跨境汇款尽职调查时需要前后台分离_答案

【判断题】

跨境汇款尽职调查时需要前后台分离

A. 对

B. 错

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答案

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【判断题】

对于代理行发送的反洗钱查询，业务发起机构不需要确保对跨境汇款代理行查询回复及时性

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于临时客户在监管限额下频繁办理现金交易，单笔现金交易金额较大，只要客户出示身份证即可办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于我行私行级以上的客户家属过来办理临时业务，可不必开展身份识别，并在核心创建临时客户号

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户可持临时身份证在我行创建临时客户号

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于未在我行开立账户的客户，不需开展身份识别，也不需记录客户信息即可开展业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

临时客户频繁在我行开立或兑付连号票据的，不需加强开展尽职调查

A. 对

B. 错

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【判断题】

未经授权机构不得开办银行承兑汇票承兑业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

以存单作质押，应到存款行将单位存款证实书置换为单位活期存单，并办理存单冻结手续

A. 对

B. 错

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【判断题】

公募产品与私募产品允许统一营销和管理，但严禁将私募产品销售给大众投资者

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户办理电子商业汇票业务，需与我行签署服务协议，开通网上银行电子相关服务功能

A. 对

B. 错

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【判断题】

严禁通过虚假宣传、承诺收益等方式诱导客户购买我行理财产品

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户购买理财做风险评估后，发现客户购买与其风险承受能力不匹配的理财产品，客户在购买单据上注明“本人知悉理财产品风险，同意购买与风险测评不符的理财产品”字样并签字确认后，可以为客户办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

承兑汇票保证金账户须严格监管，专款专用。承兑汇票未到期，不得向承兑申请人提前释放承兑保证金账户款项

A. 对

B. 错

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【判断题】

承兑汇票保证金需于承兑前缴存，只能以现金和汇款形式缴存，但不得以存单、国债、理财产品等形式替代

A. 对

B. 错

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【判断题】

规范手工业务操作，经办人员须严格按照操作流程要求办理手工业务，同时须提供完整支持性材料（如相关部门授权材料、客户合同等）

A. 对

B. 错

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【判断题】

STS系统网点复核人员无需符合柜员设置要求

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于BGL账户非金融类交易，账户状态的变更，解冻和冻结审批权限相同。具体是：经发起机构经办、发起机构复核、运营控制部经办审批

A. 对

B. 错

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【判断题】

对私存款账户已付利息调增，5万（不含）以下，网点及管辖行发起，经发起机构经办、发起机构复核、不需管辖支行财务运营内控部复核审批

A. 对

B. 错

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【判断题】

国际卡还款暂收，无论金额大小，经发起机构经办、发起机构复核审批，销账：5万（含）以下，经发起机构经办、发起机构复核审批

A. 对

B. 错

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【判断题】

对公跨行柜台转账汇款手续费的隔日冲正（180天内）需在STS操作办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜员在STS系统叙做暂付款项销账或暂收款项挂账时，如对转方为9991BGL账户，也应先确认头寸已转入9991BGL账户，即将9991贷记交易的报文、流水等打印后扫描至STS系统作为该笔交易的附件

A. 对

B. 错

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【判断题】

分行9991001业务范围准入将统一采取严格的总行准入流程

A. 对

B. 错

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【判断题】

未在清单准入范围内的手工计结息业务发起，需履行条线主管部门的事前审批手续

A. 对

B. 错

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【判断题】

STS系统涉及的用户角色信息包括两类，即STS系统柜员角色和STS系统外围角色

A. 对

B. 错

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【判断题】

国际结算及贸易融资业务保证金账户转为不动户后，开户行可为出质人开立新的保证金账户

A. 对

B. 错

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【判断题】

营业终了，尾箱监管人在核查机构尾箱现金实物无误后，应立即对机构尾箱加锁或加封处理，同时监督机构尾箱柜员进行锁封操作

A. 对

B. 错

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【判断题】

现金收付必须坚持一笔一清，办理外币现金收付应以手工清点为主，禁止单一采用机具清点

A. 对

B. 错

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【判断题】

现金收付必须坚持先收款后记账，先记账后付款

A. 对

B. 错

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【判断题】

假钞收缴合规操作。假钞收缴要严格按照人民银行及行内相关规定，由受过专业培训且考试合格的收缴人员双人复核后办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

网点尾箱经管人要做好每日日结工作；监管人要按照制度要求核点大数，做好监管尾箱的核准工作；网点负责人要指定专人做好网点所有柜员尾箱总分核对工作，并安排人员复核

A. 对

B. 错

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【判断题】

尾箱与押运公司交接前，营业网点至少两人（其中一人为尾箱监管人）在目视范围内共同看管尾箱

A. 对

B. 错

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【判断题】

现金交接时，接收柜员严禁仅凭交出柜员口头报数，在未清点或未见到现金实物的情况下，接收款项

A. 对

B. 错

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【判断题】

办理外币现金收付应以手工清点为主，禁止单一采用机具清点

A. 对

B. 错

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【判断题】

针对连续三个工作日超限额，或超过限额100%等异常情况，如经营性网点未履行报告制度，上级部门应立即启动现场核查，并报告分管行长

A. 对

B. 错

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【判断题】

尾箱必须通过条码扫描设备逐箱扫描尾箱条码，严禁无故手工输入尾箱箱号办理交接

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜台鉴定收缴的假币，原则上应在收缴后一周内上缴金库

A. 对

B. 错

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【判断题】

业务经理每月、机构负责人每季跟随清机后，需在清机凭条上注明“账实相符”及签章，并于每月/每季末日将凭条扫描在“凭证档案和业务监控管理系统”的特殊柜员“机构号+WX”中

A. 对

B. 错

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【判断题】

ATM加钞使用分行领用的ATM专用钞可不经清点直接加钞

A. 对

B. 错

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【判断题】

ATM领出、缴回现金必须清点，可以差额支付

A. 对

B. 错

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【判断题】

发生错款挂账处理的核销，由挂账机构发起，原则上不得跨年度

A. 对

B. 错

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推荐试题

【单选题】

短期接触电磁场,电磁场对人体的伤害作用___逐渐消除

A. 不确定

B. 不可以

C. 可以

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【单选题】

与其他焊接方法相比,熔化极气体保护电弧焊用焊丝直径___

A. 粗细相差不大

B. 较粗

C. 较细

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【单选题】

在对密闭的容器中的空气施加压力时,空气的体积就被压缩,内部压强___。

A. 减小

B. 增大

C. 不变

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【单选题】

《中华人民共和国职业病防治法》自___起施行。

A. 2002年5月1日

B. 2000年5月1日

C. 2001年10月27日

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【单选题】

钎焊时,钎料和母材___

A. 都熔化

B. 都不熔化

C. 钎料熔化但母材不熔化

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【单选题】

焊接电缆一般要求用___紫铜软线制成。

A. 单股

B. 双股

C. 多股

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【单选题】

水下焊接时为防止高温熔滴落进潜水服的折迭处或供气管，烧坏潜水服或供气管,尽量避免___

A. 横焊

B. 平焊

C. 仰焊和仰割

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【单选题】

电弧焊时采用的焊机等电气设备及___均是带电体

A. 焊钳

B. 焊件

C. 焊钳、焊件

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【单选题】

用过高的电弧电压堆焊时,工件的熔深___。

A. 急剧减小

B. 略有减小

C. 不变

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【单选题】

下列不属于一级动火范围的是___

A. 大型油罐

B. 密闭室

C. 酒精炉

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【单选题】

焊接时对人体产生的___一方面可以出现局部振动病症状.另一方面还可能出现头眩晕、呕吐、恶心、耳聋、胃下垂、焦虑等症状

A. 局部振动

B. 全身振动

C. 强烈振动

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【单选题】

焊机接地回线乱接乱搭,由于接触不良使___,容易造成火灾:

A. 电压升高

B. 电压减小

C. 电阻热增大

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【单选题】

下列选项中不属于IS014000涵盖内容的是___

A. 环境管理体系。

B. 焊接质量管理体系

C. 环境管理体系审核

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【单选题】

登高焊接与热切割作业是指焊工在坠落高度基准面___m以上

A. 1

B. 2

C. 4

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【单选题】

埋弧焊时,电弧的磁偏吹最小的电源是___

A. 脉冲电流

B. 直流

C. 交流

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【单选题】

弧焊发电机出现电动机反转的原因是___电动机与电网接线错误。

A. 单相

B. 两相

C. 三相

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【单选题】

弧焊机着火首先应___，然后再用灭火器灭火。

A. 拉闸断电

B. 灭火

C. 打“121”

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【判断题】

《安全生产法》规定,生产经营单位对重大危险源应当告知从业员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

A. 对

B. 错

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【判断题】

一般在动火前应采用一嗅、二看、三测爆的检查方法。

A. 对

B. 错

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【判断题】

电弧辐射主要有紫外线、红外线和可见光三种射线,不会产生对人体危害较大的X射线等。

A. 对

B. 错

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【判断题】

碳孤气刨时,应使用专用碳棒,以免产生过多有害气体。

A. 对

B. 错

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【判断题】

为了确保氧气瓶的使用安全,出厂前要经受1.15倍瓶装压力的水压试验。

A. 对

B. 错

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【判断题】

焊接电缆的绝缘一般每半年检查一次。

A. 对

B. 错

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【判断题】

可燃性液体的闪点越低,其火灾危险性越小。

A. 对

B. 错

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【判断题】

可燃气体钢瓶不许与氧气瓶同车装运或存放于同一库房。

A. 对

B. 错

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【判断题】

氩弧焊时,电弧的辐射强度比焊条电弧焊强得多,因此,要加强防护措施。

A. 对

B. 错

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【判断题】

直流反接适合于焊薄件。

A. 对

B. 错

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【判断题】

如果需动火的设备处于禁火区内,必须按禁火区的动火管理规定申请动火证。

A. 对

B. 错

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【判断题】

发生触电事故后,应立即切断事故发生场所电源开关或插头。

A. 对

B. 错

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【判断题】

焊机长期超负荷运行或短路发热会使绝缘损坏而造成焊机漏电。

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于烧伤部位,可以将牙膏、油膏等油性物质涂于烧伤创面以减少创面污染的机会和减轻就医时处理的难度。

A. 对

B. 错

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【判断题】

纯He气仅用于熔透法焊接,比如焊接铜。

A. 对

B. 错

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【判断题】

等离子电弧是一种气流。

A. 对

B. 错

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【判断题】

凡与大地有可靠接触的金属导体,均可作为自然接地体。

A. 对

B. 错

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【判断题】

MAG焊适用于碳钢、合金钢和不锈钢等黑色金属材料的全位置焊接。

A. 对

B. 错

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【判断题】

铝热焊设备简单、投资少,焊接操作简便,无需电源。

A. 对

B. 错

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【判断题】

电石属于遇水燃烧危险品。

A. 对

B. 错

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【判断题】

二氧化碳焊可用于汽车、船舶、机车车辆、集装箱、矿山及工程机械等。

A. 对

B. 错

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【判断题】

氩弧焊是采用工业纯氢作为保护气体的

A. 对

B. 错

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【判断题】

脱离低压电源的方法可用"拉、切、挑、拽"四个字概括。

A. 对

B. 错

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