，全面落实物流企业大宗商品___用地城镇土地使用税减半征收优惠政策。
A. 运输设施
B. 仓储设施
C. 基础设施
D. 办公场所
【单选题】
国务院办公厅关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见中加快推进___信息化标准化智能化，提高运行效率。
A. 物流仓储
B. 运输技术
C. 全程跟踪
D. 逆向物流
【单选题】
国务院办公厅关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见（国办发〔2017〕73号）中提出推广应用高效便捷物流新模式，依托互联网、大数据、云计算等先进信息技术，大力发展“互联网+”车货匹配、“互联网+”运力优化、“互联网+”运输协同、___等新业态、新模式。
A. “互联网+”仓储交易
B. “互联网+”物流服务
C. “互联网+”物流模式
D. “互联网+”配送模式
【单选题】
国务院办公厅关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见中提到，要大力推进规范的包装基础模数是___ 。
A. 600mm×400mm包装基础模数
B. 600mm×500mm包装基础模数
C. 400 mm×500mm包装基础模数
D. 200 mm×300mm包装基础模数
【单选题】
国务院办公厅在关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见中，提出了要参照国际规则，采取___措施来促进安全便利运输。
A. 优化部分低危气体道路运输管理
B. 降低运输企业税费
C. 采取多式联运
D. 加强绿色运输
【单选题】
在城乡物流运输系统建设中，交通运输应与商贸流通、供销、邮政等相关单位物流资源与电商、快递等企业的物流服务网络和设施共享衔接，逐步完善___基础设施网络，鼓励多站合一、资源共享。
A. 市县乡村四级物流节点
B. 县乡村三级物流节点
C. 镇乡村三级物流节点
D. 镇村二级物流节点
【单选题】
到2020年，培育100家左右的全球供应链领先企业，重点产业的供应链竞争力进入世界前列，中国成为全球供应链创新与应用的___中心。
A. 重要
B. 绝对
C. 世界
D. 亚太
【单选题】
党的十九大报高中提出，加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、___供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能。
A. 现代
B. 智慧
C. 绿色
D. 智能
【单选题】
提高电子商务与快递物流协同发展水平，就要树立和贯彻落实___的发展理念，创新发展供应链新理念、新技术、新模式，高效整合各类资源和要素，提升产业集成和协同水平，打造大数据支撑、网络化共享、智能化协作的智慧供应链体系。
A. 创新、协调、绿色、开放、共享
B. 创新、协调、绿色、开放、可持续
C. 创新、协调、绿色、开放
D. 创新、协调、绿色、共享
【单选题】
加强绿色物流新技术和设备的研究与应用，贯彻执行运输、装卸、仓储等环节的绿色标准，开发应用___，建立绿色物流体系。
A. 轻薄包装材料
B. 一次性包装材料
C. 绿色包装材料
D. 塑料包装材料
【单选题】
我国经济已由高速增长阶段转向___阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。
A. 中高速发展
B. 高质量发展
C. 平稳发展
D. 协调发展
【多选题】
在下列“诚信”的说法中，正确的应该是___。
A. 真实不欺
B. 真心实意地履行诺言
C. “诚”不能没有条件，首先要看对方是否“诚实”
D. “信”是双方的事，对方不“信”，则自己就不能“信”
